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2011年联想控股有限公司公司债券募集说明书-债券频道

2011联想界分股份少量地公司公司票据募集阐明书下载

2011联想界分股份少量地公司公司票据募集阐明书  



情境和微量

一、发行人情境

董事会已满意、喜欢招股某方面及其摘要。,发行人的整个董事。

傩缺席假记载。、给错误的劝告性提交或伟大妨碍,它的确凿性、准

确性、装满的性承当屈指可数及共同妨碍。  

二、情境在发行人顾虑掌管人

在反对改造的保守当权派说话中肯会计任务掌管人掌管人、掌管会计任务机关的掌管人抵押物品扬起

招股阐明书及其摘要说话中肯收支决算表、装满的。  

三、管保人情境

土地顾虑法度的使统一寄售商、法规的必需品,取得硬挺着考察

妨碍承当。  

四 、投资额微量

归结为你想预订使统一投资额者,请仔细的研究招股阐明书及顾虑素质。

通讯揭示使发誓,并作出孤独的投资额判别。掌管机关流出的使统一眼前的成绩

做普通的决定,不显示他们对使统一的风险实在性判别。  

整个订阅、接纳并容纳比较期使统一的投资额者,他们被对待自生植物接纳这次珍藏。

论拟定议定书商定债的赋予头衔。  

当投资额者对以后使统一举行评价时,招股阐明书中应谨慎的思索。

各式各样的风险。  

五、倚靠要紧的事变或风险微量

除发行人和主寄售商外,发行人不付托或认可普通的倚靠人或实在性。

该机构想要未入学招股阐明书的通讯。

明。  

2011联想界分股份少量地公司公司票据募集阐明书



投资额者对招股阐明书及其摘要有普通的怀疑,你该当找你本身

债券旧货商人、参事、专业会计任务师或倚靠专业会诊者。  

六、比较期使统一的基本要素

术语:联想2011使统一界分股份少量地公司票据(略语为11 联想

债 ” )。  

发行要点:人民币29亿元。  

使统一截止期限和货币利率:比较期使统一为七年集中的R,第五腊尽冬残

额定发行人筹集息票货币利率和R选择的选择。眼前使统一证券

在使更新的前五年,票面货币利率(货币利率

上底利用的判定, Shibor 标准的货币利率为发行首日前 5 个逐日的

全国性同性往来同性随时可收回的贷款向心性在上海同性往来同性拆放货币利率网

的岁期Shibor货币利率的算术平均数

,标准的货币利率保存十进位的后两位数,十进位的后第三位,四的舍,5美元钞票门口),在使统一中。

修正案前五年的截止期限是集中的;,发行人可选择择

择上调使统一存续期后两年使统一票面 年 货币利率 0 至 100 个基点(含本数),

这次募集使统一的票面货币利率使统一依然是五年前

点,使统一截止期限为两年。。投资额者有权拿住在眼前使统一截止期限

第五腊尽冬残,选择设想整个或把正式送入精神病院的以后使统一将

人。年使统一年利钱,不理会复利,倚靠延误的利钱。  

发行办法和目的:使统一投资额机构以后

亲戚统一辛迪加流出的拟定议定书,并将需求格点设置为机构。

两种办法。上海债券市所的发行目的在债券市所。

机构投资额者在公司开立合格债券导致、有规律的取缔止紧握

除外);设置在亲戚统一辛迪加制度发行中心财政现世的债券指示公司

2011联想界分股份少量地公司公司票据募集阐明书



柴纳合格境内机构投资额者(部落法度解说、除非另有有规律的)。  

由于办法:本使统一为无抵押物。  

信誉评级:亲戚信誉评级股份少量地公司综合的评定,字母键

应用区别为AAA,发行人科目信应用区别为AAA。  

发行截止期限: 自 2011 年 10 31天至 2011 年 11 月 4 日。  

2011联想界分股份少量地公司公司票据募集阐明书



目    录  

释义  ………………………………………………………………………………….. 5 

第任一  使统一发行由于  ………………………………………………………….. 7 

其次条 该使统一发行的顾虑机构  ………………………………………….. 7 

第三条  发行抽象概念  ………………………………………………………………. 10 

四的条  寄售办法  ………………………………………………………………. 13 

第五条  预订与托管  ……………………………………………………………. 13 

六年级条  使统一发行格点  ………………………………………………………… 14 

第七条  预订人接纳  ……………………………………………………………. 14 

八号条  使统一本息兑付及选择行使办法  ……………………………….. 15 

