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新疆鑫泰天然气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告_新浪财经

  文章指出遗传密码:603393文章缺钱:新毒公报号:2018-076

  新疆新泰毒协同承当协同承当限定的公司

  第十八届董事会秒次国民大会公报

  公司的拿构件和董事会抵押在那里、给错误的劝告性宣布宣言或陆军少校降低,其满足的事实。、正确十分的分类人事广告版和协同责任。

  新疆新泰毒协同承当协同承当限定的公司(以下省略“公司”)秒届董事会第十八次国民大会于2018年12月25日在公司国民大会室集合。公司有9名董事。,实践列席人数为9名董事。,因所议事项紧要,经每件东西董事合同书,董事会公报期的免去,并分歧一定对动机满足的片面逮捕。。董事会的搜集某事物适合规则。,国民大会是合法完全无用的。。

  国民大会由出发而且掌管。,开票度过报户口开票和以下成功实现的事停止:

  一、逐项以为和度过非孤独DIR打手势

  二级董事会著名的人物,并由预董事开票选择。,以为和度过法案。把选择带到每一毫不含糊的间隔、明再富、尹西安、郭志辉、西安齐段、明尚元是董事会的第三位孤独董事。;董事任期为三年。,从合伙大会成功实现的事之日起。(见非孤独董事报考者阑尾)

  孤独董事像这样成绩宣布了孤独联想。。

  选择卒:9票同意、0票反、0票弃权。

  这一打手势仍需提到合伙大会以为。。

  二、逐项以为和度过孤独董事求婚

  二级董事会著名的人物,并由预董事开票选择。,以为和度过法案。选择常孝博、杨艺回、廖中国1971国际信托装饰公司是一位孤独董事。;董事任期为三年。,从合伙大会成功实现的事之日起。(见孤独董事简历阑尾)

  孤独董事像这样成绩宣布了孤独联想。。

  选择卒:9票同意、0票反、0票弃权。

  这一打手势仍需提到合伙大会以为。。

  三、公司董事的思索、2019年度孤独董事年薪安排

  公司董事、孤独董事、监事的详细奖赏为::

  董事长的年薪是每人每年10000元人民币。,含税)。

  董事给零用钱或津贴每人每年8万元人民币。,含税)。

  公司较高的办理层的董事心不在焉收到给零用钱或津贴。,工钱按其办理和考勤付费。。

  公司孤独董事的给零用钱或津贴为8万元,含税)。

  孤独董事像这样成绩宣布了孤独联想。。

  选择卒:9票同意、0票反、0票弃权。

  这一打手势仍需提到合伙大会以为。。

  四、活动着的情况搜集某事物首次批暂时合伙提案的求教于

  预董事开票,以为和度过法案。提议公司优先搜集某事物暂时合伙。。

  选择卒:9票同意、0票反、0票弃权。

  专门地通牒。      

  新疆新泰毒协同承当限定的董事会

  2018年12月26日

  附件:董事简历

  一、非孤独董事报考者

  1、冬宫:男,汉族,1963年生,两年制专科学校学历,经济学的师。1980年11月至1984年12月,于控制退役。1985年3月至1998年5月,德阳胸部城区农业银行合会任务,陆续发现者、首座审计官、人事处科长、总检查、副总统、结盟通讯社出发、党委书记;2010年6月至2012年12月,任新泰协同承当限定的公司董事。2013年1月迄今,公司董事长。

  2、明再富:男,汉族,1953年生,两年制专科学校学历。1972年12月至1978年5月,于控制退役;1978年6月至1999年12月,大德阳中央人民政府任务,办公楼出发;2000年1月至2002年6月,米泉公司经营;2002年6月至2012年12月,米泉公司经营、新泰协同承当限定的公司董事长、总经营。2013年1月迄今,任公司董事、总经营。

  3、尹西安:男,汉族,1963年生,两年制专科学校学历,主任会计师师。1979年1月至1990年12月,德阳化学勤劳建材厂审问作为正式工作人员的、出纳、握住会计师、财务科长、副厂长;1991年1月至1995年12月,德阳红泥塑料协同承当限定的公司总经营;1996年1月至1998年6月,德阳建筑学钢结构工程厂长;1998年6月至2000年2月,德阳银联商务协同承当限定的公司经营。;2000年3月至2003年4月,米泉公司财务处经营。;2002年6月至2012年12月,限定的财务总监任欣泰、董事。2013年1月迄今,任公司董事、副总经营、财务总监。

