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伊利股份:2012年年度股东大会会议资料_财经

内蒙古伊犁地产组股股份有限公司

2012 年度合伙大会年会教训

绣线菊属植物二,13

容量

一、《公司 2012 年度公报和摘要 …………………… 1

二、《公司 2012 年度董事会开动机器语句 …………………. 2

三、《公司 2012 每年的中西部及东部各州的县议会任务告 …………………. 8

四、《公司 2013 年度能解决战术和花费整理 …………….. 11

五、《公司 2012 年度财务决算 2013 年度财务预算整理 …. 15

六、《公司 2012 年度汇成分派整理 ………………….. 18

七、《公司 2012 年度孤独董事契约小报 ………………. 19

八、Dahua记账公司(特别普通合群关系)的聘用 2013 年

财务家庭般的暖和把持审计机构属于可能胜出者行列之内 ………………….. 25

九、《公司对以闲臵资金换得理财售属于可能胜出者行列之内 ………… 26

内蒙古伊犁地产组股股份有限公司 2012 年度合伙大会年会教训

内蒙古伊犁地产组股股份有限公司

2012 年度公报和摘要

《内蒙古伊犁地产组股股份有限公司 2012 年度公报颁发在年度公报中 2013

年 4 月 27 上海股权证券市所网站;《内蒙古

伊犁工业界圈子股股份有限公司 2012 年度公报摘要 2013 年 4 月

27 上海股权证券市所网站;同时,印成的图画于中学

国务的防护事实、上海证明券报》,请抬起头来。

内蒙古伊犁地产组股股份有限公司

董事会

5月20日13,二

1

内蒙古伊犁地产组股股份有限公司 2012 年度合伙大会年会教训

内蒙古伊犁地产组股股份有限公司

2012 年度董事会开动机器语句

入席合伙:

大师好!我全心全意感激辽阔合伙的大力遭受。。

富于表情的由董事会付托的。,使大会变得公司 2012 年度董事会开动机器语句,

请予看重。

居于首位地使均衡 2012 年度首要任务回头一看

2012 年,公司环绕增殖弥撒曲能解决,深化根底设备优美的体型,助长英明直言的能解决,

增殖本钱使用权厂子力、增殖公司增开动机器厂能力的能解决战术,弥撒曲能解决、产

品举行就职典礼、铭刻于优美的体型、在根底能解决和全体员工修整遵守做了慷慨的任务。,公司地产

实现预期的结实持续安康增长。2012 公司的董事会用水砣测深着能解决合群和一共达STA。

结分歧,通力合群一德,竭尽全力,制造良好的经纪业绩。

一、2012 年运转工况

1、弥撒曲能解决零碎日益老年

2012 年,公司弥撒曲能解决手续中,持续促进尽量的的、全手续、

全向弥撒曲能解决零碎,持续促进售弥撒曲典当

系,从原辅股和原股的弥撒曲能解决谈起,增殖全手续弥撒曲能解决厂子能力,通

增殖职员才能修整、弥撒曲认识培育与弥撒曲文明公布等,更进一步的抛光

良好的弥撒曲能解决零碎,为家伙供给物高弥撒曲、辩解的售。

2、增殖课题与生长能解决程度

公司不休促进售举行就职典礼,在增殖售弥撒曲的根底上,更进一步的增殖课题

发能解决程度,不休正式的的R&D教训平台优美的体型与R&D评价,激化学工业

技术法规能解决与定额能解决,持续提发表举行就职典礼厂子能力。

2012 年,公司新注册商标 404 件,新专利权使控制局势 134 件,公司新售

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腰槽家伙的爱,放置科学技术效果应受争议。、自治市、呼和浩