第九条  发行人基本情境 ……………………………………………………… 17 

第十条  发行人事情情境 ……………………………………………………… 29 

第十任一  发行人财务情境  ………………………………………………….. 53 

第十二条  已发行还缺席兑付的使统一  ………………………………………… 59 

第十三个条  募集资产勤勉 ……………………………………………………… 59 

第第十四条  偿债抵押物品办法 ……………………………………………………… 69 

第十五个人组成的橄榄球队条  风险与诡计  ………………………………………………………… 72 

第十六条  信誉评级  ……………………………………………………………. 75 

第十七条  法度反对的理由  ……………………………………………………………. 76 

第十八条  倚靠应阐明的事项  ………………………………………………. 77 

十九点钟分经过的条  备查使发誓  ……………………………………………………………. 78 

2011联想界分股份少量地公司公司票据募集阐明书



释义  

在招股阐明书,除非环境另有必需品,跟随术语有以下心甘情愿的

义:  

发行人、 联想界分、公司:联想界分股份少量地公司。  

比较期使统一: 指等同为 29 亿元 的 2011 年 联想界分股份少量地公司 公司

使统一,略语为11 联想债 ” 。  

招股阐明书:指发行人依据顾虑法度有规律的、该使统一是比较期发行

2011联想界分股份少量地公司票据招股阐明书。  

本招股阐明书抽象概念:是指依据发行人的相干、按现行条例发行的使统一

行而样式的《 2011 年 联想界分股份少量地公司 公司票据募集阐明书摘要》。  

主寄售商:柴纳银河债券股份股份少量地公司。  

亲戚统一辛迪加:指发行T使统一的主寄售商。,由首要寄售商、副

寄售商和寄售商统一的寄售树立组织。  

寄售团拟定议定书: 指主寄售商与寄售团倚靠围攻签字的 《 2011 年 联

界分股份少量地公司票据签名接受拟定议定书。  

指寄售团的寄售妨碍使保持均衡。

灌筑的使统一,并承当应和的风险成绩。,在发行期的有规律的将各

整个未售出的使统一紧握本身。  

债券指示机构指中心债券de

央财政现世的债券指示公司 ” )或中财政现世的债券券指示结算 少量地妨碍公司(略语 “ 柴纳

债券指示公司。  

呈送所:指上海债券市所。  

元:人民币元。  

公共假期、发薪日,是指中华人民共和国。

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一日或发薪日(前妻或前夫香港特别行政区)、澳门特别行政区和台湾省法度

假期或发薪日。  

逐日的:指北京的旧称市商业将存入银行营业日。

或许总有一天剩的工夫)。  

柴纳科学院部落资产带领公司是。  

Zhiyuan:指北京的旧称致远带领会诊向心性。  

柴纳泛海:柴纳泛海界分大批股份少量地公司。  

联想:联想大批股份少量地公司。  

弘毅投资额:指联想界分或其分店的普通停泊人

树立搭上私募股权基金带领公司或。  

联想联想:指投资额界分或其附设公司的遗传因子。

树立搭上风险投资额基金、带领公司。。  

融科融科:是指实在股份股份少量地公司。  

江苏将存入银行:江苏将存入银行股份股份少量地公司。  

兴业银行将存入银行:兴业银行将存入银行股份股份少量地公司。  

它是技术通讯的缩写。, 即 通讯技术 。  

PC是巡逻车的缩写, 即 家用电脑 。  

TMT:是一门科学技术、媒介物和交际三个英文单词的缩写的第独身字头。  

IDC:指美国国际信息公司。  

PE: 指 PrivateEquity,即私募股权投资额。  

VC: 指 VentureCapital,即风险投资额。  

公司条例是指《中华人民共和国公司条例》。。  

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在此按照的乍使统一发行

部落开展和改造手续费就开展的使统一

零件的制裁和坦率的发行。  

就以后使统一发行其次的成绩

一、文人:联想大批股份少量地公司

住处: 北京的旧称市海淀区科学院南路 2 号融科资讯向心性 A 座 10 层  

法定代理人:柳传志

联络:饶振杰、刘巧妙的  

亲戚电话: 010-62509461、 62509254 

描绘: 010-62509254 

邮递区号: 100190 

二、寄售团 :  

