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新疆鑫泰天然气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告_新浪财经

  有价证券信号:603393有价证券赤字:新气体公报号:2018-076

  新疆新泰气体陈旧的陈旧的有受限度局限的公司

  第十八届董事会瞬间次国民大会公报

  公司的有构件和董事会担保在那里、给错误的劝告性资历或得意地妨碍,其心甘情愿的的确凿性。、正确填写的身体的和协同责任。

  新疆新泰气体陈旧的陈旧的有受限度局限的公司(以下约分“公司”)瞬间届董事会第十八次国民大会于2018年12月25日在公司国民大会室集合。公司有9名董事。,现实列席人数为9名董事。,因所议事项紧要,经整个的董事准许,董事会公报期的免去,并分歧必定对动机心甘情愿的的片面默认。。董事会的招集契合规则。,国民大会是合法无补的。。

  国民大会由主席深一层的掌管。,开票批准对齐开票和以下终结进行:

  一、逐项评和解批准非孤独DIR变化

  二级董事会被提名,并由厕董事开票投票表决。,评和解批准法案。把投票带到一身体的明确的的间隔、明再富、尹西安、郭志辉、西安齐段、明尚元是董事会的第三位孤独董事。;董事任期为三年。,从伙伴大会终结之日起。(见非孤独董事报考者齿顶)

  孤独董事因此成绩宣布了孤独看。。

  投票表决后果:9票同意、0票反、0票弃权。

  这一变化仍需针对伙伴大会评议。。

  二、逐项评和解批准孤独董事活动

  二级董事会被提名,并由厕董事开票投票表决。,评和解批准法案。投票常孝博、杨艺回、廖中信广场是一位孤独董事。;董事任期为三年。,从伙伴大会终结之日起。(见孤独董事简历齿顶)

  孤独董事因此成绩宣布了孤独看。。

  投票表决后果:9票同意、0票反、0票弃权。

  这一变化仍需针对伙伴大会评议。。

  三、公司董事的考虑、2019年度孤独董事年薪基址图

  公司董事、孤独董事、监事的详细偿还为::

  董事长的年薪是每人每年10000元人民币。,含税)。

  董事零用钱每人每年8万元人民币。,含税)。

  公司年长的凑合着活下去层的董事缺乏收到零用钱。,工钱按其凑合着活下去和增长付费。。

  公司孤独董事的零用钱为8万元,含税)。

  孤独董事因此成绩宣布了孤独看。。

  投票表决后果:9票同意、0票反、0票弃权。

  这一变化仍需针对伙伴大会评议。。

  四、顾虑招集优先批暂时伙伴提案的翻阅

  厕董事开票,评和解批准法案。提议公司高音的招集暂时伙伴。。

  投票表决后果:9票同意、0票反、0票弃权。

  专门地预示。      

  新疆新泰气体陈旧的有受限度局限的董事会

  2018年12月26日

  附件:董事简历

  一、非孤独董事报考者

  1、圆明园:男,汉族,1963年生,两年制专科学校学历,有经济效益的师。1980年11月至1984年12月,于司令部参军。1985年3月至1998年5月,德阳心脏城区农业银行信贷协会任务,陆续侦察器、首座审计官、人事处科长、总查账、副校长、联手通讯社主席、党委书记;2010年6月至2012年12月,任新泰陈旧的有受限度局限的公司董事。2013年1月迄今,公司董事长。

  2、明再富:男,汉族,1953年生,两年制专科学校学历。1972年12月至1978年5月,于司令部参军;1978年6月至1999年12月,大德阳中央人民政府任务,重要官职主席;2000年1月至2002年6月,米泉公司策士;2002年6月至2012年12月,米泉公司策士、新泰陈旧的有受限度局限的公司董事长、总策士。2013年1月迄今,任公司董事、总策士。

  3、尹西安:男,汉族,1963年生,两年制专科学校学历,簿记员全体员工。1979年1月至1990年12月,德阳化学工程建材厂考试全体员工、出纳、直系的簿记员、财务科长、副厂长;1991年1月至1995年12月,德阳红泥塑料陈旧的有受限度局限的公司总策士;1996年1月至1998年6月,德阳建筑物钢结构工程厂长;1998年6月至2000年2月,德阳银联商务陈旧的有受限度局限的公司策士。;2000年3月至2003年4月,米泉公司财务处策士。;2002年6月至2012年12月,有受限度局限的财务总监任欣泰、董事。2013年1月迄今,任公司董事、副总策士、财务总监。