特别城市奖。

3、铭刻于要紧性的更进一步的拉长说

铭刻于成晋级后,陆续八年,柴纳体育代表团滋养品奶品,2012

年,公司持续以奥林匹克田径运动会的为平台,在伦敦奥林匹克田径运动会的的扶助下,传布安康的思惟,锻造铭刻于

花费,拉长说铭刻于要紧性。2012 年末,该公司已与柴纳奥委会抛光了下绕过竞赛。

的展期和约,持续变得柴纳奥委会的合群同伴。

4、奶源散布的有理使尽量性无效

2012 年,公司持续变高对乳液优美的体型的花费。,开展优质奶源贱的、

振奋多种奶源优美的体型花样等多项办法,奶源构架的适应与使尽量性无效。

优质奶源为公司地产务持续、安康开展供给物无力典当。公司持续说起升

大尺度奶源贱的优美的体型、强烈程度、流线型的供职培训与按理科原理机构。

5、灌渠把持厂子能力抚养前列的位

2012 年,公司持续执意灌渠下沉战术,深翻沟,完成灌渠能解决

升战术,增殖终结器事情的定额化能解决和更好地,更好地型终结器

耐用的级。灌渠密度和终结器耐用的弥撒曲前后抚养优势位,灌渠

在街市上把持和竞赛的厂子能力曾经明显地增殖了。,家伙和客户端高兴的度的持续出席的。2012

年,柴纳弥撒曲协会、在全国见识内用户授予在全国见识内乳液街市高兴的度物价、人口等的指数

名列榜首。

6、更明确的的能解决,逐渐正式的的人才梯形编队优美的体型。

公司前后执意开源的非常能解决思惟,注意厂子力

双向效益效益。从本钱把持的使尽量性无效着手,把英明直言的能解决的思惟实施

遵守面,确保每个资源都做最佳效果连箱的。但是,公司国际化

人才评价机制,拓宽人才引进灌渠,增殖人才梯形编队优美的体型、人才生长无阻挡的

灌渠。

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7、增殖胸部花费观的培育,使文明多样化。

2012 年,该公司营业于变得装饰级安康食品GRO的愿景。,作主旨发言

促进胸部花费观培育,为这样评价宣扬立锥之地、显示变高、规则熔化、行动引证

四大优美的体型维度,持续促进胸部花费观与职员行动的混合,多样化地促

把业务文明使生效,不休为公司开展供给物理念指路和智慧动力。

二、管理 2012 合伙每年的大会导致

1、2012 年,国际奶品街市持续抚养持久的增长偏移。交谈尖锐地的街市场

场子竞赛态势,公司死板的管理增殖弥撒曲能解决,深化根底设备优美的体型,促进实质度

能解决,增殖本钱使用权厂子力、增殖公司增开动机器厂能力的能解决战术,针孔陆续性

全人、全手续、全向弥撒曲能解决零碎,不休增殖售弥撒曲能解决、

使尽量性无效奶源能解决花样、增殖终结器街市完成正式的的灌渠耐用的L,更进一步的夯实

现实能解决根底,增殖供给链运作厂子力,各项事情持续、安康、不乱开展。

2012 公司的董事会用水砣测深着能解决合群和一共达STA。混通力合群,顽强拼搏,克复

重重试图地,制造良好的经纪业绩。

2、2012 年,按董事会同意的花费整理,混合公司

现实养护,即时急于接受街市询问互换和以为开展偏移,尾随者放映曾经完成

花费,为公司持续、安康、不乱开展确立或使安全良好根底。

三、董事会 2012 年度日常任务

2012 年,董事会死板的遵照公司条例、公司条例及其相互关系法度

法度法规的适应,尽职尽责。公司董事勤勤恳恳。,使生动的接合点董事会

议,方针决策理科是有典当的。、定额。

2012 年,董事会时限向公司小报、根底优美的体型放映花费等

这件事因当心课题和思索。,为公司展做确定,为公司

外观供给物了强无力的遭受和典当。

公司管理说话中肯公司管理,董事会死板的比照公司条例管理。、《防护法》、《上

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城市公司管理基准的索取及相互关系法度成绩,混合公司现实养护况,

更进一步的抛光善了公司的当代的业务规则优美的体型和公司管理构架,正式的的公司管理构架

理程度。

两个13年瞬间使均衡的任务期望值

2013 年,公司将跟进续增殖弥撒曲能解决,深化根底设备优美的体型,促进实质度

能解决,增殖本钱使用权厂子力、增殖公司增开动机器厂能力的能解决战术为感染,坚

使满意家伙询问、以售辩解和弥撒曲为业务生存非常的开展道义,通

促进根底能解决任务,不休使尽量性无效、增殖供给链整个的运作厂子力,

持续构造战术、举行就职典礼、铭刻于能解决与宁静机构胸部竞赛力,综合的说起高公司增大程度

利厂子能力。

一、2013 年度经纪期望值

1、好上加好,以弥撒曲博得相信。

公司把典当售弥撒曲放在居于首位位,注重售弥撒曲,不

完成弥撒曲能解决索取,从供给商的原辅股、厂子开动机器环节、

终结器社交活动环节,增殖一共达地产链的弥撒曲能解决程度,弥撒曲能解决任务

在与售相互关系的整个环节,为家伙供给物高弥撒曲的售。

2、突出的优势,让铭刻于深切地生根于古希腊城邦平民本质上。

公司持续混合营销资源,即时查明和使用权新大众传媒传布塑造,

线上、线下通力合群的组织,锻造铭刻于优势。同时,持续关怀当代的性街市的裁员

本钱构架的互换,以消耗询问为临界点,关怀铭刻于的胸部花费,操纵充

与家伙沟通,变高公司到家伙的认可度和对铭刻于的忠心。,让

伊犁铭刻于深切地生根于古希腊城邦平民本质上。

3、洞察询问,以举行就职典礼引领地产。

交谈每人事栏复杂的竞赛与开展一带,公司不休变高使近亲繁殖的耐用的认识。,及

家伙询问的洞察与开掘,以为开展打头炮。历年,公司1直以后都是

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柴纳奶业的用水砣测深者,科学技术举行就职典礼的持续促进,以弥撒曲博得家伙遭受。

跟随公司举行就职典礼果心的投入使用权,科学技术课题与生长合群正生长,课题与生长准备完成

国际先进程度,公司的课题与生长零碎和举行就职典礼厂子能力更进一步的连续的一段时期。。

4、夯实根底,为开展供给物典当。

公司正摧毁奶源基金,放慢技术晋级行进,更好地准备使近亲繁殖动化程度

化程度。在售环节,持续增殖终结器优美的体型与基准化能解决,构造终结器事情

教训零碎,注重灌渠的开展,事情对应街市说话中肯集约耕作,持续说起

把持灌渠厂子能力和街市竞赛厂子能力。

5、熬住,让职员体验暖和。

从业务人才开展的战术身高看,业务IMPL,

试图更好地职员的任务、生存限制,拓宽生长平台,薪酬福利的出席的

效益给予,让职员真正感受到Erie家的暖和。,与业务一同

开展提高,共享业务开展效果。

6、放眼全球,片面完成国际战术。

该该公司将在新西兰花费新年。 一万吨养子公式全脂奶粉厂,使生动的

与海内业务追求战术合群冒险,为了急于接受更多的国际资源,为了实现预期的结实

为装饰一流保健食品捕获良好根底。

7、增殖吃水互相感染和使生动的定向,文明传布与举行的持续使尽量性无效。

该公司与逐一渐变举行吃水揉交谈面的互相感染。

流,不休出席的公司各式各样的的职员的举行程度,逐渐增殖胸部价钱

公司后世开展有指导意义的事物、驱车旅行功能,典当和出席的公司的执意、安康、

不乱开展。

二、业务可能性交谈的风险

1、以为竞赛风险

国际乳品街市攀登不休拉长说,招引更多的国际外资金连接,在股供给遵守

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应、厂子开动机器和街市售的逐一环节,地产竞赛加深。职此之故,公司将使生动起来