(a)银河债券寄售商:柴纳股份股份少量地公司

住处:北京的旧称市西城区资金老百姓 35 号 2-6 层  

法定代理人:顾伟国

联络:旭、 王富利、王俭 、边洋、 王艳晖  

通信处:北京的旧称市西城区资金老百姓 35 号国际反对改造的保守当权派大厦 C 座 2 层  

亲戚电话: 010-66568063、 66568062 

描绘: 010-66568704 

邮递区号: 100033 

(二)副寄售商:洪源债券股份股份少量地公司

住处:乌鲁木齐市本领路233号洪元大厦

法定代理人:冯蓉

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联络:詹茂俊、汇景王

地址:北京的旧称市西城区清平桥老百姓19号

亲戚电话: 010-88085128、 88085995 

描绘: 010-88085129 

邮递区号: 100033 

(三)零售商:信达债券股份股份少量地公司

住地:北京的旧称市繁荣老百姓老百姓1号9栋

法定代理人:高冠江

联络:刘毅、 廖敏  

亲戚电话: 010-63081151、 63081064 

描绘: 010-63081061 

邮递区号: 100031 

三、托管 机构 :  

(a)中心债券指示结算少量地妨碍公司

地址:北京的旧称市西城区街10号

法定代理人:刘成翔

联络:田鹏

电传代码:010-88170738

描绘: 010-66061875 

邮递区号: 100033 

(二)中财政现世的债券券指示结算少量地妨碍公司上海重要官职  

住处:上海市陆家嘴东路 166 号柴纳管保大厦 3楼  

取得经理:王迪斌

亲戚电话: 021-38874800 

描绘: 021-58754185 

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邮递区号:200120

四、审计机构:瑞士岳华会计任务师事务所股份少量地公司,Ltd

地址:北京的旧称市西城区资金街35号国际

法定代理人:刘贵斌

联络:苗策略、 张富根  

亲戚电话: 010-88095130 

描绘: 010-88091199 

邮递区号: 100033 

五、信誉评级机构:亲戚信誉评级股份少量地公司。

住处: 北京的旧称市朝阳区立国门外老百姓甲 6号中环世贸向心性 D 座 7 层  

法定代理人:王少波

联络:魏伟蓉、李鹏高

通信处:北京的旧称市朝阳区立国门外老百姓 2 号 PICC 大厦 17 层  

010-85679696电传代码:8899、 85679696转 8889 

描绘: 010-85679228 

邮递区号:100022

六、发行人参事:北京的旧称伦伦法度公司

住地:SK大厦6楼36、立国街、立国街,Beiji、37层

掌管人:张雪冰

联络:李艳丽、 桑士东  

亲戚电话: 010-59572059、 59572166 

描绘: 010-65687317 

邮递区号:100022

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10 

第三成绩的总结

一、文人:联想大批股份少量地公司。  

二、术语:联想2011使统一界分股份少量地公司票据,略语为11

联想债 ” 。  

三、要点:29亿元。  

四、使统一截止期限和货币利率:比较期使统一为七年集中的R,第五

腊尽冬残额定发行人筹集息票货币利率和R选择的选择。该使统一

在存续期内前五年 票面 年 货币利率 为 (该货币利率土地 Shibor 标准的利

率做加法底利用的判定, Shibor 标准的货币利率为发行首日前 5 个工

上海同性往来同性随时可收回的贷款货币利率的制度

的岁期Shibor货币利率的算术平均数

,标准的货币利率保存十进位的后两位数,十进位的后第三位,四的舍,5美元钞票门口),在使统一中。

修正案前五年的截止期限是集中的;,发行人可选择择