  4、郭志辉:男,汉族,1965年生,两年制专科学校学历,有经济效益的师。1983年12月至1993年4月,任大德阳织造厂印染部主席;1993年4月至1996年9月,云南云南四川孝感饭馆系策士。;1996年10月至1999年2月,德阳诚信矿业化学工程厂主营推销全体员工。;1999年3月至2000年2月,任中国1971安然保险代理人推销代表;2000年3月至2002年5月,米泉公司矿供给部策士;2002年5月至2008年3月,新泰陈旧的有受限度局限的公司策士;2008年3月至2013年3月,库车公司策士;2013年1月迄今,任公司董事、副总策士。

  5、西安齐段:男,汉族,1953年生,两年制专科学校学历,年长的工程师。1972年3月至1987年6月,四川德阳氮素厩肥厂家用电器工、出现部副主席;1987年7月至2009年3月,四川德阳气体陈旧的陈旧的有受限度局限的公司策士。;2009年3月至2010年3月,新泰科技总监;2010年3月至2012年12月,任新泰陈旧的有受限度局限的公司副总策士。2013年1月迄今,任公司董事、副总策士。

  6、明元宵节:男,1979年生,中共党员,工商凑合着活下去专业。2000食物混合配料新泰燃气公司,各子公司的陆续工程开刀策士,总策士助手,副总策士,联手陈旧的公司采选部,米东区公司总策士(大肚子)。靠在上面的新疆新泰气体陈旧的陈旧的有受限度局限的公司总策士助手兼乌鲁木齐市鑫泰裕荣燃气公司总策士(大肚子)。

  二、孤独董事报考者

  1、常孝博:男,中国1971国籍,无海内庇护权,下生于1970,两年制专科学校学历,中国1971对齐簿记员全体员工,中国1971共产党党员。路肩中国1971第十冶金术营造总店总簿记员全体员工,岳华,CPA陕西子公司项目策士、机关策士、主席簿记员全体员工,中国1971、瑞士陕西子公司总簿记员全体员工岳华。靠在上面的辛永中簿记员全体员工事务所西安子公司审计合伙人、总策士,作为陕西总簿记员全体员工(首座财务官)的治理董事,河南瑞贝卡发产量陈旧的陈旧的有受限度局限的公司、西安国际医学投资额陈旧的陈旧的有受限度局限的公司、西安星河捍御技术陈旧的陈旧的有受限度局限的公司、太空飞行传染:扩散陈旧的陈旧的有受限度局限的公司界分大量孤独董事。

  2、杨艺回:男,1957年9月下生,本科学历 ,一级年长的簿记员全体员工,中共党员,中航西安航空发动机公司总策士、西安航空发动机公司财务总监、中国1971航空勤劳西安航空发动机总店总簿记员全体员工、西安用刨刨平勤劳大量陈旧的有受限度局限的公司副总策士(总簿记员全体员工)、中国1971航空用刨刨平有受限度局限的责任公司总簿记员全体员工、年长的专务,2017年9月迄今,归休。靠在上面的中国1971航空动力陈旧的陈旧的有受限度局限的公司孤独董事。

  3、刘忠信:男,1963年4月下生,中国1971国籍,无烫发庇护权,卒业于东北财经大学,本科学历。在1986,保存任务曾经进行到眼前为止。。东北财经大学俗歌有经济效益的剖析、有经济效益的凑合着活下去论文的编辑者任务,总编辑者有《商品流通簿记员》。、预算簿记员及另一边书,宣布论文30余篇。1990年度编辑者学衔,1998副总编辑者,2017对齐学衔。俗歌路肩编辑者部主席。。他于1990被使服役为四川税务学会了解内幕的人。。2004食物混合配料中国1971国民党革命手续费,国民党东北财政金融手续费副主席。2004年—2008年路肩成都市庆阳政协委员。2013年12月迄今花溪精神勤劳陈旧的陈旧的有受限度局限的公司孤独董事;2015年1月迄今路肩四川安定铁钛陈旧的陈旧的有受限度局限的公司孤独董事;2016年3月迄今约法养育陈旧的陈旧的有受限度局限的公司孤独董事。

