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中航工业机电系统股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告-股票频道

  使安全的指定遗传命令:002013 使安全的缩写词:中国1971航空带电的(002013),产权股票栏公报号:2014-033

  中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司

  第五届政务会第十十分相遇决议公报

  公司和董事会当机务权杖干杯A的现实性。、精确与原封不动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或有重大意义的省略。

  一、董事会相遇

  中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司(以下缩写词“公司”)于2014年6月27日向非常董事以电子邮件方法收回集合的人群公司第五届董事会第十十分相遇的迂回的,并于2014年7月3日午前在北京的旧称有三部分组成的桥中航产业大厦E座五楼相遇室集合的人群现场相遇。董事会的5名围攻应在这次相遇上开票。,5位董事现实开票,相遇由公司董事长王键教练机掌管。,公司的少数监事和初级完成权杖插上一手了相遇。。这次相遇的集合的人群和决议顺序与T划一。。

  二、董事会相遇的慎重

  关口烫热,相遇上经过了列举如下决议。:

  1、相遇以5票决议。,支持0票,弃权0票,慎重了增发公司董事攻读学位者的安排。。

  公司刑柱同伙中国1971航空电子公司挑选,董事会被提名政务会被提名曹惠恩教练机、吴芳慧教练机、陈昌付教练机、闫东教练机是Copman公司第五届董事会的攻读学位者。。

  安排应使求助于公司次货次暂时同伙大会。,董事由积聚开票制推选发生。。

  2、相遇以5票决议。,支持0票,弃权0票,聘用公司副总经理统被以为与ADO关系到。、财务总监的举措。

  行政经理孟俊教练机被提名,董事会被提名政务会审察资历。,挑选韩晓阳教练机、周女人、Kai Kai Lee教练机、王玮教练机、李兵教练机是公司的副总经理统。,周女人是公司财务肩膀人。。

  3、相遇以5票决议。,支持0票,弃权0票,公司副总经理统代替经过的安排。

  主要成分深圳使安全的分配所股票上市的公司的互相牵连召唤,挑选李兵为董事会副总经理统,李兵教练机通行草书体大号铅字资历证明后,与挑选他为董事会草书体大号铅字。。

  4、相遇以5票决议。,支持0票,弃权0票,说起胸怀审计机关董事挑选的安排。

  主要成分《规范作业旗》的关系到裁决,由董事会审计政务会被提名,王雪百教练机被挑选为公司胸怀审计部用头顶。,肩膀公司胸怀审计任务。,任期自这次董事会慎重经过之日起至第五届董事会任期截止之日止(胸怀审计部肩膀人简历见附件)。

  5、相遇以5票决议。,支持0票,弃权0票,慎重经过了《说起集合的人群公司2014年次货次暂时同伙大会的安排》。

  公司定于2014年7月21日在北京的旧称有三部分组成的桥中航产业大厦E座五楼相遇室五楼相遇室,2014集合的人群次货次暂时同伙大会,对增设董事的深思熟虑、监事互相牵连事项。

  《说起集合的人群公司2014年次货次暂时同伙大会迂回的书》见报在2014年7月4日《中国1971使安全的报》、《上海使安全的报》、《使安全的时报》与中国1971证监会的设计。

  三、备查发稿

  1、第五届董事会第十十分相遇决议

  2、公司中国1971刑柱同伙挑选书

  特殊地迂回的。

  中国1971航空产业机电体系利息有限董事会

  2014年7月4日

  附件:

  董事简历

  曹惠恩,男,59岁,工学硕士、工商完成硕士,探究初级策划,享用资格院政府特殊津贴专家。历任中航产业庆安106所副主任、所长、副总经理策划兼106用头顶、副总经理统兼军品科员、副董事长、常务副总经理统、行政经理、董事长兼行政经理、中国1971航空产业公司运营完成部科员。中国1971航空工业眼前是特殊服侍形成球体。。

  曹惠恩教练机未考虑中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司利息,考虑公司产权股票百分之五越过的同伙、现实搜集家庭般的温暖缺乏互相牵连性。,公司条例和公司条例缺乏这样的的保持健康。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  吴芳惠,男,57岁,工学硕士,探究初级策划,享用资格院政府特殊津贴专家,第十一届全国人民代表大会。南昌用刨刨平MANU人事部副用头顶、处长、副总经理策划、副总经理统,洪都航空(600316),利息股份有限公司产业环绕有限责任公司副总经理统,洪都航空产业利息股份有限公司董事长利息股份有限公司、行政经理、党委秘书处,洪都航空产业利息股份有限公司董事长环绕有限责任公司、行政经理、党委秘书处,中国1971航空产业国防特殊责任、次党围攻、副总经理统。中国1971航空工业眼前是特殊服侍形成球体。。

