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中航工业机电系统股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告-股票频道

  保险的行为准则:002013 保险的缩写:中国1971航空惊人的(002013),股栏公报号:2014-033

  中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司

  第五届董事会第十三倍的会公报

  公司和董事会当机务任职于使保险A的现实。、精确与完成性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或严重的小姐。

  一、董事会会

  中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司(以下缩写“公司”)于2014年6月27日向总体董事以电子邮件方法收回聚集公司第五届董事会第十三倍的会的告发,并于2014年7月3日午前在现在称Beijing三元的桥中航工业界大厦E座五楼会室聚集现场会。董事会的5名会员应在这次会上开票。,5位董事实践开票,会由公司董事长王键老师掌管。,公司的已确定的监事和上品运用任职于陪伴了会。。这次会的搜集某事物和定案顺序与T分歧。。

  二、董事会会的谈论

  表现方式细软薄布,在这次会上,经过了崇拜者定案:

  1、会以5票定案。,支持0票,弃权0票,谈论了增发公司董事适用求职者的提议。。

  公司用桩支撑使合作中国1971航空电子公司马夫,董事会被提名委任状被提名曹惠恩老师、吴芳慧老师、陈昌付老师、闫东老师是Copman公司第五届董事会的适用求职者。。

  这项法案需求针对给其次次暂时使合作大会。,董事由积聚开票制推选发生。。

  2、会以5票定案。,支持0票,弃权0票,衔接公司副总经理统被以为与ADO使担忧。、财务总监的举措。

  执行经理孟俊老师被提名,董事会被提名委任状审察资历。,使服役韩晓阳老师、周小姐、Kai Kai Lee老师、王玮老师、李兵老师是公司的副总经理统。,周小姐是公司财务一本正经人。。

  3、会以5票定案。,支持0票,弃权0票,下去谈论和经过《代劳G指责条例草案》的故意的。

  停飞深圳保险的交易所股票上市的公司的相关性盘问,使服役李兵为董事会副总经理统,李兵老师博得Sh董事会second 秒后,话说回来使服役他为董事会second 秒。。

  4、会以5票定案。,支持0票,弃权0票,下去心爱的审计机关董事使服役的提议。

  停飞《基准作业旗》的使担忧主力队员,由审计委任状董事会被提名,王雪百老师被使服役为公司心爱的审计部理事。,一本正经公司心爱的审计任务。,任期自这次董事会谈论经过之日起至第五届董事会任期呼气之日止(心爱的审计部一本正经人简历见附件)。

  5、会以5票定案。,支持0票,弃权0票,谈论经过了《下去聚集公司2014年其次次暂时使合作大会的提议》。

  公司定于2014年7月21日在现在称Beijing三元的桥中航工业界大厦E座五楼会室五楼会室,2014聚集其次次暂时使合作大会,对增设董事的故意的、监事相关性事项。

  《下去聚集公司2014年其次次暂时使合作大会告发书》登载在2014年7月4日《中国1971保险的报》、《上海保险的报》、《保险的时报》与中国1971证监会的设计。

  三、备查文章

  1、第五届董事会第十三倍的会定案

  2、中国1971航空工业界树干股份有限公司用桩支撑使合作马夫函

  特意地告发。

  中国1971航空工业界机电零碎树干有限董事会

  2014年7月4日

  附件:

  董事简历

  曹惠恩,男,59岁,工学硕士、工商运用硕士,探测上品司机,消受国家院政府特殊津贴专家。历任中航工业界庆安106所副主任、所长、副总经理司机兼106理事、副总经理统兼军品牧师、副董事长、常务副总经理统、执行经理、董事长兼执行经理、中国1971航空工业界公司运营运用部牧师。中国1971航空工业眼前做特殊服侍接防。。

  曹惠恩老师未怀孕中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司树干,怀孕公司股百分之五上级的的使合作、实践监控任职于当中缺乏相关性性。,《公司条例》和《公司条例》缺乏这么的主力队员。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  吴芳惠,男,57岁,工学硕士,探测上品司机,消受国家院政府特殊津贴专家,第十一届全国人民代表大会。南昌小船等擦着水面疾驶MANU人事部副理事、处长、副总经理司机、副总经理统,洪都航空(600316),树干股份有限公司工业界分类有限指责公司副总经理统,洪都航空工业界树干股份有限公司董事长。、执行经理、党委秘书,洪都航空工业界树干股份有限公司董事长分类有限指责公司、执行经理、党委秘书,中国1971航空工业界国防特殊布道所、次党会员、副总经理统。中国1971航空工业眼前做特殊服侍接防。。