应对街市一带与地产竞赛的互换,增殖售举行就职典礼厂子能力,持续增殖奶源贱的优美的体型

街市根底设备优美的体型,使尽量性无效售构架,不休锻造业务胸部竞赛优势,抚养大众

分隔的陆续性、安康、不乱开展。

2、本钱把持风险

晚近,运输器耐用的、人工、股奶本钱和价钱持续下跌,所以原因

业务厂子本钱的增殖,压低汇成程度的风险。公司将跟进续增殖业务

运营能解决,增殖厂子厂子力,尽量性化食、压低本钱占领的压力,为

为增殖业务增开动机器厂能力供给物遭受和典当。

3、资产经纪风险

随公司地产务的强大,增大每种资产的攀登,业务交谈资产运作厂子力

低风险与资产辩解风险。职此之故,公司不休使尽量性无效供给链运作、增殖畜牧业

场能解决,持续说起高各项资产运营地厂子力。

4、售弥撒曲风险

晚近,国际外食品辩解风险很多地关怀。,食品工业界说话中肯诸如此类东西

弥撒曲辩解事变,尽量的这些城市对国际奶品消耗发作不寻常的的感染。。职此之故,公司

正式的的和死板的管理尽量的的、全手续、全向弥撒曲能解决零碎,以售品质

作为业务生存和开展的非常限制,博得家伙的相信。

这家公司在 2012 本年取慢着良好的开展。,阅历了尾随者苛刻的勘探。

2013 年,董事会将持续与马来群岛内阁共同试图。,综合的说起

公司的能解决程度与综合的厂子能力,变得合伙、公司、职员制造良好报答,

为社会作出更大奉献。

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董事会

5月20日13,二

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内蒙古伊犁地产组股股份有限公司 2012 年度合伙大会年会教训

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2012 每年的中西部及东部各州的县议会任务告

入席合伙:

大师好!我全心全意感激辽阔合伙的大力遭受。。

富于表情的由公司中西部及东部各州的县议会付托的。,使大会变得公司 2012 每年的中西部及东部各州的县议会任务

告》,请予看重。

一、2012 年度中西部及东部各州的县议会述评

2012 年度,公司中西部及东部各州的县议会比照《公司条例》、公司条例和中西部及东部各州的县议会答案

聚会任命的关系规则,契合合伙的归咎于、给公司的姿态,充

中西部及东部各州的县议会的函数已被使详尽的活动。,依法召集了中西部及东部各州的县议会聚会。详细任务养护

列举如下:

1、2012 年 2 月 27 公司第七届中西部及东部各州的县议会第三次聚会为:,看重

经过公司 2011 年度公报和摘要、《公司 2011 年度中西部及东部各州的县议会

作小报》。

2、2012 年 4 月 22 公司第七届中西部及东部各州的县议会第四次聚会是,看重

经过公司 2012 年居于首位地一节小报全文及注释》。

3、2012 年 8 月 19 公司第七届中西部及东部各州的县议会第五次聚会为:,看重

经过公司 2012 年度和半年度公报和摘要。

4、2012 年 8 月 21 公司中西部及东部各州的县议会第七次暂时聚会,思索和

经过编辑<公司章田径运动>田径运动、公司后世三年的回归

展现(2012) 年-2014 Bill of the年。。

5、2012 年 10 月 29 公司第七届中西部及东部各州的县议会六年级次聚会为:,看重

经过公司 2012 第三一节小报全文及版本。

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小报期内,公司中西部及东部各州的县议会死板的遵守公司条例、公司条例与公司条例的监视

事聚会任命的关系规则,从定期检修合伙合法权利的角度看

动身,实在实行监视契约。中西部及东部各州的县议会身体部位列席董事会聚会。,对

董事会聚会顺序、导致的容量和付诸表决结实该当无效。

督,死板的符合地实行了使近亲繁殖的标题的和工作。

二、公司中西部及东部各州的县议会 2012 关系年度事项的孤独意见不同

2012 年度,公司中西部及东部各州的县议会比照《公司条例》、公司条例和中西部及东部各州的县议会答案

聚会任命的关系规则,公司的基准运作、财务养护、董事

会运作养护、董事、监事和高级能解决全体员工实行契约、汇成分派情

况、募集资金的使用权、公司收买和发表资产、关系市、公司内

优美的体型部把持等事项片面实际的。

1、2012 年度,公司依法举行经纪能解决,缺少犯法行动或伤害

合伙、公司感兴趣的事,公司的花费方针决策契合法度、法规的索取。

的关系规则,公司构造了正式的的的家庭般的暖和把持规则,无效闪躲各式各样的

风险。

2、公司 2012 年度财务小报由记账公司审计。,缺少宣布参加竞选基准

保存意见不同的审计小报。财务小报是真实的、正式的、给公司大量的片面使报到

经纪养护与经纪效果。

3、董事会遵照公司条例。、公司条例和董事会

任命的相互关系索取,定额手感,合法无效的方针决策手续。董事、监视者与高

能解决全体员工比照关系法度规则实行契约,缺少

合伙犯法或伤害、公司感兴趣的事行动。

4、公司的汇成分派整理思索到长距离的的开展。

的感兴趣的事,契合柴纳防护监视能解决授予、上海股权证券市所与公司章

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航线相互关系规则,不存在伤害中小合伙感兴趣的事的行动,支持公分隔的陆续性、