  吴芳慧教练机未考虑中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司利息,考虑公司产权股票百分之五越过的同伙、现实搜集家庭般的温暖缺乏互相牵连性。,公司条例和公司条例缺乏这样的的保持健康。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  陈昌富,男,49岁,博士探究生,探究初级策划,享用资格院政府特殊津贴专家。中国1971科学院探究设计院办公厅副处长、院长有帮助的、副教长、常务副教长、党委秘书处、院长,中国1971航空产业展现营造副总经理统、次党围攻。中国1971航空产业初级长官。

  陈昌付教练机未考虑中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司利息,考虑公司产权股票百分之五越过的同伙、现实搜集家庭般的温暖缺乏互相牵连性。,公司条例和公司条例缺乏这样的的保持健康。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  颜冬,男,52岁,硕士探究生,探究初级策划。美国南方各州公司航空发动机配种植用头顶,加拿大普拉特惠特尼公司工程化验部策划,团干杯部团工程部副用头顶,、副科员、多重的展现总监、航空部副科员、科员,美国南方各州公司副总经理统,美国南方各州电力行政经理,党委秘书处,美国南方各州公司总策划、常务副总经理统,中航二环绕团监视部科员,中航团与使安全科员。中国1971航空产业初级长官。

  颜冬教练机未考虑中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司利息,考虑公司产权股票百分之五越过的同伙、现实搜集家庭般的温暖缺乏互相牵连性。,公司条例和公司条例缺乏这样的的保持健康。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  副总经理统简历

  韩晓暘,男,45岁,硕士探究生,探究员级初级经济专家。肩膀AVIC人事司副董事、团委秘书处,中航哈尔滨行政经理,中国1971航空技术国际工程行政经理,中国1971航空二级监察纪检监察部科员,中航产业体系公司次党围攻、副总经理统、纪检组长,中压机电体系股份有限公司次党围攻、副总经理统、纪检组长、总策略,中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

  韩晓暘教练机本身未考虑中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司利息,考虑公司产权股票百分之五越过的同伙、现实搜集家庭般的温暖缺乏互相牵连性。,公司条例和公司条例缺乏这样的的条款。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  周,女,49岁,硕士探究生学历 ,初级记账探究。肩膀沈阳黎明发动机C部副总经理统、科长、总会计部门副科员、科员,沈阳黎明发动机行政经理有帮助的、副总经理记账师,中航董事、副总经理统、总记账师,中国1971航空产业环绕公司审计部副科员,中压机电体系股份有限公司次党围攻、副总经理统、总记账师,中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司董事。

  周女人本身未考虑中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司利息,考虑公司产权股票百分之五越过的同伙、现实搜集家庭般的温暖缺乏互相牵连性。,公司条例和公司条例不存在。他们不一定、财务总监条款,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  李开生,男,53岁,硕士探究生学历,探究员。他曾任115家厂子的副厂长和五间客房。,深圳华为EL研发部行政经理、家庭般的温暖贩卖部副用头顶、学术语总监、技术政务会副用头顶,115厂副策划、总策划、副总经理统、行政经理、董事长,中国1971航空机电体系公司副总经理统,中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司董事。

  Kai Kai Lee教练机本身未考虑中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司利息,考虑公司产权股票百分之五越过的同伙、现实搜集家庭般的温暖缺乏互相牵连性。,公司条例和公司条例缺乏这样的的条款。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  王伟,男,47岁,博士探究生学历,探究员。沈阳用刨刨平设计院常务副会长、用头顶、副科员、科员、副总经理设计师,中国1971航空体系技术股份有限公司总统有帮助的。,中国1971航空机电体系行政经理有帮助的,中国1971航空机电体系公司副总经理统,中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司董事。

  王玮教练机本身未考虑中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司利息,考虑公司产权股票百分之五越过的同伙、现实搜集家庭般的温暖缺乏互相牵连性。,公司条例和公司条例缺乏这样的的条款。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  李兵,男,48岁,硕士,探究员。北京的旧称航天大学教育学院前院长,中国1971航空产业优先环绕公司副总经理科员,Chin资金运营部资产完成办公楼副用头顶、处长,Aviati资金运营部资金运营部用头顶、副科员,中国1971航空产业公司战术与资金部副科员。