  有价证券信号:603393有价证券赤字:新气体公报号:2018-077

  新疆新泰气体陈旧的陈旧的有受限度局限的公司

  第十五届董事会瞬间次国民大会公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的有监事担保、给错误的劝告性资历或得意地妨碍,其心甘情愿的的确凿性。性、正确性和填写性承当身体的和协同责任。。

  新疆新泰气体陈旧的陈旧的有受限度局限的公司(以下约分“公司”)瞬间届中西部及东部各州的县议会第十五次国民大会于2018年12月25日在公司国民大会室集合,国民大会由3名监事陪伴。,到3人。。因所议事项紧要,有接管者准许,废中西部及东部各州的县议会预示术语。国民大会由中西部及东部各州的县议会主席黄敏长官掌管。,契合公司条例、《公司条例》和现行命令的关系规则。国民大会批准评和解投票表决。,批准现场开票,分歧批准了顺风的终结。:

  一、黄敏获选伙伴大会的评议与批准

  考虑到瞬间届监察手续费任期呼出,依公司条例、公司条例及另一边关系规则,中西部及东部各州的县议会决议被提名黄敏长官路肩秘书长。。

  厕监事投票表决,评和解批准法案。黄敏长官的简历附呈。。

  投票表决后果:3票同意、0票反、0票弃权。

  活动应针对伙伴大会评议。。

  二、张旭颖获选伙伴大会的评议与批准

  考虑到瞬间届监察手续费任期呼出,依公司条例、公司条例及另一边关系规则,中西部及东部各州的县议会决议被提名张旭颖女人路肩。

  厕监事投票表决,评和解批准法案。张旭颖女人的简历附呈。。

  投票表决后果:3票同意、0票反、0票弃权。

  活动应针对伙伴大会评议。。

  三、评和解批准《公司监事偿还活动》

  在公司决定性的偿还的掌管不接待零用钱。,薪酬按其在互插机关做成某事位和增长决定性的。。

  厕监事投票表决,评和解批准法案。

  投票表决后果:3票同意、0票反、0票弃权。

  活动应针对伙伴大会评议。。

  专门地预示。

  新疆新泰气体陈旧的陈旧的有受限度局限的公司中西部及东部各州的县议会

  2018年12月26日

  附件:伙伴监事简历

  1、黄敏:男,回族,1963年生,两年制专科学校学历,有经济效益的师。1979年12月至2000年3月,中国1971农业银行大德阳事情或活动范围小分支信任员;2000年4月至2002年6月,米泉解除石油气公司策士;2002年6月至2012年12月,新泰任工陈旧的有受限度局限的公司创作营业部策士。2013年1月迄今,中西部及东部各州的县议会主席。

  2、张旭迎,女,汉族,1967年7月下生,学校(财会),新泰阜康燃气有受限度局限的责任公司托管簿记员、新疆新泰气体陈旧的陈旧的有受限度局限的公司审计督导部审计掌管、靠在上面的新疆新泰气体陈旧的陈旧的有受限度局限的公司审计督导部次长并掌管任务。

  有价证券信号:603393有价证券赤字:新气体公报号:2018-078

  新疆新泰气体陈旧的陈旧的有受限度局限的公司

  顾虑投票职工代表和中西部及东部各州的县议会的预示

  中西部及东部各州的县议会和公司的有监事担保、给错误的劝告性资历或得意地妨碍,其心甘情愿的的确凿性。性、正确性和填写性承当身体的和协同责任。。

  新疆新泰气体陈旧的陈旧的有受限度局限的公司(以下约分“公司”)瞬间届中西部及东部各州的县议会任期呼出,依公司条例、公司条例的关系规则,鉴于互插法度顺序进行换届投票。公司第三中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,流行,1名职工代表和有管理才能的人。。

  确保公司中西部及东部各州的县议会的正常的运作,该公司于2018年12月25日集合了职工代表大会。,朱天宝获选为第三届董事会主席。朱罗斯号长官契合公司条例和本公司条例中关系监事供职的资历和环境。这次投票发生的职工代表监事将与公司2019优先届暂时伙伴大会投票发生的监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期与SuvVi董事会第三届任期分歧。。