安康、不乱开展。董事会看重汇成分派整理的顺序

的关系规则。

5、2012年度,该公司不职此之故计划筹借资金或筹借资金。

况。

6、2012 年度,无大调的资产收买、发表养护,无内情市、

合伙犯法或伤害、公司感兴趣的事行动。

7、公司关涉的相互关系市遵照仅仅道义,关系市仅仅

有理,对合伙无伤害、公司感兴趣的事行动。

8、本公司是比照关系规则的非常立脚点,

混合公司现实养护况,构造了较比正式的的的家庭般的暖和把持规则。。公司2012

年度家庭般的暖和把持本人评价小报、发觉、公司家庭般的暖和的真实使报到

把持零碎优美的体型、运作、规则管理和监视的现实养护。

在新的一年的期间里,中西部及东部各州的县议会将持续关怀股的导致。,

增殖知识,增殖事情程度,试图任务,符合实行大会付托的契约,

战场公司绍介法、公司条例的关系规则,使详尽的活动中西部及东部各州的县议会的功能,

确保合伙、公司的法定利息不受侵占。,典当公分隔的陆续性、安康、不乱发

展。

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中西部及东部各州的县议会

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2013 年度能解决战术和花费整理

入席合伙:

大师好!我全心全意感激辽阔合伙的大力遭受。。

富于表情的由董事会付托的。,使大会变得公司 2013 年度能解决战术与花费

整理小报,请予看重。

一、2013 年度能解决战术

2013 年,公司将跟进续增殖弥撒曲能解决,深化根底设备优美的体型,促进实质

明直言的能解决,增殖本钱使用权厂子力、增殖公司增开动机器厂能力的能解决战术为感染,

坚使满意家伙询问、以售辩解和弥撒曲为业务生存非常的开展原

则,通促进根底能解决任务,不休使尽量性无效、片面促进供给链运输器

营地厂子力,持续构造战术、举行就职典礼、铭刻于能解决与宁静机构胸部竞赛力,片面

增殖公司增开动机器厂能力。

二、2013 年度花费整理

跟随国际食品弥撒曲与辩解能解决程度的出席的,乳品工业界的开展

定额,奶品作为安康滋养品食品的代表,将会有更辽阔的街市

风景与开展冒险。历年,公司1直执意在MI中不休花费。

入,让公司的国务的地产规划组织,在全国见识内各地的厂子厂子

售半径的增大,更进一步的压低运营本钱。2012 公司紧紧环绕着这一套。

的年度能解决战术和花费整理,增殖花费能解决、弥撒曲能解决与根底能解决

以同一的方法做慷慨的的任务,公司的事情一向抚养发达。、安康、不乱开展,

主营事情收入新纪录,再谈伊犁铭刻于的名望和名望

升,为公司更进一步的促进A业务的开展战术。

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2013 年,为更进一步的连续的一段时期公司运营地厂子力和综合的竞赛厂子能力,典当大众

分隔的陆续性、安康、不乱开展,公司要谨慎小心的花费。、死板的把持花费风险的预述

下,持续变高乳品以为花费力度,放慢技术晋级行进,更好地准备使近亲繁殖动化程度化程度,

助长业务增殖弥撒曲能解决、地产安康开展与国际乳品街市晋级。根

据公司绍介 2013 年度能解决战术,公司眼前铅的以为放映及其遭受

放映整理花费 691, 万元,专项花费整理与资金使用权

下:

1、鲜奶放映的优美的体型

该公司的鲜奶事情在该公司。 2012 今年取慢着良好的经纪业绩。,2013 年公

该司将持续拉长说其膨胀厂子能力。、售构架适应、增殖增开动机器厂能力和宁静遵守的花费

入,不休使尽量性无效厂子规划,综合的说起升售无经验的度。公司本年将花费

277, 万元,用于新建、电话分机、鲜奶厂子与单机准备的改革、

弥撒曲受考验准备的储备物质、适应、变卦。

2、全脂奶粉工程优美的体型

今年,该公司将在 2012 以年产厂子能力为根底更进一步的增殖奶业开展

业务竞赛优势,本年整理花费 20, 万元,为了拉长说、改变全脂奶粉

厂子、弥撒曲典当和自动化改革,和SI的储备物质、适应、

变卦。

3、酸奶酪工程优美的体型

使详尽的活动国务的厂子能力规划优势,放慢公司酸奶酪事情的开展

展,公司本年将花费 17, 万元,为了拉长说、酸奶酪厂子改制

单机准备、冷链准备及质检准备的储备物质、适应、变卦。

4、软饮料放映的优美的体型

历年,公司软饮料事情的售收入一向是T,产

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内蒙古伊犁地产组股股份有限公司 2012 年度合伙大会年会教训