  李兵教练机本身未考虑中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司利息,考虑公司产权股票百分之五越过的同伙、现实搜集家庭般的温暖缺乏互相牵连性。,公司条例和公司条例缺乏这样的的条款。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  胸怀审计部肩膀人简历

  王雪白,男,50岁,博士探究生学历、乡下的经济状况博士学位,探究员。天津航空机电股份有限公司董事长。、党委副秘书处、纪委秘书处、工会主席,中国1971航空带电的纪检监察司董事,Chin初级专家和纪检监察科员。

  王雪白教练机未考虑中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司利息,考虑公司产权股票百分之五越过的同伙、现实搜集家庭般的温暖缺乏互相牵连性。,《公司条例》和《公司条例》缺乏状况。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  使安全的指定遗传命令:002013 使安全的缩写词:中压机电 公报号:2013-034

  中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司

  第五届过分地董事会直觉次相遇公报

  公司和中西部及东部各州的县议会的全部的围攻都干杯金。、精确与原封不动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或有重大意义的省略。

  一、中西部及东部各州的县议会相遇

  中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司(以下缩写词“公司”)于2014年6月27日向非常监事以电子邮件方法收回集合的人群公司第五届中西部及东部各州的县议会直觉次相遇的迂回的,并于2014年7月3日午前在北京的旧称有三部分组成的桥中航产业大厦E座五楼相遇室集合的人群现场相遇。5届中西部及东部各州的县议会围攻对这次相遇停止决议。,亲自列席相遇的3名监事,掌管马永胜付托监督的行为、折术或作用下月的列席相遇,监事靳武强因任务使遭受付托监事郭廷仁列席相遇,5位董事现实开票,相遇由过分地董事会主席韩晓阳教练机掌管。,公司的少数监事和初级完成权杖插上一手了相遇。。这次相遇的集合的人群和决议顺序与T划一。。

  二、中西部及东部各州的县议会慎重

  关口烫热,相遇上经过了列举如下决议。:

  相遇以5票决议。,支持0票,弃权0票,说起外加复职的中西部及东部各州的县议会攻读学位者的安排。

  安排应使求助于公司次货次暂时同伙大会。。

  特殊地迂回的。

  中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2014年7月4日

  附件:

  掌管攻读学位者简历

  张苑苑,女,58岁,博士探究生,探究员。中航环绕规划部副科员、科员、宣传部科员,634副董事、党委副秘书处、纪委秘书处、党委秘书处、所长,北京的旧称技术总监股份有限公司、行政经理,董事长、行政经理、党委秘书处,中航产业中航技公司次党围攻、副总经理统,中国1971航空产业展现营造司董事、副总经理统。中国1971航空工业眼前是特殊服侍形成球体。。

  张苑苑女人未考虑中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司利息,考虑公司产权股票百分之五越过的同伙、现实搜集家庭般的温暖缺乏互相牵连性。,《公司条例》和《公司条例》中缺乏裁决监事的裁决。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  姚建国,男,58岁,探究生卒业,治理的形式探究探究员。历任182厂规划部规划室副用头顶、12个任务坊党支部秘书处、规划部副科员、党委副秘书处、纪委秘书处、工会主席 ,单飞公司党委副秘书处、纪委秘书处、工会主席、暂时党委秘书处,陕西飞公司副总经理统、党委副秘书处、工会主席,单飞公司党委秘书处、副总经理统。眼前,中航用刨刨平特殊望风。。

  姚建国教练机未考虑中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司利息,考虑公司产权股票百分之五越过的同伙、现实搜集家庭般的温暖缺乏互相牵连性。,《公司条例》和《公司条例》中缺乏裁决监事的裁决。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  王志宝,男,55岁,大学卒业,探究员, 享用资格院政府特殊津贴专家。青海浇铸共产主义青年团常务副草书体大号铅字长、正派的种植党支部副秘书处、技术副用头顶,乡下58厂二种植副用头顶、党支部秘书处,资格委副秘书处1号58厂、纪委秘书处、副厂长、党委秘书处、厂长,北京的旧称航空精细机械探究所所长、党委秘书处,中国1971航空产业地基初级专家,中航初级长官。