  4、郭志辉:男,汉族,1965年生,两年制专科学校学历,经济学的师。1983年12月至1993年4月,德阳织造厂印染插出发;1993年4月至1996年9月,云南云南四川孝感饭馆系经营。;1996年10月至1999年2月,德阳诚信矿业化学勤劳厂主营经销作为正式工作人员的。;1999年3月至2000年2月,任中国1971安全保险代理人经销代表;2000年3月至2002年5月,米泉公司矿井供给部经营;2002年5月至2008年3月,新泰协同承当限定的公司经营;2008年3月至2013年3月,库车公司经营;2013年1月迄今,任公司董事、副总经营。

  5、西安齐段:男,汉族,1953年生,两年制专科学校学历,较高的工程师。1972年3月至1987年6月,四川德阳氮素厩肥厂法度文章工、关系插副出发;1987年7月至2009年3月,四川德阳毒协同承当协同承当限定的公司经营。;2009年3月至2010年3月,新泰勤劳技术总监;2010年3月至2012年12月,任新泰协同承当限定的公司副总经营。2013年1月迄今,任公司董事、副总经营。

  6、明元宵节:男,1979年生,中共党员,工商办理专业。2000混录新泰燃气公司,各子公司的陆续工程管理经营,总经营伙计,副总经营,结盟协同承当公司购买部,米东区公司总经营(大肚子)。在职者新疆新泰毒协同承当协同承当限定的公司总经营伙计兼乌鲁木齐市鑫泰裕荣燃气公司总经营(大肚子)。

  二、孤独董事报考者

  1、常孝博:男,中国1971国籍,无海内庇护权,出现于1970,两年制专科学校学历,中国1971报户口主任会计师师,中国1971共产党党员。路肩中国1971第十冶金学扩展总行总主任会计师师,岳华,CPA陕西子公司项目经营、机关经营、出发主任会计师师,中国1971、瑞士陕西子公司总主任会计师师岳华。在职者辛永中主任会计师师事务所西安子公司审计合伙人、总经营,作为陕西总主任会计师师(首座财务官)的抬出去董事,河南瑞贝卡发乘积协同承当协同承当限定的公司、西安国际医学装饰协同承当协同承当限定的公司、西安星河重获技术协同承当协同承当限定的公司、航空航天勤劳相应协同承当协同承当限定的公司股份环绕孤独董事。

  2、杨艺回:男,1957年9月出现,本科学历 ,一级较高的主任会计师师,中共党员,中航西安航空发动机公司总经营、西安航空发动机公司财务总监、中国1971航空勤劳西安航空发动机总行总主任会计师师、西安平面勤劳环绕协同承当限定的公司副总经营(总主任会计师师)、中国1971航空平面限定的责任公司总主任会计师师、较高的专务,2017年9月迄今,归休。在职者中国1971航空动力协同承当协同承当限定的公司孤独董事。

  3、刘忠信:男,1963年4月出现,中国1971国籍,无经久的庇护权,卒业于西北财经大学,本科学历。在1986,保存任务曾经停止到眼前为止。。西北财经大学一世纪一次的经济学的辨析、经济学的办理论文的主编任务,总主编有《商品流通会计师》。、预算会计师及否则书,宣布论文30余篇。1990年度主编技术职称,1998副总主编,2017报户口技术职称。一世纪一次的路肩主编部出发。。他于1990被等同于为四川税务学会围攻。。2004混录中国1971国民党革命委员,国民党西北财政金融委员副出发。2004年—2008年路肩成都市庆阳市政协委员。2013年12月迄今花溪动力勤劳协同承当协同承当限定的公司孤独董事;2015年1月迄今路肩四川安定铁钛协同承当协同承当限定的公司孤独董事;2016年3月迄今约法呕出协同承当协同承当限定的公司孤独董事。