择上调使统一存续期后两年使统一 票面 年 货币利率 0 至 100 个基点(含本数),

上调后使统一 票面 年 货币利率 为使统一存续期前五年 票面 年 货币利率 做加法上调基

点,使统一截止期限为两年。。投资额者有权拿住在眼前使统一截止期限

第五腊尽冬残,选择设想整个或把正式送入精神病院的以后使统一将

人。年使统一年利钱,不理会复利,倚靠延误的利钱。  

五、发行价钱:使统一价100元。,平均的发行,1,000元独身

订阅单位,预订要点不成避免的是1,000元的整体倍且实足1,000 元。  

六、息票发行人筹集货币利率选择:发行人有权选择12月。

在第五年的续券期完毕时,增大截止期限。,振幅增大

0到100个基点。。  

七、发行人上调票面货币利率和回售工具办法

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11 

第十年付息前第五年计息使统一利钱

上登载就设想上调比较期使统一票面 年 货币利率以 及 振幅增大的公报和本

对使统一的再卖的工具公报。  

八、投资额者回分叉选择: 发行人登载本对使统一的再卖的工具公报

后,投资额者有权在投资额者重行投资额和谐加入。,将

整个或把正式送入精神病院使统一回售给发行人容纳的面值,投资额者回售或废

持续容纳以后使统一的选择。  

九、投资额者再卖指示截止期限:投资额者选择容纳整个或把正式送入精神病院

票卖给发行人。,须于发行人登载本对使统一的再卖的工具公报之日

5个逐日的内指示;,于是接纳整理

并持续容纳使统一。  

十、发行办法:该使统一采取以后上证所向机构投资额者拟定议定书发行

和以后寄售团围攻设臵的发行格点向机构投资额者坦率的发两种办法。

在上证所预安装发行等同9亿元,设置在亲戚统一辛迪加制度预先裁定的总发行

额20亿元。在由大批发行的SSE和设置制度的成绩

该把正式送入精神病院采取双向回拨机制。  

十一、散布排列和目的:在柴纳发行债券市所

公司上海扩大某人的兴味机构投资额者吐艳资历、有规律的取缔

检验单位在购房者除外);大批死亡成绩中心政府

记公司柴纳合格境内机构投资额者(部落法度解说、除法度、法规另有有规律的外,除

外)。  

十 二 、使统一电视节目的总平面图:实名记账使统一托管,机构投资额者在

亲戚统一辛迪加发行格点由中心安全处所设置预订使统一

管;以后签字拟定议定书,在柴纳发行的债券上证使统一

扩大某人的兴味指示托管。  

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12 

十三个 、发行工夫:5个逐日的,以后发行第总有一天直到2011年11月4

日止。  

第十四 、发行首日 :该使统一发行截止期限的第 1 日,那是10,2011

31天。  

十五个人组成的橄榄球队 、日期:从发行首日开端感兴味。,当年在使统一截止期限内

10 31天为该计息年度的起息日。  

十六 、计息截止期限: 自 2011 年 10 31天起至 2018 年 10 月 30

在另一方面,归结为投资额者行使分叉选择的话。,灌筑使统一把正式送入精神病院的利钱期列举如下

2011 年 10 31天至 2016 年 10 月 30 日。  

十七 、还本付息:每年付息一次,独身首要的到期,基本原理一期

补偿利钱和基金的补偿。  

十八 、付息日 : 2012 年至 2018 年 每年的 10 31天(遇法定

假期或发薪日推误卯下独身逐日的。

择权,则回售把正式送入精神病院使统一的付息日为 2012 年 至 2016 年 每年的 10 月

31天(公共假期或发薪日延缓至下一逐日的。  

十九点钟 、兑付日:该使统一基金兑付日为 2018 年的 10 31天(遇

公共假期或发薪日延伸至乍逐日的。

分叉选择,则回售把正式送入精神病院使统一的基金兑付日为 2016 年 10 31天(遇

公共假期或发薪日延缓到下独身逐日的。。  

二 十、基金和利钱的补偿办法:以后比较期使统一、债券

构带领。  