  专门地预示。

  新疆新泰气体陈旧的陈旧的有受限度局限的公司中西部及东部各州的县议会

  2018年12月26日

  附件:

  朱天宝长官的简历

  男,汉族,1963年生,高中学历。从1980年12月开端赞助退伍。;1983年1月至2003年1月,德阳倔强的人材料厂专题讨论会、壕沟事业、队长、采选员;2003年1月至2015年9月,路肩新疆新泰气体陈旧的陈旧的有受限度局限的公司采选长官;2015年10月至2018年4月,灵巧采选掌管。2018年5月迄今,采选部次长。2013年1月迄今,企业一般职员代表监事。

  有价证券信号:603393有价证券赤字:新气体  公报号:2018-079

  新疆新泰气体陈旧的陈旧的有受限度局限的公司

  顾虑集合2019年度优先次暂时伙伴大会的预示

  ■

  重要心甘情愿的鼓励:

  伙伴大会日期:2019年1月10日

  伙伴大会采取的网上开票建立:上海有价一份市所伙伴大会网状物开票零碎

  一、国民大会的基本情况

  (1)伙伴大会的典型和国民大会

  2019优先届暂时伙伴大会

  (二)伙伴大会招集人:董事会

  (三)开票模型:伙伴大会采取的投票表决办法是结成投票表决。

  (四)现场国民大会日期、时期和网站

  招集日期和时期:2019年1月10日  15:00:00

  招集网站:新疆市乌鲁木齐米东区米东路61号新疆新泰气体陈旧的陈旧的有受限度局限的公司国民大会室

  (五)网状物开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。

  网状物开票零碎:上海有价一份市所伙伴大会网状物开票零碎

  网状物开票开端和完毕时期:2019年1月10日以后

  到2019年1月10日

  应用上海有价一份市所网上开票零碎,开票平台批准市零碎的开票时期是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;批准互联网网络开票平台的开票时期为伙伴大会集合当天的9:15-15:00。

  (六)担保金市、转融通、准许批准回购PRO回购事情账和上海一份

  触及担保金市、再融资事情、准许回购事情互插账并投上海一份i,应鉴于《上海有价一份市所股票上市的公司伙伴大会网状物开票实施细则》等关系规则治理。

  (七)触及大众伙伴投票投票表决。

  无

  二、国民大会评议

  伙伴大会评议变化和投票表决伙伴典型。

  ■

  1、票据展览的时期与媒介物

  上述的活动曾经公司瞬间届董事会第十八次国民大会及瞬间届中西部及东部各州的县议会第十五次国民大会评议批准,清晰地阐明载于上海有价一份市所网站及中国1971。、《上海有价证券报》、《有价证券时报》、《有价证券日报》登载公报。

  2、特殊终结变化:无

  3、中小投资额者独自开票活动:1、2、3、4

  4、触及伙伴避开开票的活动:无

  应躲避投票表决的关系伙伴姓名:无

  5、触及高级证券伙伴投票投票表决的活动:无

  三、伙伴大会投票表决事项

  (1)公司伙伴行使投票投票表决;,它可以开票投票表决市零碎的开票平台(批准详述的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进行开票。高音的在互联网网络开票平台上开票。,投资额者必要实现伙伴状态验明。。详细开刀请参阅互联网网络开票平台。

  (二)伙伴批准网上开票零碎行使投票投票表决。,假如有钱人多个伙伴账,你可以应用一些拿住公司一份的伙伴账厕。投票表决后,计算总数其整个伙伴账下的势均力敌的类别权益股或势均力敌的类型高级证券均已分岔投出同一的事物看的投票表决票。

  (三)伙伴开票的全部效果大于得到选票。,或开票姓在对立面投票做成某事人数。,它的投票开票被以为是无补的。。

  (四)同一的投票投票表决批准现场。、咱们的开票平台或另一边手腕反复开票。,优先身体的开票后果是哪一些人。。

  (五)有伙伴开票直至针对为止。。

  (六)积聚开票制投票董事。、孤独董事、监事投票表决办法,清晰地阐明见附件2。

  四、国民大会厕者

  (一) 截止过户日期开盘后在中国1971有价证券注册结算有受限度局限的责任公司上海子公司注册在册的公司伙伴有权列席伙伴大会(详细情况详见下表),并可以以写成文字的付托代理人列席国民大会和陪伴投票表决。代理人不用是公司的伙伴。。