  文章指出遗传密码:603393文章缺钱:新毒公报号:2018-077

  新疆新泰毒协同承当协同承当限定的公司

  第十五届董事会秒次国民大会公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的拿监事抵押、给错误的劝告性宣布宣言或陆军少校降低,其满足的事实。性、正确性和十分性承当分类人事广告版和协同责任。。

  新疆新泰毒协同承当协同承当限定的公司(以下省略“公司”)秒届中西部及东部各州的县议会第十五次国民大会于2018年12月25日在公司国民大会室集合,国民大会由3名监事参与。,到3人。。因所议事项紧要,拿接管者合同书,保持中西部及东部各州的县议会通牒术语。国民大会由中西部及东部各州的县议会主席黄敏有完全同一的性位置的人掌管。,适合公司条例、《公司条例》和议事顺序的关于规则。国民大会度过以为和选择。,度过现场开票,分歧度过了顺风的成功实现的事。:

  一、黄敏中选合伙大会的以为与度过

  于此秒届监察委员任期服满,基金公司条例、公司条例及否则关于规则,中西部及东部各州的县议会决议著名的人物黄敏有完全同一的性位置的人路肩秘书长。。

  预监事选择,以为和度过法案。黄敏有完全同一的性位置的人的简历附呈。。

  选择卒:3票同意、0票反、0票弃权。

  求婚应提到合伙大会以为。。

  二、张旭颖中选合伙大会的以为与度过

  于此秒届监察委员任期服满,基金公司条例、公司条例及否则关于规则,中西部及东部各州的县议会决议著名的人物张旭颖未婚妻路肩。

  预监事选择,以为和度过法案。张旭颖未婚妻的简历附呈。。

  选择卒:3票同意、0票反、0票弃权。

  求婚应提到合伙大会以为。。

  三、以为和度过《公司监事奖赏求婚》

  在公司薪水奖赏的掌管不承兑给零用钱或津贴。,薪酬按其在相关性机关做成某事位置和考勤薪水。。

  预监事选择,以为和度过法案。

  选择卒:3票同意、0票反、0票弃权。

  求婚应提到合伙大会以为。。

  专门地通牒。

  新疆新泰毒协同承当协同承当限定的公司中西部及东部各州的县议会

  2018年12月26日

  附件:合伙监事简历

  1、黄敏:男,回族,1963年生,两年制专科学校学历,经济学的师。1979年12月至2000年3月,中国1971农业银行大德阳分支扩张小分支学分员;2000年4月至2002年6月,米泉凝结的水珠石油气公司经营;2002年6月至2012年12月,新泰任工协同承当限定的公司捏造营业部经营。2013年1月迄今,中西部及东部各州的县议会主席。

  2、张旭迎,女,汉族,1967年7月出现,学校(财会),新泰阜康燃气限定的责任公司托管会计师、新疆新泰毒协同承当协同承当限定的公司审计督导部审计掌管、在职者新疆新泰毒协同承当协同承当限定的公司审计督导部次官并掌管任务。

  文章指出遗传密码:603393文章缺钱:新毒公报号:2018-078

  新疆新泰毒协同承当协同承当限定的公司

  活动着的情况选择职工代表和中西部及东部各州的县议会的通牒

  中西部及东部各州的县议会和公司的拿监事抵押、给错误的劝告性宣布宣言或陆军少校降低,其满足的事实。性、正确性和十分性承当分类人事广告版和协同责任。。

  新疆新泰毒协同承当协同承当限定的公司(以下省略“公司”)秒届中西部及东部各州的县议会任期服满,基金公司条例、公司条例的关于规则,根据相关性法度顺序停止换届选择。公司第三中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,内幕,1名职工代表和地产管理人。。

  确保公司中西部及东部各州的县议会的整齐的运作,该公司于2018年12月25日集合了职工代表大会。,朱天宝中选为第三届董事会主席。朱罗斯号有完全同一的性位置的人适合公司条例和本公司条例中关于监事供职的资历和健康状况。这次选择发生的职工代表监事将与公司2019首次届暂时合伙大会选择发生的监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期与SuvVi董事会第三届任期分歧。。