  王志宝教练机未考虑中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司利息,考虑公司产权股票百分之五越过的同伙、现实搜集家庭般的温暖缺乏互相牵连性。,《公司条例》和《公司条例》中缺乏裁决监事的裁决。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  使安全的指定遗传命令:002013

  使安全的缩写词:中压机电

  公报号:2014-035

  中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司

  大概是2014的次货次。

  暂时同伙大会迂回的书

  公司及董事会当机务权杖对同伙的辩解、精确、原封不动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或有重大意义的省略。

  重要件激励

  相遇集合的人群工夫:2014年7月21日14:00

  相遇场所:北京的旧称市朝阳区有三部分组成的桥晨光西丽甲5号院E座五楼相遇室

  相遇方法:现场开票和把编排到广播网联播开票的统一。

  一、相遇基本条款

  (i)集合的人群工夫:

  1、相遇工夫在现场。:2014年7月21日14:00

  2、把编排到广播网联播开票工夫:经过深圳使安全的分配所分配体系开票的工夫为2014年7月21日午前9:30-11:30,后期13:00-15:00;经过深圳使安全的分配所互联网网络开票体系开票的工夫为2014年7月20日后期15:00 7月21日后期15:00 持久的若干工夫。

  (二)产权股票登记签到日:2014年7月15日

  (三)现场相遇场所:北京的旧称市朝阳区有三部分组成的桥晨光西丽甲5号院E座五楼相遇室

  (4)集合的人群人:董事会

  (五)公司第五届董事会第十十分相遇慎重经过了《说起建议集合的人群公司2014年次货次暂时同伙大会的安排》。同伙大会契合关系到裁决、行政规章、机关规章、正常化发稿、守则等裁决。。

  (六)集合的人群典范:现场开票和把编排到广播网联播开票的统一。。公司将为公司同伙提议把编排到广播网联播开票平台。,公司同伙可以经过ABO行使决议权。

  (七)开票裁决:

  开票工夫,现场开票和把编排到广播网联播开票的统一。,一样的产权股票最好的在当时当地开票或深圳产权股票上选择。,开票不克不及不停地。对相同决议权的不停地决议应以结实为准。。

  (八)插上一手者:

  1、多达2014年7月15日后期清偿后,在中国1971使安全的登记签到结算有限责任公司深圳分行登记签到在册并带领了列席相遇登记签到手续的非常本公司同伙或其付托代理人(委托付托书附后);

  2、公司董事、监事和初级完成权杖;

  3、公司信赖的大律师及董事会请求得到的等等权杖。

  二、相遇慎重

  这次相遇慎重的提案由第十三届美联储使求助于。,顺序合法,材料优秀的。

  (1)相遇的详细打算列举如下:

  1、清单说起接合公司董事推选成绩的根究

  4名非孤独董事第五届董事会推选

   推选曹惠恩教练机为公司第五届董事会非孤独董事

   推选吴芳慧教练机为公司第五届董事会非孤独董事

   推选陈昌付教练机为公司第五届董事会非孤独董事

   闫东教练机被选为公司第五位孤独董事

  2、向掌管高处攻读学位者的打算

  以CUM推选公司第五届中西部及东部各州的县议会3名监事

   张元圆女人被选第五届中西部及东部各州的县议会监事

   Yao Jianguo被选第五届中西部及东部各州的县议会监事

   推选王志宝教练机为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  (二)指示

  上述的安排已途经2014年7月3日集合的人群的公司第五届董事会第十十分相遇慎重经过。

  (三)特殊重音

  1、公司同伙可以插上一手现场开票、它还可以经过深圳使安全的分配所插上一手网上开票。。

  2、同伙大会慎重拥护者事项,中小围攻者的计票:

  (1)推选曹惠恩教练机为公司第五届董事会非孤独董事

  (2)推选吴芳慧教练机为公司第五届董事会非孤独董事

  (3)推选陈昌付教练机为公司第五届董事会非孤独董事

  (4)闫东教练机被选为公司第五位孤独董事

  (5)张元圆女人被选第五届中西部及东部各州的县议会监事

  (6)Yao Jianguo被选第五届中西部及东部各州的县议会监事

  (7)推选王志宝教练机为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  三、同伙大会现场登记签到

  (1)登记典范:现场登记签到、经过函件或传真传输登记签到。。

  (二)登记签到工夫:2014年7月18日午前9点到午前11点30分,从后期13点到后期16点。函件或传真传输方法停止登记签到须在2014年7月18日16:00前满足必要或传真传输至公司。未在裁决工夫内登记签到。,被凝视已保持插上一手相遇的资历。