  ■

  (二)公司董事、监事和年长的凑合着活下去全体员工。

  (三)公司受雇的大律师。

  (四)另一边全体员工

  五、国民大会注册法

  1。配准办法:身体的伙伴亲自列席国民大会,你该当出示状态证或另一边无补证件或证件。;接待其他的的约请陪伴国民大会。,我该当出示我的状态写成文字的公开宣称。、伙伴付托拨款证。大肚子伙伴由代议制的代表。。列席国民大会的破产公断人,我要出示状态证。、公开宣称其破产公断人资历的无补公开宣称;列席国民大会的付托代理人,代理人我要出示状态证。、法定代理人法定代议制的发行的写成文字的代表权、营业执照和伙伴一份账卡硬拷贝。异地伙伴构成疑问句和否定句文学或肖像画法方法注册并写清亲戚电话(付托拨款证体式详见附件)。

  2。对齐时期:2019年1月10日午前9:00至11:30.、后部14:00-17:00

  三。注册网站:新疆市乌鲁木齐米东区米东路61号新疆新泰气体陈旧的有受限度局限的董事会重要官职

  六、 另一边事项

  1。列席现场国民大会的人应邀陪伴国民大会。。

  2。现场国民大会将进行半歇。,陪伴者的交通、继续处于某种状态和继续处于某种状态费。

  三。痕迹方法:

  加法:新疆市乌鲁木齐米东区米东路61号

  使接触:王彬

  亲戚电话:0991-3328990

  亲戚肖像画法:0991-3328990

  专门地预示。

  新疆新泰气体陈旧的有受限度局限的董事会

  2018年12月26日

  附件1:付托拨款证

  附件2:积聚开票制投票董事、孤独董事、监事投票表决办法阐明

  ●      流言蜚语文章

  顾虑招集本会董事会终结的提议

  附件1:付托拨款证

  付托拨款证

  新疆新泰气体陈旧的陈旧的有受限度局限的公司:

  兹付托     长官(女人)代表本单位(或个人)列席2019年1月10日集合的贵公司2019优先届暂时伙伴大会,代表他们行使开票权。。

  客户拿住权益股数:        

  付托人拿住高级证券数:        

  客户伙伴导致:

  ■

  ■

  客户署名(盖印):受托者署名:

  客户状态证号码:受托者的状态证号码:

  付托日期:  年 月 日

  凡例:

  付托人该当在代表权中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这方位的权利缺乏对校长作出明确的的指令。,受托者有权依本人的要求开票。。

  附件2积聚开票制投票董事、孤独董事、监事投票表决办法阐明

  一、伙伴大会报考者的投票、孤独董事报考者的投票、中西部及东部各州的县议会报考者的投得到选票。投资额者应开票反每个活动组做成某事每个报考者。。

  二、申报一份的全部效果代表投票开票。。在附近每个活动组,每个伙伴拿住的总得到选票等同直率的人数。。像,一身体的伙伴拿住100股股票上市的公司。,伙伴会由10名董事投票发生。,有12位董事报考者。,伙伴投票组为董事会构件。,投票做成某事1000票。

  三、伙伴应开票投票表决每一身体的活动组的开得到选票。。伙伴开票决议本人的要求。,有可能集合投票某个报考者。,也可以鉴于任性结成投给差别的报考者。开票完毕后,为每个活动计算积聚选票。。

  四、示例:

  股票上市的公司伙伴大会以积聚开票方法进行。、中西部及东部各州的县议会复职,5名董事参加竞选。,有6位董事报考者。;应获选择2名孤独董事。,有3名孤独董事报考者。;参加竞选择2名市长。,有3名监事报考者。。待投票表决的事项如次。:

  ■

  在一份开盘之日,投资额者拿住公司100股一份。,采取积聚开票制,他(她)有500票同意投票董事的活动。,活动投票孤独董事有200票。,董事投票变化变化有200票。。

  投资额者可以限度局限500票。,依你的要求开票表终结案。。他或她可以给报考者投500票。,它也可以疏散到一些报考者依一些结成。。

  如表所示:

  ■


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