  吴芳慧老师未怀孕中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司树干,怀孕公司股百分之五上级的的使合作、实践监控任职于当中缺乏相关性性。,《公司条例》和《公司条例》缺乏这么的主力队员。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  陈长甫,男,49岁,博士探测生,探测上品司机,消受国家院政府特殊津贴专家。中国1971科学院探测设计院办公厅副处长、院长助理的、副教长、常务副教长、党委秘书、院长,中国1971航空工业界发射重建物副总经理统、次党会员。中国1971航空工业界上品委员。

  陈昌付老师未怀孕中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司树干,怀孕公司股百分之五上级的的使合作、实践监控任职于当中缺乏相关性性。,《公司条例》和《公司条例》缺乏这么的主力队员。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  颜冬,男,52岁,硕士探测生,探测上品司机。南国公司航空发动机拆卸草木理事,普拉特,惠特尼公司,工程与试验有关的部司机,堆使保险部堆工程部副理事,、副牧师、专业综合考试发射总监、航空部副牧师、牧师,南国公司副总经理统,南国电力执行经理,党委秘书,南国公司总司机、常务副总经理统,中航二分类堆监视部牧师,中航堆与保险牧师。中国1971航空工业界上品委员。

  颜冬老师未怀孕中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司树干,怀孕公司股百分之五上级的的使合作、实践监控任职于当中缺乏相关性性。,《公司条例》和《公司条例》缺乏这么的主力队员。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  副总经理统简历

  韩晓暘,男,45岁,硕士探测生,探测员级上品经济专家。路肩AVIC人事司副理事、团委秘书,中航哈尔滨执行经理,中国1971航空技术国际工程执行经理,中国1971航空二级监察纪检监察部牧师,中航工业界零碎公司次党会员、副总经理统、纪检组长,中压机电零碎股份有限公司次党会员、副总经理统、纪检组长、总策略,中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

  韩晓暘老师独特的未怀孕中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司树干,怀孕公司股百分之五上级的的使合作、实践监控任职于当中缺乏相关性性。,公司条例中缺乏副总经理统这回事。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  周,女,49岁,硕士探测生学历 ,上品主任会计师探测。路肩沈阳黎明发动机C部副总经理统、科长、总会计部门副牧师、牧师,沈阳黎明发动机执行经理助理的、副总经理主任会计师师,中航董事、副总经理统、总主任会计师师,中国1971审计署副牧师,航空工业界公司,中压机电零碎股份有限公司次党会员、副总经理统、总主任会计师师,中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司董事。

  周小姐独特的未怀孕中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司树干,怀孕公司股百分之五上级的的使合作、实践监控任职于当中缺乏相关性性。,《公司条例》和《公司条例》缺乏主力队员。、财务总监经济状况,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  李开生,男,53岁,硕士探测生学历,探测员。他曾任115家厂子的副厂长和五间客房。,华为电器股份有限公司研发部执行经理、中心贩卖部副理事、术语总监、技术委任状副理事,115厂副总经理司机、总司机、副总经理统、执行经理、董事长,中国1971航空机电零碎公司副总经理统,中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司董事。

  Kai Kai Lee老师独特的未怀孕中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司树干,怀孕公司股百分之五上级的的使合作、实践监控任职于当中缺乏相关性性。,公司条例中缺乏副总经理统这回事。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  王伟,男,47岁,博士探测生学历,探测员。曾任沈阳小船等擦着水面疾驶设计探测所副主任。、理事、副牧师、牧师、副总经理设计师,中国1971航空零碎技术股份有限公司董事长助理的。,中国1971航空机电零碎执行经理助理的,中国1971航空机电零碎公司副总经理统,中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司董事。