二十 一 、寄售办法:寄售团使保持均衡签名接受。  

二十二 、寄售团:柴纳银河债券股份股份少量地公司,

宏源债券股份股份少量地公司副寄售商、信达债券少量地妨碍公司

司 。  

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13 

二十三个 、由于情境 :该使统一无由于。  

二第十四 、信誉评级:亲戚信誉评级股份少量地公司的综合的评价。,发行人

首要信誉评级是AAA。,该使统一的信誉等级为AAA。。  

二十五个人组成的橄榄球队 、上市平面图 :该使统一发行完毕后 1 个月内,发行人将

债券市设置或倚靠掌管机关申请表格listi。  

二十六 、税务微量:土地部落税收法度、法规,投资额者眼前的投资额

周旋强加使统一由投资额者承当。。  

四的寄售办法

比较期使统一由主寄售商柴纳银河债券股份股份少量地公司,副主寄售商宏

源债券股份股份少量地公司,寄售团由分发者,信达债券Limi,

均衡签名接受寄售。  

第五预订托管

一、眼前使统一的发行实名记账,投资额者预订的比较期使统一

债券指示机构托管记载。  

二、以后中财政现世的债券券指示公司上海上证使统一发行

管。订阅办法列举如下

陪伴机构投资额者与债券市所的上证所拟定议定书

与需求手续费围攻的亲戚,机构投资额者应容纳营业执照(复本)或倚靠

大肚子资历证明硬拷贝、经办人身份证及认可付托书、在中财政现世的债券券指示

上海重要官职开立债券导致卡合格基金A

预订使统一。  

三、中心存托协会由亲戚统一辛迪加到达发行格点发行使统一。

我们的的托管零碎,详细办法由中心财政现世的债券指示公司实n

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14 

勤劳使统一指示托管条例。该有规律的进展于国文使统一通讯。

制度接入()或在有线制度的使统一寄售商

取。订阅办法列举如下

在柴纳境内大肚子该当承当使发誓事情

硬拷贝、经办人身份证及认可付托书预订比较期使统一;境内非大肚子机构

堵漏单位印章的无效证件硬拷贝、经办人身份证及认可付托书预订本

期债 券。归结为本条的有规律的,法度、法规有规律的的,日,依据顾虑有规律的取得。  

四、当投资额者申请表格预订顺序时,不喜欢补偿额定的费。

录制和掌管顺序时,须遵照债券指示机构的顾虑有规律的。  

五、使统一发行后,投资额者可以依据部落顾虑法度做事。、成文法嵌入

让和质押使统一。  

六年级使统一发行格点

上证所发行的使统一,在中财政现世的债券券指示公司上海重要官职

机构投资额者吐艳式基金债券导致或A股债券

和谐与比较期使统一承与需求手续费围攻的亲戚,眼前使统一预订拟定议定书。  

亲戚统一辛迪加发行制度向海内发行的把正式送入精神病院使统一。

者(部落法度、有规律的取缔止紧握者除外) 坦率的发行。所附财产分配制度概略

表一。  

第七预订接纳

以后使统一投资额者(包含以后的初始采选

紧握人,以下略语以下接纳

一、接纳整个的某方面有规律的的赋予头衔和任务,亲戚国

其约束。  

2011联想界分股份少量地公司公司票据募集阐明书

15 

二、发行人依据顾虑法度的使统一、法度有规律的制作法度,

当通讯揭示由掌管机关土地,投资额者

适宜并接纳这种变异。  

三、使统一发行后,发行人将在制裁的证明中申请表格以后使统一。

上市或市货币债券市设置,商代首要寄售事情的共同的关系顺序,投资额

的人适宜和接纳的平面图。  

四、在比较期使统一和谐,归结为顾虑法度和法规的成绩的按照的想望

现世的使统一下的债的新债人转变,以下的限制都是完全的

在脚的本质的的,投资额者在此不成取消地适宜并接纳让。

(1)发行使统一和上市市的审批机关

缺席不信奉国教的变异下的债使统一

(二)的恢宏以后P使统一新债人的任务,合格的评级机构

为使统一发行的原始使统一信誉评级泄漏

(三)本质的的国际原债人和新债人获益

让恢宏拟定议定书,新债人接纳将与条目分歧

务;  