售构架和增开动机器厂能力不休使尽量性无效和UPG。2013 该公司将跟进续在一年的期间中呈现。

厂子厂子能力使尽量性无效,使生动的完成设备晋级改革,更进一步的连续的一段时期

业务运营地厂子力和综合的竞赛厂子能力。公司本年将花费 70, 万元,

为了拉长说、改革存在厂子,增殖自动化配臵以单机准备、冷链准备

弥撒曲受考验准备的储备物质、适应、变卦。

5、股奶工程优美的体型

历年,公司不休花费于奶源BAS。,为公司持续开展供给物了

立体图形奶源典当,促进和定向国际奶源构象转移晋级、业务自有畜牧业

现场破土手续,股奶弥撒曲稳步增殖。2013 年,公司将跟进续更好地

奶源贱的开展战术,放慢奶源贱的晋级改革,增殖技术帆装的同时化

务,激化家庭般的暖和能解决,不休增殖乳牛投资的进项,持续说起升牧场的能解决程度和

股乳品质,构造股奶厂子辩解零碎。公司本年将花费 93,

万元,用于新建、电话分机、改革自有牧场与饲料粉碎机以单机准备、弥撒曲

受考验准备的储备物质、适应、变卦。

6、综合的生长放映

变得装饰级安康食品圈子的愿景与国际

战术的稳步促进,牧草栽种公司、施肥、加油的处置与使用权、

当代的牧场优美的体型与能解决、厂子、开动机器和社交活动环节。

营出席的了新索取。该这家公司将做工业界的墩距。、吃水和长处举行

力拓集团展,战术同盟的综合的运用、收买附属建筑、刑柱持股、市性让等。

方法,实现预期的结实厂子关键字元的使尽量性无效、地产构架的静态适应与地产构架的发达

伸,更进一步的连续的一段时期公司望风风险厂子能力、业务综合的增开动机器厂能力与胸部竞赛力。

同时,持续增殖和更好地业务家庭般的暖和的根底能解决,促进业务文明优美的体型,

不休增殖弥撒曲典当厂子能力、技术举行就职典礼厂子能力与组织工作耐用的典当程度。综上,

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内蒙古伊犁地产组股股份有限公司 2012 年度合伙大会年会教训

公司本年将花费 210, 万元,综合的生长放映和问询处

设备、准备的更好地。

以上所述花费,一共 691, 万元。每个放映在完成过去的城市经过。

详尽的的能抵御,董事会将战场公司绍介的详细开展养护分阶段给予复核、批

准,确保放映完成的理科性、有理性。前述的花费基金将经过公司

融资、库存投资等融资示意图。

焉花费的快速反应,使控制局势董事会合伙会,在前述的花费中

在整理见识不超越,机构完成详细花费放映,并战场现实养护详细化

花费放映、花费获名次、花费总数、适应花费方法和完成时期

整。

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2012 年度财务决算 2013 年度财务预算示意图

入席合伙:

大师好!我全心全意感激辽阔合伙的大力遭受。。

富于表情的由董事会付托的。,使大会变得公司 2012 年度财务决算 2013

年度财务预算整理的小报,请予看重。

一、2012 年度财务决算

2012 年,国际奶品街市持续抚养持久的增长偏移。交谈尖锐地的街市场

场子竞赛态势,公司死板的管理增殖弥撒曲能解决,深化根底设备优美的体型,促进实质

明直言的能解决,增殖本钱使用权厂子力、增殖公司增开动机器厂能力的能解决战术,经过

持续全人、全手续、全向弥撒曲能解决零碎,不休增殖售弥撒曲

量能解决、使尽量性无效奶源能解决花样、增殖终结器街市完成正式的的灌渠耐用的L,

更进一步的夯实现实能解决根底,增殖供给链运作厂子力,各项事情持续、安康、

不乱开展。2012 公司的董事会用水砣测深着能解决合群和一共达STA。混通力合群,

顽强拼搏,克复重重试图地,制造良好的经纪业绩。

奇纳记账公司审计(特别普通合群关系),公司首要经济指标

包围的抛光养护列举如下:

本公司抛光了主营事情收入亿元的Y,比头年增大;归

总公司尽量的者的净汇成为1亿元;2012年末公司资产总和

亿元、总公司尽量的者的尽量的权为1亿元。

2012 年,公司死板的比照记账事项做事。,保

急于接受记账教训的发觉可靠性,有健全的家庭般的暖和把持规则和良好的机构系。

创作典当,发觉公平地使报到公司的尽量的要紧遵守。 2012 年度经纪

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内蒙古伊犁地产组股股份有限公司 2012 年度合伙大会年会教训

果品与财务养护,各式各样的堆积、经济指标有良好开展偏移。这些极致

感激辽阔合伙和各界人士的大力遭受,这同样董事会的正式的方针决策。

与各式各样的的职员共同试图的结实。

二、2013 年度财务预算

在流传的的宏观经济战术和业务的经纪一带下,公司将跟进

持续增殖弥撒曲能解决,深化根底设备优美的体型,助长英明直言的能解决,增大使用权本钱

厂子力、增殖公司增开动机器厂能力的能解决战术为感染,对 2013 年度经纪

举行预估,出席的了 2013 年度营业预算:主营事情收入 458 亿元,汇成

总和 19 亿元。

为了典当平稳地抛光 2013 年度经纪目的,公司 2013 本年将持续增殖

以下任务:

1、好上加好,以弥撒曲博得相信。

公司把典当售弥撒曲放在居于首位位,注重售弥撒曲,

不完成弥撒曲能解决索取,从供给商的原辅股、厂子开动机器环

节、终结器社交活动环节,增殖一共达地产链的弥撒曲能解决程度,将弥撒曲能解决

任务落在与售相互关系的整个环节,为家伙供给物高弥撒曲的售。

2、突出的优势,让铭刻于深切地生根于古希腊城邦平民本质上。

公司持续混合营销资源,新大众传媒的即时查明与应用

式,线上、线下通力合群的组织,锻造铭刻于优势。同时,持续关怀当代的性

街市消本钱构架的互换,以消耗询问为临界点,关怀铭刻于的胸部花费,

操纵充与家伙沟通,变高公司到家伙的认可度和对铭刻于的忠心。

诚度,让伊犁铭刻于深切地生根于古希腊城邦平民本质上。

3、洞察询问,以举行就职典礼引领地产。

交谈每人事栏复杂的竞赛与开展一带,公司不休变高使近亲繁殖的耐用的认识。,

及家伙询问的洞察与开掘,以为开展打头炮。历年,公司1

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内蒙古伊犁地产组股股份有限公司 2012 年度合伙大会年会教训

直是柴纳奶业的用水砣测深者,科学技术举行就职典礼的持续促进,以弥撒曲战胜

遭受。跟随公司举行就职典礼果心的投入使用权,科学技术课题与生长合群正生长,课题与生长

准备完成国际先进程度,公司的课题与生长零碎和举行就职典礼厂子能力更进一步的连续的一段时期。。

4、夯实根底,为开展供给物典当。

公司正摧毁奶源基金,放慢技术晋级行进,更好地准备使近亲繁殖

动化程度。在售环节,持续增殖终结器优美的体型与基准化能解决,设置终结器

事情教训零碎,注重灌渠的开展,事情对应街市说话中肯集约耕作,

持续说起把持灌渠厂子能力和街市竞赛厂子能力。

5、熬住,让职员体验暖和。

从业务人才开展的战术身高看,业务IMPL

工”,试图更好地职员的任务、生存限制,拓宽生长平台,出席的

补偿与福效益给予,让职员真正感受到Erie家的暖和。,

与业务一同开展提高,共享业务开展效果。

6、放眼全球,片面完成国际战术。

该该公司将在新西兰花费新年。 一万吨养子公式全脂奶粉厂,积

与海内业务追求战术合群冒险,为了急于接受更多的国际资源,为实

现“变得装饰一流保健食品捕获良好根底。

以上所述预算不思索不可抗力做代理商、商一带和国务的战术是要紧的

互换及宁静感染,现实经纪成果品与财务养护可能性会与预算发作不同。

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董事会

5月20日13,二

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内蒙古伊犁地产组股股份有限公司

2012 年度汇成分派整理

据奇纳记账公司(特别普通合群关系)、Dahua〔2〕

(004240)审计小报,2012年度公司(总公司)净汇成

1,513,703,元,年首未分派汇成1,125,878,元,抽象派的

法 定 盈 余 公 积 151,370, 元 , 派 发 2011 年 度 现 金 红 利

399,661,元后,合伙可分派的汇成为2。,088,550,元。

战场公司条例、公司条例的关系规则,和对公司的非公开的

股权证券发行整理说话中肯加入:公司非公生长行股权证券前的滚转

发行后新旧合伙分享汇成。,故此,该公司在非公生长行后的总库存

1,870,858,000股为基,每10股派查明金股息予各式各样的的合伙

(含税),现钞股息算清总和523,840,元。派现钞股息

后,公司(总公司)未分派汇成为1。,564,709,元。

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董事会

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2012 年度孤独董事小报

入席合伙:

大师好!我全心全意感激辽阔合伙的大力遭受。。

我代表内蒙古伊犁地产组股股份有限公司孤独董事向大会作《公

司 2012 年度孤独董事契约小报,请予看重。

作为内蒙古伊犁地产组股股份有限公司(以下缩写“公司”)的

孤独董事,战场公司条例、论股票上市的公司孤独董事规则的构造

感染意见不同、对增殖合法权利辩护的若干规则、《上

海上股权证券市所上市任命(以下缩写《股权证券市所上市任命》)、

股票上市的公司孤独董事记载和修整有指导意义的事物、上海证明

股票上市的公司董事苛择的和管理的关系法度、规章规则与公司

答案》、孤独年报任务规则的规则和索取,在 2012 年,

朕死板的遵守相互关系法度。、孤独董事的索取腰槽了符合的实行。,使生动的

列席合伙大会和董事会,当心思索董事会的属于可能胜出者行列之内,给公司

关税关系事项的孤独意见不同,无效定期检修公司和合伙的感兴趣的事。同时,公司到

朕也使生动的遭受朕的任务。,不棒孤独董事的孤独性

发作。现将 2012 在这一年的期间里,朕小报了孤独董事的契约。:

一、孤独董事的非常养护

(1)孤独董事改组

公司于 2012 年 3 月 21 持股公司日报 2011 合伙每年的大会,看重

并经过了第七届董事会孤独董事的打手势,确定补选

刘江楠医疗是第七届董事会的孤独董事。姚树堂医疗任期满期。

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内蒙古伊犁地产组股股份有限公司 2012 年度合伙大会年会教训