  王玮老师独特的未怀孕中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司树干,怀孕公司股百分之五上级的的使合作、实践监控任职于当中缺乏相关性性。,公司条例中缺乏副总经理统这回事。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  李兵,男,48岁,硕士,探测员。现在称Beijing航天大学教育学院前院长,中国1971航空工业界最前面的分类公司副总经理使运作,Chin本钱运营部资产运用问询处副理事、处长,Aviati本钱运营部本钱运营部理事、副牧师,中国1971航空工业界公司战术与本钱部副牧师。

  李兵老师独特的未怀孕中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司树干,怀孕公司股百分之五上级的的使合作、实践监控任职于当中缺乏相关性性。,公司条例中缺乏副总经理统这回事。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  心爱的审计部一本正经人简历

  王学柏,男,50岁,博士探测生学历、经济博士学位,探测员。天津航空机电有限指责公司常务理事、党委副秘书、纪委秘书、工会主席,中国1971航空惊人的纪检监察司理事,Chin上品专家和纪检监察牧师。

  王学柏老师未怀孕中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司树干,怀孕公司股百分之五上级的的使合作、实践监控任职于当中缺乏相关性性。,《公司条例》和《公司条例》缺乏加盖于。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  保险的行为准则:002013 保险的缩写:中压机电 公报号:2013-034

  中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司

  第五届监察局六度音程次会定案公报

  公司和中西部及东部各州的县议会的领地会员都使保险金。、精确与完成性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或严重的小姐。

  一、中西部及东部各州的县议会会

  中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司(以下缩写“公司”)于2014年6月27日向总体监事以电子邮件方法收回聚集公司第五届中西部及东部各州的县议会六度音程次会的告发,并于2014年7月3日午前在现在称Beijing三元的桥中航工业界大厦E座五楼会室聚集现场会。5届中西部及东部各州的县议会会员对这次会停止定案。,亲自列席会的3名监事,掌管马永胜付托管理员下月的列席会,监事靳武强因任务账付托监事郭廷仁列席会,5位董事实践开票,会由平方的董事会主席韩晓阳老师掌管。,公司的已确定的监事和上品运用任职于陪伴了会。。这次会的搜集某事物和定案顺序与T分歧。。

  二、中西部及东部各州的县议会谈论

  表现方式细软薄布,在这次会上,经过了崇拜者定案:

  会以5票定案。,支持0票,弃权0票,下去补足的复职的中西部及东部各州的县议会适用求职者的提议。

  这项法案需求针对给其次次暂时使合作大会。。

  特意地告发。

  中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2014年7月4日

  附件:

  掌管适用求职者简历

  张苑苑,女,58岁,博士探测生,探测员。中航分类建立组织部副牧师、牧师、宣传部牧师,634副董事、党委副秘书、纪委秘书、党委秘书、所长,现在称Beijing技术总监股份有限公司、执行经理,董事长、执行经理、党委秘书,中航工业界中航技公司次党会员、副总经理统,中国1971航空工业界发射重建物副秘书、副总经理统。中国1971航空工业眼前做特殊服侍接防。。

  张苑苑小姐未怀孕中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司树干,怀孕公司股百分之五上级的的使合作、实践监控任职于当中缺乏相关性性。,公司条例和公司条例缺乏这么的经济状况。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  姚建国,男,58岁,探测生卒业,政理探测探测员。历任182厂建立组织部建立组织室副理事、12草木支部秘书、建立组织部副牧师、党委副秘书、纪委秘书、工会主席 ,单飞公司党委副秘书、纪委秘书、工会主席、暂时党委秘书,单飞公司副总经理统、党委副秘书、工会主席,单飞公司党委秘书、副总经理统。眼前,中航小船等擦着水面疾驶特殊守夜。。

  姚建国老师未怀孕中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司树干,怀孕公司股百分之五上级的的使合作、实践监控任职于当中缺乏相关性性。,公司条例和公司条例缺乏这么的经济状况。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  王志宝,男,55岁,大学卒业,探测员, 消受国家院政府特殊津贴专家。青海浇铸简称:共青团常务副second 秒长、有去污作用的草木党支部副秘书、技术副理事,州58厂二草木副理事、党支部秘书,国家委副秘书1号58厂、纪委秘书、副厂长、党委秘书、厂长,现在称Beijing航空紧密机械探测所所长、党委秘书,中国1971航空工业界粉底上品专家,中航上品委员。