(四)原债人与新债人的债转变的由于

恢宏并举行完全的通讯揭示。  

八号使统一基金和利钱补偿和选择的行使

一、利钱的补偿

(一)眼前使统一证券续期内每年付息 1 次,校长基本原理的红利

一齐付。使统一付息日为每年octanol 辛醇的2012至2018。

31天(公共假期或发薪日延缓至下一逐日的

者行使回分叉选择,则回售把正式送入精神病院使统一的付息日为 2012 年至 2016 年

2011联想界分股份少量地公司公司票据募集阐明书

16 

每年的 10 31天(遇公共假期或发薪日延缓至其后的第 1 个工

做总有一天。  

(二)以后共同的关系安全处所对以后使统一的利钱补偿

构带领。利钱补偿的详细事项将与共同的关系有规律的,由发行人在顾虑

在媒介物上流出公报解说的兴味。  

二、基金的兑付  

(一)比较期使统一独身首要的到期 。该使统一 的兑付日为 2018 年 10

31天(遇公共假期或发薪日延缓至其后的第 1 个工做总有一天,如投

资者行使回分叉选择,则回售把正式送入精神病院使统一的兑付日为 2016 年 10 月 31

日(遇公共假期或发薪日延缓至其后的第 1 个工做总有一天 。  

(二)以后共同的关系安全处所补偿的使统一基金

构带领。首要支付的详细规划将依据R。,由发行人在顾虑

将在媒介物上流出支付通告。。  

三、发行人上调票面货币利率选择和投资额者回分叉选择行使 办法  

(1)发行人有权以以后完毕两年后决定

的票面 年 货币利率,振幅增大0到100个基点。。  

(二)发行人将利钱补偿日期前第小交通逐日的

共同的关系 媒介物上登载就设想上调比较期使统一票面货币利率而且振幅增大的公

告和本对使统一的再卖的工具公报。  

(三)投资额者有权宣告与工具由于

指示心甘情愿的,将使统一按票面价整个或把正式送入精神病院灌筑回发行

人,投资额者回售或废持续容纳以后使统一的选择。  

(四)投资额者选择向发行人整个或把正式送入精神病院容纳使统一的灌筑

的,后5个逐日的内,发行人上调票面货币利率announceme

指示该当依据本办法有规律的由R,是持续容纳

2011联想界分股份少量地公司公司票据募集阐明书

17 

使统一和接纳货币利率整理的发行人。  

(五)投资额者再卖或再卖延误的指示加入

依据顾虑有规律的,即对待投资额者废回分叉选择,适宜持续拿住眼前的债

券。为投资额者完全的加入后灌筑。,就是,投资额者行使了再卖选择。

择权,不得取消。  

(六)发行人回购分叉的投资额者在面值的使统一。要点不成避免的赢利。

1,000元的整体倍且实足1,000 元。  

(七)发行人将依据指示归结为。

使统一回购把正式送入精神病院支付,并发布支付要点。  

(八)投资额者缺席选择分叉的使统一。,使统一的票面货币利率发行

行人就设想上调比较期使统一 票面货币利率 而且振幅增大的公报心甘情愿的为准。  

第九发行人基本情境

一、概略  

国文 术语: 联想界分股份少量地公司  

英文术语: Legend Holdings Limited 

住处: 北京的旧称市海淀区科学院南路 2 号融科资讯向心性 A 座 10 层  

法定代理人:柳传志

加入本钱:660,860, 元  

反对改造的保守当权派类型:倚靠少量地妨碍公司

事情排列:Law、 行政 法规 、国务院决定取缔,不操控;法度

律、行政规章、国务院决定,该当容许,审批机关制裁的

工行业政部门带领机关指示后可以经纪;、行政规章、国务院决定

未规授予批准,选择举行事情参加运动的事情规划

联想大批股份少量地公司,前像新技术研究生

2011联想界分股份少量地公司公司票据募集阐明书

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开展公司,说得通于1984年11月9日,以后20积年的开展, 联想

偏要柴纳特色高新技术工业化的途径,统一柴纳的真实情况,提

开展了具有联想特点的反对改造的保守当权派带领理念。,适宜精髓竟争能力。作为2010

年 12 31天,该公司的两级分店有15家。,流行,全资附设公司为6家。,

的界分分店9,再者,除此之外17家关系公司。,公司证券25, 投资额业

它归结起来它、私募股权投资额 、 风险 投 资、实在及倚靠范围。流行,联想集

致力计算图表创造大批、弘毅投资额身体的股权投资额、风险投资额说话中肯联想

投资额 、都在实在利用事情。。  

经过 2010 年 12 31天 ,联想界分总资产的11,492, 万 元,

总倾向9,413, 万 元,整个者合法权利(前妻或前夫小半股票持有者合法权利)

1,245, 万 元。2010年度主营事情收入14,695, 万

元,总赢利的585, 万 元,净赢利(前妻或前夫小半股票持有者)