作为公司的孤独董事。

(二)人事栏任务阅历和孤独性的叙述

姚树堂医疗:公司孤独董事、内蒙古农业大学兼职讲师。

Yang Jinguo医疗:公司孤独董事、现在称Beijing城市陆空界线法度公司同伴。

陈丽华医疗:柴纳海洋石油公司首座经济专家。在职者公司孤独性

董事。

王宇华医疗:公司孤独董事、山东政府财政机构副校长、国家的经济状况讲师。

刘江楠医疗:作为Al Carter朗讯(柴纳)花费股份有限公司副总统。、

总统。在职者公司孤独性董事。

作为公司的孤独董事,朕缺少感染孤独的养护。。

二、孤独董事年度表现课题综述

2012 年,公司共召集两倍合伙大会。、四十九届董事会。朕按

列席合伙大会、董事会和问询处特别授予的聚会。在思索董事

聚会记录,朕当心思索属于可能胜出者行列之内。,能详尽的表达本身的意见不同,且对

对这项打手势缺少意见不同。,大师都投了赞成者。,缺少支持、弃权的事态。

(1)列席合伙大会、董事会养护

单位:次

参加合伙

董事会的参加

孤独董事会聚会养护

凡例

姓名应接合点董亲自出以对应方法付托出列席合伙大

聚会的次数、次数、时期和次数。

姚树堂88701届任期满期

Yang Jinguo 49494602

陈丽华49484612

王宇华49494601

刘江楠41413901孤独董事

(二)列席特别授予

战场公司条例及宁静相互关系规则,公司发觉了战术授予。、审

计授予、著名的人物授予及薪酬及评价授予,确立或使安全董事会

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内蒙古伊犁地产组股股份有限公司 2012 年度合伙大会年会教训

管理授予任务的任命。董事会特别授予除战术不计,主席委

尽量的身体部位均由孤独董事构思。,朕曾经符合思索了这件事。,确保做出确定

的理科、定额。

(二)实地考察与公司合群

2012 年,朕考察并熟人了公司的运作养护。,使生动的无效地

实行孤独董事的契约,公司厂子经纪养护、财务养护、家庭般的暖和把持等。

零碎的体系与解决示意图的实现预期的结实,给公司

宁静放映如时限小报已排好队伍目的。、公平的断定。

三、孤独董事年度关怀事项

(1)关系市

公 司 于 2012 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

内蒙古伊犁地产组股份有限公司

论社交聚会与社交聚会的签字<附限制生效的股开始从事和约之编辑和约>的关

化合市公报,朕死板的比照相互关系法法度法规的适应,社团关系

易如反掌的事的行动提早经过。,颁发孤独意见不同,思索关系市

不存在伤害公司及辽阔花费者感兴趣的事的事态。

(二)外国的辩解和资金使从事养护

战场柴纳防护监视能解决授予(证监会) 论股票上市的公司与关税的定额化

联方资金往还及股票上市的公司到外辩解若干成绩的告诉》和上海防护市

关税尽量的索取和索取,死板的或集团等、定额手感、实事求是道义,我

们给公司到外辩解养护举行了当心的检查,颁发孤独意见不同。发生大众

今年缺少外国的辩解和资金使从事。。

(三)募集资金的使用权

今年,该公司不职此之故计划筹借资金或筹借资金。况。

(四)高级能解决全体员工的著名的人物和薪酬

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内蒙古伊犁地产组股股份有限公司 2012 年度合伙大会年会教训

作为公司的孤独董事,朕给公司高级能解决全体员工的著名的人物举行了符合

复核颁发孤独意见不同,相互关系教训叙述列举如下:

2012 年 12 月 26 日,公司第七届董事会暂时聚会思索和经过了

《内蒙古伊犁地产组股股份有限公司对变卦公司财务符合人的议

案》,朕宣布参加竞选了孤独董事的意见不同。。

经审察,据以为,王瑞胜医疗契合相互关系法度规则。、规章规则与公司条例》的

供职资历索取,朕都加入。。

同时,朕给公司高级能解决全体员工 2012 年薪制止,

发生大众司可以死板的比照董事、监视者与高级能解决全体员工薪酬及关系打勾激

法规管理,算清顺序契合关系法度和规则。、规章制

法规等。。

(五)机能试映和机能表现

公司于 2012 年 1 月 19 内蒙古伊利地产组股份有限公司

公司 2011 业绩公报年度公报,本年缺少宣布参加竞选结实。。

(六)记账公司的任免

公司 2011 合伙每年的大会思索和经过了《对续聘奇纳记账师

公司有限归咎于公司 2012 属于可能胜出者行列之内年度财务审计机构,公司缺少发送

记账公司变卦或变卦的养护。

(七)现钞股息和宁静花费者报答

2012 年 3 月 21 日,公司 2011 合伙每年的大会思索和经过了《公

司 2011 年度汇成分派整理,以 2011 年 12 月 31 当天总库存

1,598,645,500 股为基数,各式各样的的合伙 10 分享现钞股息 元

(含税),扣纳税后每 10 分享现钞股息 元,现钞股息总和

399,661,375 元。2012 年 4 月 6 日,公司宣布参加竞选内蒙古伊犁工业界珍藏

团股股份有限公司 2011 年度汇成分派公报,见上海股权证券市所方法

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内蒙古伊犁地产组股股份有限公司 2012 年度合伙大会年会教训