  (三)登记签到场所:公司使安全的部。

  (四)登记签到顺序:

  1、自然人同伙考虑自豪证、同伙报告卡和证明的登记签到顺序,付托人考虑他的自豪证。、委托付托书、客户的导致卡和客户的自豪证登记签到。。

  2、社团同伙营业执照硬拷贝、列席人的付托书和登记签到卡。

  3、异地同伙可经过函件或传真传输方法将本身自豪证和持股餐具柜派人或传真传输至公司使安全的法度部,带领登记签到手续。

  (五)付托书

  委托付托书附后。

  四、同伙插上一手网上开票的酬劳与决议顺序

  在同伙大会上,公司将为同伙提议网上开票平台。,同伙可以经过深圳使安全的分配所分配体系或:插上一手网上开票。

  (1)决议顺序采取分配方法决议。

  1、这次暂时同伙大会经过深圳使安全的分配所分配体系停止把编排到广播网联播开票的工夫为2014年7月21日午前9:30至11:30,后期3点到后期15点,决议顺序是由于新股票申购的用双手触摸、举起或握住。

  2、开票指定遗传命令:362013;开票缩写:中国1971航空公司开票

  3、同伙决议的详细顺序

  (1)分配是产权股票分配的方位。;

  (2)填写暂时同伙大会的申报价钱,每张汇票应按符合的价钱申报。。详细列举如下:

  A)结果围攻者对上述的全部的安排开票划一。,100元代表全部的的结单。;

  B)结果围攻者对上述的打算另行决议。,则以元代表安排1《推选曹惠恩教练机为公司第五届董事会非孤独董事》停止决议,以元代表安排2《推选吴芳慧教练机为公司第五届董事会非孤独董事》停止决议。列举如下表所示。:

  序号

  票据著名的人物

  符合的申报价钱

  总安排

  普通故意显示代表全部的拥护者故意显示。

  100.00

  1

  推选曹惠恩教练机为公司第五届董事会非孤独董事

  

  2

  推选吴芳慧教练机为公司第五届董事会非孤独董事

  

  3

  推选陈昌付教练机为公司第五届董事会非孤独董事

  3.00

  4

  闫东教练机被选为公司第五位孤独董事

  4.00

  5

  张元圆女人被选第五届中西部及东部各州的县议会监事

  5.00

  6

  Yao Jianguo被选第五届中西部及东部各州的县议会监事

  6.00

  7

  推选王志宝教练机为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  

  (3)在“受付托利息数”项下填报决议视域,1 产权股票同意。,2 产权股票代表支持视域。,3 产权股票表现保持。;

  (4)对相同打算的开票最好的申报一次。,不迁移;

  (5)不契合上述的召唤,被以为缺乏插上一手开票的;

  (6)开票决议

  以《推选曹惠恩教练机为公司第五届董事会非孤独董事》为例。

  结果围攻者开票同意这项法案。,宣言列举如下:

  开票指定遗传命令

  开票缩写

  经纪方位

  佣钱价钱

  受付托利息数

  362013

  中国1971航空公司开票

  补进

  元

  1股

  结果围攻者开票支持该法案,宣言列举如下:

  开票指定遗传命令

  开票缩写

  经纪方位

  佣钱价钱

  受付托利息数

  362013

  中国1971航空公司开票

  补进

  元

  2股

  结果围攻者保持对该法案的开票权。,宣言列举如下:

  开票指定遗传命令

  开票缩写

  经纪方位

  佣钱价钱

  受付托利息数

  362013

  中国1971航空公司开票

  补进

  元

  3股

  4、计票裁决

  (1)同伙大会上有数量庞大的数量庞大的安排。,同伙只开票一张或几张结单。,计算选票,以同伙的自豪列席同伙大会。,同伙插上一手同伙总额的计算;同伙还没有发表视域的等等票据。,凝视弃权。

  (2)同伙决议的普通打算。,除积聚VoTI外,被凝视对全部的等等法案表达一样视域。

  (3)同伙对普通举措和次举措的不停地决议,以优先次无效投票总数为准。。结果同伙率先开票决议独立的法案。,再次开票决议总安排。,以投票总数为准的决议视域为准。,等等非决议权的打算应主要成分该属的决议视域。;结果we的所有格形式先决议总安排。,再次决议子安排。,以普通安排的决议视域为准。。