  专门地通牒。

  新疆新泰毒协同承当协同承当限定的公司中西部及东部各州的县议会

  2018年12月26日

  附件:

  朱天宝有完全同一的性位置的人的简历

  男,汉族,1963年生,高中学历。从1980年12月开端积极参与退伍。;1983年1月至2003年1月,德阳耐火物质材料厂工厂、狱吏工厂、队长、购买员;2003年1月至2015年9月,路肩新疆新泰毒协同承当协同承当限定的公司购买职业娱乐组织的行政管理员;2015年10月至2018年4月,配件购买掌管。2018年5月迄今,购买部次官。2013年1月迄今,企业一般职员代表监事。

  文章指出遗传密码:603393文章缺钱:新毒  公报号:2018-079

  新疆新泰毒协同承当协同承当限定的公司

  活动着的情况集合2019年度首次次暂时合伙大会的通牒

  ■

  重要满足提词:

  合伙大会日期:2019年1月10日

  合伙大会采取的网上开票办法:上海文章买卖所合伙大会制度开票体系

  一、国民大会的基本情况

  (1)合伙大会的典型和国民大会

  2019首次届暂时合伙大会

  (二)合伙大会搜集某事物人:董事会

  (三)开票花样:合伙大会采取的选择办法是结成选择。

  (四)现场国民大会日期、时期和获名次

  搜集某事物日期和时期:2019年1月10日  15:00:00

  搜集某事物获名次:新疆市乌鲁木齐米东区米东路61号新疆新泰毒协同承当协同承当限定的公司国民大会室

  (五)制度开票体系、开端和完毕日期和开票时期。

  制度开票体系:上海文章买卖所合伙大会制度开票体系

  制度开票开端和完毕时期:2019年1月10日以后

  到2019年1月10日

  运用上海文章买卖所网上开票体系,开票平台度过买卖体系的开票时期是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;度过互联网网络开票平台的开票时期为合伙大会集合当天的9:15-15:00。

  (六)抵押金买卖、转融通、合同书度过回购PRO回购事情以为和上海股

  触及抵押金买卖、再融资事情、合同书回购事情相关性以为并投上海股i,应根据《上海文章买卖所股票上市的公司合伙大会制度开票实施细则》等关于规则抬出去。

  (七)触及大众合伙选择权。

  无

  二、国民大会以为

  合伙大会以为打手势和选择合伙典型。

  ■

  1、票据上演的时期与媒介物

  是你这么说的嘛!求婚曾经公司秒届董事会第十八次国民大会及秒届中西部及东部各州的县议会第十五次国民大会以为度过,使处于某种特定的情况之下载于上海文章买卖所网站及中国1971。、《上海文章报》、《文章时报》、《文章日报》登载公报。

  2、特殊成功实现的事打手势:无

  3、中小装饰者独立开票求婚:1、2、3、4

  4、触及合伙制止开票的求婚:无

  应使褪色选择的关结盟伙姓名:无

  5、触及高级证券合伙选择权的求婚:无

  三、合伙大会选择事项

  (1)公司合伙行使选择权;,它可以开票选择买卖体系的开票平台(度过指出的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)停止开票。优先在互联网网络开票平台上开票。,装饰者需求完整的合伙完全同一的性识别。。详细管理请参阅互联网网络开票平台。

  (二)合伙度过网上开票体系行使选择权。,免得赞成多个合伙以为,你可以运用少许具有公司股的合伙以为预。选择后,尊敬其整个合伙以为下的相同的类别权益股或相同的语气高级证券均已参加投出完全同一的联想的选择票。

  (三)合伙开票的号码大于投票表决。,或开票姓在对比选择做成某事人数。,它的选择开票被以为是完全无用的。。

  (四)同一的选择权度过现场。、本人的开票平台或否则中名辞反复开票。,第每一开票卒是哪每一。。

  (五)拿合伙开票直至提到为止。。

  (六)积聚开票制选择董事。、孤独董事、监事选择办法,使处于某种特定的情况之下见附件2。

  四、国民大会预者

  (一) 死去日期变卖后在中国1971文章死去结算限定的责任公司上海子公司死去在册的公司合伙有权列席合伙大会(详细情况详见下表),并可以以单色付托代理人列席国民大会和参与选择。代理人不用是公司的合伙。。