  王志宝老师未怀孕中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司树干,怀孕公司股百分之五上级的的使合作、实践监控任职于当中缺乏相关性性。,公司条例和公司条例缺乏这么的经济状况。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  保险的行为准则:002013

  保险的缩写:中压机电

  公报号:2014-035

  中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司

  大概是2014的其次次。

  暂时使合作大会告发书

  公司及董事会当机务任职于对使合作的保证明、正确、完成,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或严重的小姐。

  主要内容激励

  会聚集工夫:2014年7月21日14:00

  会圆图:现在称Beijing市朝阳区三元的桥晨光西丽甲5号院E座五楼会室

  会方法:现场开票和方法开票的联合收割机。

  一、会基本经济状况

  (i)搜集某事物工夫:

  1、会工夫在现场。:2014年7月21日14:00

  2、方法开票工夫:经过深圳保险的交易所交易零碎开票的工夫为2014年7月21日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过深圳保险的交易所互联网网络开票零碎开票的工夫为2014年7月20日午后15:00 7月21日午后15:00 某一时代的的无论哪些工夫。

  (二)股流露日:2014年7月15日

  (三)现场会圆图:现在称Beijing市朝阳区三元的桥晨光西丽甲5号院E座五楼会室

  (4)搜集某事物人:董事会

  (五)公司第五届董事会第十三倍的会谈论经过了《下去提议聚集公司2014年其次次暂时使合作大会的提议》。使合作大会适合使担忧主力队员、行政规章、机关规章、正常化文章、宪法等主力队员。。

  (六)搜集某事物图案:现场开票和方法开票的联合收割机。。公司将经过以下方法为使合作预约在线开票平台,公司使合作可以经过ABO行使定案权。

  (七)开票主力队员:

  开票工夫,现场开票和方法开票的联合收割机。,同样看待的股最好的在地下开票或深圳股上选择。,开票不克不及复发。对相同的定案权的反复定案应以算是为准。。

  (八)陪伴者:

  1、经过2014年7月15日午后清除后,在中国1971保险的流露结算有限指责公司深圳分行流露在册并护送了列席会流露手续的总体本公司使合作或其付托代劳人(附呈付托书);

  2、公司董事、监事和上品运用任职于;

  3、公司债务转移的初级律师及董事会请求得到的停止任职于。

  二、会谈论

  在这次会上谈论的提案应针对给第五委任状,顺序合法,材料完整的。

  (1)会的详细摇动列举如下:

  1、下去公司董事补足的人选的提议

  4名非孤独董事第五届董事会推选

   推选曹惠恩老师为公司第五届董事会非孤独董事

   推选吴芳慧老师为公司第五届董事会非孤独董事

   推选陈昌付老师为公司第五届董事会非孤独董事

   闫东老师获选为公司第五位孤独董事

  2、向掌管繁殖适用求职者的摇动

  以CUM推选公司第五届中西部及东部各州的县议会3名监事

   张元圆小姐获选第五届中西部及东部各州的县议会监事

   Yao Jianguo获选第五届中西部及东部各州的县议会监事

   推选王志宝老师为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  (二)窗侧

  上述的提议已取道2014年7月3日聚集的公司第五届董事会第十三倍的会谈论经过。

  (三)对事物的特殊重音符号

  1、公司使合作可以陪伴现场开票、还可以经过深圳保险的交易所预网上开票。

  2、使合作会谈论崇拜者事项,中小出资者的计票:

  (1)推选曹惠恩老师为公司第五届董事会非孤独董事

  (2)推选吴芳慧老师为公司第五届董事会非孤独董事

  (3)推选陈昌付老师为公司第五届董事会非孤独董事

  (4)闫东老师获选为公司第五位孤独董事

  (5)张元圆小姐获选第五届中西部及东部各州的县议会监事

  (6)Yao Jianguo获选第五届中西部及东部各州的县议会监事

  (7)推选王志宝老师为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  三、现场使合作会流露程度

  (1)加入图案:现场流露、经过字面意义或副本流露。。

  (二)流露工夫:2014年7月18日,午前9:00至午前11:30。,午后13:00至午后16:00。加标题或副本方法停止流露须在2014年7月18日16:00前维修服务或副本至公司。未在主力队员工夫内流露。,被乐趣已废陪伴会的资历。

  (三)流露圆图:公司保险的部。

  (四)流露顺序:

  1、怀孕白键才能证的人怀孕才能证。、使合作认为卡和证明的流露顺序,付托人怀孕他的才能证。、授权证付托书、客户的解释卡和客户的才能证流露。。

  2、大肚子使合作营业执照硬拷贝、列席人的付托书和流露卡。

  3、异地使合作可经过加标题或副本方法将独特的才能证和持股能抵御使作出或副本至公司保险的法度部,护送流露手续。

  (五)付托书

  附呈付托书。

  四、使合作预网上开票的引人注目与定案顺序

  在使合作大会上,公司将为使合作预约网上开票平台。,使合作可以经过深圳保险的交易所交易零碎或:预网上开票。

  (一)采取交易零碎开票的开票顺序

  1、这次暂时使合作大会经过深圳保险的交易所交易零碎停止方法开票的工夫为2014年7月21日午前9:30至11:30,午后3点到午后15点,定案顺序是因为新股票申购的运算。

  2、开票行为准则:362013;开票缩写:中国1971航空公司开票

  3、使合作定案的详细顺序

  (1)待遇是股待遇的忍受。;

  (2)填写暂时使合作大会的申报价钱,每张汇票应按呼应价钱申报。。详细列举如下:

  A)也许出资者对上述的领地提议开票分歧。,100元代表领地的中止。;

  B)也许出资者对上述的摇动另行定案。,则以元代表提议1《推选曹惠恩老师为公司第五届董事会非孤独董事》停止定案,以元代表提议2《推选吴芳慧老师为公司第五届董事会非孤独董事》停止定案。列举如下表所示。:

  序号

  票据清晰度

  呼应申报价钱

  发酵饮料普遍的

  发酵饮料普遍的代表以下领地提议

  100.00

  1

  推选曹惠恩老师为公司第五届董事会非孤独董事

  

  2

  推选吴芳慧老师为公司第五届董事会非孤独董事

  

  3

  推选陈昌付老师为公司第五届董事会非孤独董事

  3.00

  4

  闫东老师获选为公司第五位孤独董事

  4.00

  5

  张元圆小姐获选第五届中西部及东部各州的县议会监事

  5.00

  6

  Yao Jianguo获选第五届中西部及东部各州的县议会监事

  6.00

  7

  推选王志宝老师为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  

  (3)在“受付托树干数”项下填报定案看待,1 股准许。,2 股代表支持看待。,3 股表现废。;

  (4)对相同的摇动的开票最好的申报一次。,不革除;

  (5)不适合上述的主力队员的宣布失效的;,被以为缺乏陪伴开票的;

  (6)开票定案

  以《推选曹惠恩老师为公司第五届董事会非孤独董事》为例。

  也许出资者开票同意这项法案。,宣布列举如下:

  开票行为准则

  开票缩写

  经纪忍受

  佣钱价钱

  受付托树干数

  362013

  中国1971航空公司开票

  买进

  元

  1股

  也许出资者开票支持该法案,宣布列举如下:

  开票行为准则

  开票缩写

  经纪忍受

  佣钱价钱

  受付托树干数

  362013

  中国1971航空公司开票

  买进

  元

  2股

  也许出资者废对该法案的开票权。,宣布列举如下:

  开票行为准则

  开票缩写

  经纪忍受

  佣钱价钱

  受付托树干数

  362013

  中国1971航空公司开票

  买进

  元

  3股

  4、计票主力队员

  (1)使合作大会上有大多数人提议。,使合作只开票一张或几张中止。,计算选票,以使合作的才能列席使合作大会。,使合作预使合作总额的计算;使合作还没有发表看待的停止票据。,乐趣弃权。

  (2)使合作对发酵饮料普遍的停止开票,除积聚VoTI外,被乐趣对领地停止法案表达同样看待看待。

  (3)使合作对相同的提议涌现发酵饮料普遍的与分提议反复开票时,以最前面的次无效投票总数为准。。也许使合作率先开票定案独自的法案。,再对发酵饮料普遍的开票定案,以曾经定案的次提议的定案看待为准。,其它未定案的提议以发酵饮料普遍的的定案看待为准;也许先对发酵饮料普遍的开票定案,再次定案子提议。,则以发酵饮料普遍的的定案看待为准。