  (2)运用把编排到广播网联播开票停止自豪身份证明和开票顺序。

  1、同伙获取自豪身份证明的详细程序

  主要成分《实施细则》的裁决,同伙可以运用服侍命令或数字证明停止身份证明。同伙敷用药数字证明,可向深圳使安全的教训公司或其委托机构敷用药。同伙经过服侍命令身份证明的顺序列举如下::

  (1)敷用药服侍命令的折术

  登陆网址:http:命令服侍区,单击应用顺序命令。,填上名字。、使安全的导致号码、自豪证号码及等等教训,设置6-8 服侍命令位;结果应用顺序成,体系将来回4 位数字使活动反省码。

  (2)使活动服侍命令。

  方式经过深圳使安全的分配所分配体系收买产权股票,运用使活动反省码使活动服侍命令。

  收买使安全的

  补进价钱

  买进产权股票

  369999

  元

  4位使活动反省码

  午前使活动通知11:前发30,后期13点的服侍命令:00可以运用。;午前使活动通知11:30后,次货天运用。。长久的服侍命令使活动,当插上一手等等把编排到广播网联播开票时,不喜欢重行使活动。。

  2、同伙可以主要成分命令登录网站http或:网上开票体系开票。

  3、经过深圳使安全的分配所互联网网络开票体系开票的工夫为2014年7月20日后期15:00 7月21日后期15:00 持久的若干工夫。

  4、同伙开票后的网上开票方法。,开票结实不克不及经过把编排到广播网联播开票方法来变化。。

  5、结果您必要查询开票结实,请在开票当天18:00开票。 后登陆深圳使安全的分配所互联网网络开票体系(http://),单击开票查询作用。,您可以检查私人的把编排到广播网联播开票的结实。,付托使安全的公司贩卖部查询。

  五、开票有关注意事项

  (一)把编排到广播网联播开票不迁移;

  (两)对相同打算的开票最好的申报一次。,屡次申报的被以为缺乏插上一手开票的;

  (三)相同打算的投票总数应由F决议。。

  六、等等

  1、相遇接触人教训:

  联 系 人:张政

  接触人电话:010-58354876

  传 真:010-58354848

  通讯地址:北京的旧称市朝阳区有三部分组成的桥晨光西丽甲5号院公司使安全的部

  邮 编:100028

  2、列席同伙MEE的全部的同伙的膳宿费、通讯费自理。

  3、方式处置把编排到广播网联播开票体系的非常条款:把编排到广播网联播开票期,拿 … 来说,在线开票体系对有重大意义的应急的的挤入。,则这次同伙大会的行进按当天迂回的停止。

  七、备查发稿

  中国1971航空产业机电体系利息有限第五届董事会第十十分相遇决议

  特殊地迂回的。

  中国1971航空产业机电体系利息有限董事会

  2014年7月3日

  附件:

  中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司

  2014年次货次暂时同伙大会委托付托书

  we的所有格形式将委托给你。

  (教练机/女人)代表本身(本单位)列席中国1971航空产业机电体系利息股份有限公司2014年次货次暂时同伙大会,对拥护者成绩停止决议,该当行使决议权。:

  序号

  安排

  同意

  支持

  弃权

  1

  推选曹惠恩教练机为公司第五届董事会非孤独董事

  2

  推选吴芳慧教练机为公司第五届董事会非孤独董事

  3

  推选陈昌付教练机为公司第五届董事会非孤独董事

  4

  闫东教练机被选为公司第五位孤独董事

  5

  张元圆女人被选第五届中西部及东部各州的县议会监事

  6

  Yao Jianguo被选第五届中西部及东部各州的县议会监事

  7

  推选王志宝教练机为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  2、校长缺乏开票。,信托的可以主要成分本身的吸气开票。。

  3、裁剪该委托书、越过体式的硬拷贝或自成分的均无效。。

  客户署名(盖印)

  客户自豪证号码:

  考虑利息的同伙人数:

  付托人同伙账号:

  信托的署名(盖印)

  信托的的自豪证号码:

  付托动力:

  付托日期: 年 月 日

  付托截止期限:这次同伙大会完毕。

  2、这种付托书是社团同伙。,只得由法定代理人或书面的委托人署名或盖印。,并封盖单位威信。。

  3、同伙大会上有暂时提案的,信托的有权对大会暂时提案停止决议。、支持、弃权)停止决议。

(总编辑):HN024)


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