359, 万 元 。  

二、演变  

柴纳科学院计算技术研究生,新的技术利用公司发行,是于

1984年 11 月在北京的旧称市海 淀区工行业政部门带领局指示加入的全民整个制

(预算)反对改造的保守当权派。当计算科学研究生的新技术利用公司

加入本钱130万元。。1990年5月23日,柴纳科学院高新技术研究生

工行业政部门带领局审批,柴纳科学院新技术利用公司加入本钱

从130万元代替100万元。。1991年4月25日,柴纳科学院计算

新技术利用机构更名为北京的旧称联想集团的品牌标识

司。  

1998年8月18日,经柴纳科学院制裁,北京的旧称联想集团的品牌标识新技术

利用公司以后公积金,加入本钱由100万元代替10元。,000 万元,

同时更名为联想大批持股公司司,柴纳科学院容纳联想大批持股公司司

2011联想界分股份少量地公司公司票据募集阐明书

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100%的投资额合法权利。  

2001年3月20日,依据《公司条例》的顾虑有规律的,联想大批持股公司

公司改制为少量地妨碍公司,2001年6月22日,该零碎举行了改造,更名为联想。

股股份少量地公司,加入本钱代替660。,860, 元 ,流行柴纳科学院

有助的 429,559, 元 ,占65%,联想界分股份少量地公司临产阵痛持股会

资 231,301, 元 ,占35%。  

2002 年 4 月 12 日,柴纳科学院想要的信息树立,

柴纳科学院代表掌管U、界分、与经纪国顾虑的股份制反对改造的保守当权派

行使投资额者的赋予头衔依法。 2002 年 12 月 3 日,柴纳学会将联

股份制部落资产及应和的部落资产

资公司 。  

2009年7月22日,柴纳科学院 国资公司 将其容纳的 65%联想

29%的界分股票持有者,在北京的旧称产权市所挂牌灌筑的办法让

柴纳泛海。  

2010 年 12 月 30 日 ,Zhiyuan与联想界分股份少量地公司职员持股协会

签字合拟定议定书,适宜Zhiyuan并购联想界分股份少量地公司的职员

持股会。2011年2月11日,在北京的旧称市工行业政部门带领局完全的了这项任务。

以界分股份少量地公司持股会制作北京的旧称致远带领会诊

股票持有者停泊反对改造的保守当权派指示顺序的变异。  

三、发行人的股票持有者

联想界分股份少量地公司的股票持有者:柴纳科学院部落资产带领

公司界分36%,北京的旧称致远带领会诊向心性(少量地妨碍停泊公司)持,

柴纳泛海界分大批股份少量地公司容纳29%。跟随股票持有者的详细情境

(一)柴纳科学院部落资产经纪少量地妨碍公司

柴纳科学院的部落资产经国务院制裁。,柴纳科学院代表他们的部落

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资,并依据《 公司条例 》于 2002 年 4 月 12 日到达的国有独资少量地责

任公司。柴纳科学院公营研究生代表Chin。

全资投资额、界分、在行使投资额者持股E部落资产经纪

赋予头衔,并承当保值净增值妨碍的C。  

加入本钱:411,422万元

地址:北京的旧称市海淀区北四的环路9号Yingu M

法定代理人:王金

事情排列为:特许经纪规划:不;普通带领。

Law和带领;法度、 行政规章、国务院决定取缔,缺席交通;法度、

行政规章、国务院决定,该当容许,审批机关制裁的行业

实行可以操控后指示;法度、行政规章、国务院决定不这样的事物做。

授予批准,经纪规划和经纪参加运动的自行选择。  

国某个柴纳科学院现存的资产,债人,全资界分反对改造的保守当权派经过

勤劳21。股份制反对改造的保守当权派的勤劳作曲首要是以高,它还包含交通。、

投资额、会诊、财产及倚靠检修性的,与联想、创科实业大批(把持

若干著名的高新技术反对改造的保守当权派。  

(二)北京的旧称至致远带领会诊向心性(少量地妨碍停泊公司)

Zhiyuan于2010年12月29日在北京的旧称市工行业政部门带领局

指示处的到达。  

首要经纪设置 : 北京的旧称市海淀区科学院南路 2 号 10 层 1014B 

反对改造的保守当权派类型:少量地妨碍停泊公司反对改造的保守当权派

取得停泊人:北京的旧称同样带领会诊少量地妨碍

生命作为代表

事情排列:批准规划:不;普通事情规划:秩序在、

投资额带领。  

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(三)柴纳泛海界分大批股份少量地公司

柴纳泛海于 1988 年 4 月 7 日 在部落工行业政部门带领总局加入成

立 。  

加入本钱:6,058,283,462 元  

住 所 : 北京的旧称市 东城 区立国门 内 老百姓 28 号民生资金向心性 A 座 20

层  

法定代理人:卢志强

经纪排列:认可经纪规划:不;普通带领规划:T、教化、教

育、实在、基本建设规划和勤劳投资额;本钱带领、资产带领;精馏酒精类

铺子与财产带领;沟通、事务工作自动化、营造修饰素质及取得者需求;及

秩序事情共同的关系、技术、带领会诊 。  

柴纳泛海大批是调解改造吐艳生长和开展,眼前

公司40上级的的,首要事情包含实在利用、基础设施建设将存入银行、

管保、债券、拿作保证;活力;风险投资额、勤劳投资额、战术投资额、教化旅

巡回商品交通、救火电子、酒店经纪、财产带领等大多数人范围。  

四、公司管理与树立组织作曲

(1)公司管理

联想严厉依据《公司条例》等共同的关系法度做事。,树立

使完善的公司管理作曲,的三制的工具,股票持有者会、董事会、监事

妨碍详述的。  

1、股票持有者会  

依据某方面的有规律的,股票持有者会是公司的最高权力机构。,上面的排演

证券:(1)决定公司的经纪方针;(2)e,决定在Dong

薪酬;(3)公认和变换非由代表肩膀,决定要

关监事的偿还事项; ( 4) 谈论制裁董事会的泄漏; ( 5) 谈论制裁监

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会泄漏;(6)审察和满意、喜欢年度财务预算、收支决算;(7)

审批赢利分配设计和并购设计

者缩减加入本钱作出决定; ( 9) 对发行公司票据作出决定; ( 10)对

公司合、分离的、变换公司电视节目的总平面图,闭幕和清算事项的决定;(11)