  ■

  (二)公司董事、监事和较高的办理作为正式工作人员的。

  (三)公司紧密结合的专门律师。

  (四)否则作为正式工作人员的

  五、国民大会死去法

  1。配准办法:分类人事广告版合伙亲自列席国民大会,你本应出示完全同一的性证或否则完全无用证件或证件。;承兑对立的事物的约请参与国民大会。,我本应出示我的完全同一的性书面形式显示。、合伙代表权。大肚子合伙由典型的代表。。列席国民大会的破产公断人,我要出示完全同一的性证。、显示其破产公断人资历的完全无用显示;列席国民大会的付托代理人,代理人我要出示完全同一的性证。、法定代理人法定典型的流出的书面形式代表权、营业执照和合伙股以为卡硬拷贝。异地合伙便于使用的校娱乐队字母标志或描写方法死去并写清触觉电话(代表权体式详见附件)。

  2。报户口时期:2019年1月10日午前9:00至11:30.、午后14:00-17:00

  三。死去获名次:新疆市乌鲁木齐米东区米东路61号新疆新泰毒协同承当限定的董事会办公楼

  六、 否则事项

  1。列席现场国民大会的人应邀参与国民大会。。

  2。现场国民大会将进行半晌。,当事人的交通、造访和造访费。

  三。碰到方法:

  触觉方式:新疆市乌鲁木齐米东区米东路61号

  使接触:王彬

  触觉电话:0991-3328990

  触觉描写:0991-3328990

  专门地通牒。

  新疆新泰毒协同承当限定的董事会

  2018年12月26日

  附件1:代表权

  附件2:积聚开票制选择董事、孤独董事、监事选择办法阐明

  ●      公布文章

  活动着的情况搜集某事物本会董事会成功实现的事的提议

  附件1:代表权

  代表权

  新疆新泰毒协同承当协同承当限定的公司:

  兹付托     有完全同一的性位置的人(未婚妻)代表本单位(或本人)列席2019年1月10日集合的贵公司2019首次届暂时合伙大会,代表他们行使开票权。。

  客户具有权益股数:        

  付托人具有高级证券数:        

  客户合伙认为:

  ■

  ■

  客户署名(盖印):受托者署名:

  客户完全同一的性证号码:受托者的完全同一的性证号码:

  付托日期:  年 月 日

  凡例:

  付托人该当在代表权中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这恭敬的权利心不在焉对校长作出毫不含糊的指明。,受托者有权基金本人的欲望开票。。

  附件2积聚开票制选择董事、孤独董事、监事选择办法阐明

  一、合伙大会报考者的选择、孤独董事报考者的选择、中西部及东部各州的县议会报考者的选择数。装饰者应开票反每个娱乐组做成某事每个报考者。。

  二、申报股的号码代表选择开票。。倾向于每个娱乐组,每个合伙具大约总投票表决合计导演人数。。诸如,每一合伙具有100股股票上市的公司。,合伙会由10名董事选择发生。,有12位董事报考者。,合伙选择组为董事会构件。,选择做成某事1000票。

  三、合伙应开票选择每每一娱乐组的开投票表决。。合伙开票决议本人的欲望。,有可能集合选择某个报考者。,也可以根据恣意结成投给两样的报考者。开票完毕后,为每个娱乐计算积聚选票。。

  四、示例:

  股票上市的公司合伙大会以积聚开票方法停止。、中西部及东部各州的县议会复职,5名董事参加竞选。,有6位董事报考者。;应中选择2名孤独董事。,有3名孤独董事报考者。;参加竞选择2名管理人。,有3名监事报考者。。待选择的事项如次。:

  ■

  在股变卖之日,装饰者具有公司100股股。,采取积聚开票制,他(她)有500票同意选择董事的求婚。,求婚选择孤独董事有200票。,董事选择打手势打手势有200票。。

  装饰者可以限度局限500票。,基金你的欲望开票表成功实现的事案。。他或她可以给报考者投500票。,它也可以疏散到少许报考者基金少许结成。。

  如表所示:

  ■


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