  (2)运用方法开票停止才能识别和开票顺序。

  1、使合作获取才能识别的详细使泛滥

  停飞《实施细则》的主力队员,使合作可以运用服侍密电码或数字证明停止识别。使合作适用数字证明,可适用深圳保险的书信公司或其授权证代劳人。使合作经过服侍密电码识别的顺序列举如下::

  (1)适用服侍措辞的议事程序

  登陆网址:http:密电码服侍区,单击应用顺序密电码。,填上名字。、保险的解释号码、才能证号码及停止书信,设置6-8 服侍密电码位;也许应用顺序成,零碎将返乡4 位数字起动反省码。

  (2)起动服侍密电码。

  到何种地步经过深圳保险的交易所交易零碎买股,运用起动反省码起动服侍密电码。

  买保险的

  买进价钱

  买进股

  369999

  元

  4位起动反省码

  午前起动秩序11:前发30,午后13点的服侍密电码:00可以运用。;午前起动秩序11:30后,其次天运用。。长久的服侍密电码起动,当预停止方法开票时,不需求重行起动。。

  2、使合作可以停飞密电码登录网站http或:网上开票零碎开票。

  3、经过深圳保险的交易所互联网网络开票零碎开票的工夫为2014年7月20日午后15:00 7月21日午后15:00 某一时代的的无论哪些工夫。

  4、使合作经过网上开票零碎开票,开票算是不克不及经过方法开票社会事业机构来使不适。。

  5、查询算是,请在开票当天18:00开票。 后登陆深圳保险的交易所互联网网络开票零碎(http://),单击开票查询应变量。,您可以检查独特的方法开票的算是。,或查询保险的交易所定案的保险的公司贩卖部。

  五、开票有关注意事项

  (一)方法开票不革除;

  (两)对相同的摇动的开票最好的申报一次。,屡次申报的被以为缺乏陪伴开票的;

  (三)相同的摇动的投票总数应由F确定。。

  六、停止

  1、会亲戚书信:

  联 系 人:张政

  亲戚电话:010-58354876

  传 真:010-58354848

  通讯地址:现在称Beijing市朝阳区三元的桥晨光西丽甲5号院公司保险的部

  邮 编:100028

  2、列席使合作MEE的领地使合作的膳宿费、通讯费自理。

  3、到何种地步处置方法开票零碎的非常经济状况:方法开票期,比如,在线开票零碎对严重的非常时刻的挤入。,则这次使合作大会的迅速移动按当天告发停止。

  七、备查文章

  中国1971航空工业界机电零碎树干有限第五届董事会第十三倍的会定案

  特意地告发。

  中国1971航空工业界机电零碎树干有限董事会

  2014年7月3日

  附件:

  中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司

  2014年其次次暂时使合作大会授权证付托书

  笔者将授权证给你。

  (老师/小姐)代表独特的(本单位)列席中国1971航空工业界机电零碎树干股份有限公司2014年其次次暂时使合作大会,对崇拜者成绩停止定案,该当行使定案权。:

  序号

  提议

  准许

  支持

  弃权

  1

  推选曹惠恩老师为公司第五届董事会非孤独董事

  2

  推选吴芳慧老师为公司第五届董事会非孤独董事

  3

  推选陈昌付老师为公司第五届董事会非孤独董事

  4

  闫东老师获选为公司第五位孤独董事

  5

  张元圆小姐获选第五届中西部及东部各州的县议会监事

  6

  Yao Jianguo获选第五届中西部及东部各州的县议会监事

  7

  推选王志宝老师为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  2、校长缺乏开票。,受托者可以停飞本身的欲望开票。。

  3、裁剪该授权证书、上级的体式的硬拷贝或自拆移均无效。。

  客户署名(盖印)

  客户才能证号码:

  怀孕树干的使合作人数:

  付托人使合作账号:

  受托者署名(盖印)

  受托者的才能证号码:

  付托运转:

  付托日期: 年 月 日

  付托限期:这次使合作大会完毕。

  2、这种付托书是大肚子使合作。,必不可少的事物由法定代理人或许被授权证人署名或许盖印。,并封盖单位海豹。。

  3、使合作大会上有暂时提案的,受托者有权对大会暂时提案停止定案。、支持、弃权开票。

(总编辑):HN024)


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