修正公司某方面。  

在股票持有者大会谈论(8)、( 10)、11)规划不成避免的由三个点来表现

两个或两个上级的的股票持有者选举。股票持有者会该当思索倚靠事项超越两点。

有选举的股票持有者适宜以后它。。  

2、董事会  

依据某方面的有规律的,本董事会,由六名董事统一,股票持有者会

公认 产 生。董事会任期三年,任期截止,可能性再次获选。董事任期截止

前,股票持有者大会不得无端破除其行使证券。公司应设董事长。,从董事会从公

公认由公司董事。 董事会上面的排演证券: ( 1) 掌管招集股票持有者会,

并向股票持有者会泄漏任务; ( 2) 取得股票持有者会决定; ( 3) 决定适于一人的超越五

亿元的投资额规划; ( 4) 制 订 公司年度财务预算设计和收支决算设计; ( 5)

制 订 公司赢利分配设计和纠正赤字设计; ( 6) 制 订 公司增大或许减

少加入本钱的设计; ( 7) 制 订 发行公司票据的设计; ( 8) 拟 订 公司

合、分离的、变换公司电视节目的总平面图,闭幕设计;(9)决定公司的融资规。

和规;(10)公司的任免主席,土地总统指定委任或解说

公司副总统;(11)决定公司的薪酬。。  

第(4)在其审察董事会、 ( 5)、( 6) 、 ( 7) 、 ( 8) 、 ( 10)

规划不成避免的以后超越2/3的整个董事。,可以身材无效的决定。

取得或泄漏股票持有者大会决定。董事会思索倚靠事项。,该当做的整个

超越部份地的董事,董事会为了身材无效的决定。  

3、中西部及东部各州的县议会  

2011联想界分股份少量地公司公司票据募集阐明书

23 

依据某方面的有规律的,公司包括中西部及东部各州的县议会。,由三名监事统一。掌管的重要官职

期三年,任期截止,可能性再次获选。 中西部及东部各州的县议会上面的排演证券: ( 1) 反省

公司财务;(2)董事、年长的带领作为正式工作人员的取得公司证券的行动

督,违背法度、行政规章、对债人的公司某方面或决定、年长的

对带领作为正式工作人员的的处置提议;(3)伤害的行动

公司红利,董事及年长的带领作为正式工作人员的须特有的;(4)P

时股票持有者会会,董事会不招集和掌管股票持有者会

股票持有者会会; ( 5) 向股票持有者会会打算提案; ( 6) 依据《公司条例》规

定,对董事、年长的带领作为正式工作人员的提起法学;(7)列席董事会会。  

股票持有者大会、董事会、中西部及东部各州的县议会取得证券。,各尽其责,相成,

共同的制约与平衡,取得维修业务和筹集股票持有者价的目的。  

(二)树立组织作曲图

公司说得通于指印刷中所用的一种字体检修投资额部。、资产带领部等5个事情合作和作为正式工作人员的

资源和资源部、总会计部门等8个职能机关。经过 2010 年 12 31天 ,

树立组织作曲列举如下图所示

经过 2010 年 12 31天 ,两家分店列举如下

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联 想 控 股 有 限 公 司

北京的旧称市创业

投 资 中 心

北京的旧称联想频率调节

科 技 有 限 公 司

北京的旧称筠连创业

投资额向心性(有

限 合 伙 )

联想界分姓

曹 妃 甸 港 务 有

限 责 任 公 司

融科界分

有 限 公 司

融科智地实在

产 股 份 有 限 公



融科财产投资额

有 限 公 司

联 想 集 团 有 限

公 司

联想投资额股份少量地公司

公 司

南明股份少量地公司

1 0 0 %

7 5 %

6 7 . 5 7 %

1 0 0 %

8 0 %

6 0 %

2 8 . 6 2 %

9 5 %

1 0 0 %

2 2 . 5 2 %

2 5 %

北京的旧称弘毅投资额

顾 问 有 限 公 司

2 0 %

1 3 . 6 8 %

1 0 0 %

北京的旧称之星演义

风险投资额少量地

公 司

1 0 0 %

苏州星恒电源

有 限 公 司

2 7 . 4 5 %

2 3 . 6 6 %

济宁银的电化学

有 限 公 司

9 4 . 6 7 %

苏州市鼎鑫水晶般的

源科学技术股份少量地公司



1 0 0 %

北京的旧称科学技术协会

投 资 有 限 公 司

8 0 %

2 0 %

5 %

1 7 . 5 %

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25 

注:与北京的旧称科学技术投资额股份少量地公司、乐,本公司为北京的旧称演义科学技术投资额股份少量地公司。

的北�


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