站()。

公司死板的比照现钞股息战术管理。。

战场柴纳证监会的进一逐渐实现预期的结实

告诉的索取,混合公司现实运营需求,公司于 2012 年 9 月 10 日召

开的 2012 年居于首位地次暂时合伙大会思索和经过编辑<公司章>

田径运动>田径运动,AsCOC条目中现钞股息战术的相互关系规则,详见上海

股权证券市所网站。

(八)公司及其合伙对业绩的承兑

公司于 2012 年 12 月 13 日本市内蒙古伊犁地产组股份有限公司宣布参加竞选。

股份有限公司申请表格非公生长行的,经同意。

的公报》,于 2013 年 1 月 12 日本市内蒙古伊犁地产组股份有限公司宣布参加竞选。

股份有限公司发行非公生长行股权证券结实公报。呼和浩特花费

有限归咎于公司开始从事的公司非公生长行股权证券 36

一点钟月内不转帐,宁静开始从事单位发行的非公生长行股权证券。

成绩的完毕日期 12 一点钟月内不转帐。见上海股权证券市所方法站

()。

(九)教训当播音员的完成

对公司教训当播音员手续说话中肯教训举行监控和检查。。以为

2012 年度,公司可以死板的遵守教训DIS的能解决办法、《股

票上市任命》等规章规则与公司教训当播音员事务能解决规则》的关系规则真

实、正式的、使整合、即时实行教训当播音员工作。

(十)家庭般的暖和把持的完成

公司是以业务家庭般的暖和把持的非常基准为根底的、《业务家庭般的暖和把持遭受原则》

对股票上市的公司家庭般的暖和把持的规则,混合公司现实养护

况,公司已变得公司 2012 年度家庭般的暖和把持编码的管理养护,经过公司

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内蒙古伊犁地产组股股份有限公司 2012 年度合伙大会年会教训

看重经过董事会第七届聚会。朕死板的遵守公司规则。 2012 年家庭般的暖和

把持编码管理的索取,催促公司家庭般的暖和把持任务片面吐艳

会展业家庭般的暖和把持的体系、管理与评价任务,促进业务家庭般的暖和把持的稳步促进

逐渐实现预期的结实。

(十一)董事会及其专门授予的运作。

董事会确立或使安全的战术授予、审计授予、著名的人物授予及薪酬与酬谢

打勾授予,战场公司绍介现实养护,小报期内关系事项的看重,

运作定额。

四、综合的评价与提议

在 2012 在年度任务中,朕是比照关系法度法规做事的。、公司条例

的相互关系规则,忠实的实行孤独董事的契约,谨慎小心的、符合、试图青灰色的

孤独董事的标题的,使生动的接合点聚会,尽心竭力地做孤独董事的功能,对相

颁发孤独意见不同,无效定期检修公司和各式各样的的职员的整个的感兴趣的事

合法权利。

2013 年度,朕将持续抚养谨慎小心的。、符合、用心道义与大众

分部与合伙的归咎于智慧,战场关系法度法规、公司条例的规则

和索取,持续实行孤独董事的契约、工作。更进一步的增殖公司董事、

能解决者与能解决层的无效沟通,增殖知识,定期检修辽阔花费者,特别是中小业务

花费者的法定利息与孤独的功能,孤独董事契约的无效实行

和工作。

内蒙古伊犁地产组股股份有限公司

董事会

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内蒙古伊犁地产组股股份有限公司 2012 年度合伙大会年会教训

内蒙古伊犁地产组股股份有限公司

对Dahua记账公司(特别普通合群关系业务)的就业成绩

为公司 2013 属于可能胜出者行列之内年度财务和家庭般的暖和把持审计机构

战场公司条例、公司条例的关系规则,更进一步的增殖公司

定额手感与财务辩解,朕计划持续聘用奇纳记账公司(特别普通合群关系人)

为公司 2013 年度审计机构,符合公司 2013 记账年度财务审计任务,

并将其作为公司家庭般的暖和把持审计机构,使控制局势董事会打算与其订约工

和约与酬谢确定。

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董事会

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内蒙古伊犁地产组股股份有限公司

对以闲臵资金换得理财售的打手势

战场内蒙古伊犁地产组股股份有限公司(以下缩写“公司”)2013

年度基金预测,2013 易变的的年打算差数为 60 超越1亿元,其

中包括 15 亿元公司的最小量谨慎,其他 45 数百万金钱用于公司的日常运营

中资金浪尖浪尖发作的短期闲臵资金的打算差数。筹集公司资金

用厂子力,拟以闲臵资金换得总和不超越 60 1亿金钱储蓄库存理财售。

一、堆积售换得课题综述

1、换得堆积售的计划

这家公司典当资金辩解。、以易变的为预述,使用权闲臵资金换得理

财售,增殖公司资金使用权厂子力,增大公司现钞资产的进项。

2、换得堆积售数量

公司拟以闲臵资金换得总和不超越601亿金钱储蓄库存理财售。

3、换得堆积售的老年度和多样性

公司换得堆积售长音的距离的限不应超越,其报答率高于

库存时限存款利息率。公司只换得商库存发行的堆积售

本辩解的堆积售,不花费股权证券及其衍生器、防护花费基金以

以防护花费为计划的付托理财售。

4、堆积售换得的完成

使控制局势公司董事长确定战场公司绍介现实养护换得理财售。

二、换得堆积售的基金来源

公司用来换得堆积售的资金是金波

峰浪尖发作的短期闲臵资金,基金来源的法度应。

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内蒙古伊犁地产组股股份有限公司 2012 年度合伙大会年会教训

三、堆积售依靠机械力移动索取

公司换得堆积售的预述不感染,

对 2013,资金有理打算,资金到位。,战场公司绍介现

黄金在移动中养护,有理打算堆积售条款,即时换得或满足堆积售。

四、换得理财售给公司的感染

公司到换得理财售的风险与进项,后世的资金询问

片面预测与计算,使用权相当的的资金不熟练的感染公司的日常运作。,并有

有益于增殖公司闲臵资金使用权厂子力。

五、换得堆积售的风险把持

望风风险,公司打算从量税全体员工下列的库存理财售、

辨析,增殖风险把持与接管,确保资金的辩解性和易变的。

六、宁静

表示方式眼前,公司缺少换得宁静堆积售。

前述的事项自交付之日起一年的期间内无效。。

内蒙古伊犁地产组股股份有限公司

董事会

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