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河南神火煤电股份有限公司董事会第三届八次会议决议公告

董事会和公司一切的董事担保收购、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性定期地或显著的放弃。

河南神火煤电保密的董事会第三届八次国会于2006年2月14日在公司六楼国会室集合,董事长李梦珍。董事会国会布告及相互相干用锉锉已发送至、拥有董事的打电话办事、监事和演技经理。国会应由六名董事列席。,六名董事(在内侧地五名亲自列席),归因于一人列席,董事会副主席李冲装配正营业,写信归因于付托董事长李梦珍装配,中西部及东部各州的县议会主席、演技经理列席了,信守公司条例、公司条例定期地。经列席国会的董事照顾,果断由以下签名开票表决队形::

    一、照顾经过公司2005年度公报

这项法案的开票掉队:赞同六票,不投投票反对,不弃权,赞同票占董事会无效开票提议的100%。

    二、照顾经过公司200年度又来分派设计图

    经亚太(分类)会计事务所审计收条,2005年达到预期的目的净赚472元。,490,元。依据公司条例,在吸引法定公积金(10%)和法定公益金(5%)后,合股现期可分派又来400元。,688,元,加法结转头年未分派又来,389,元,可供合股运用的累计又来694,077,元,减去上半年分派的又来375,000,元,晚期的合股应验可吸引又来为3.,077,元。

依据公司条例、《公司条例》定期地的又来分派策略性,思索合股义卖和久远开展需求,董事会就T.:公司总资本化500元,000,以千股为基数,元旦向一切的合股派发现钞利息(含税),盈余未分派又来219,077,转年结转人民币。今年公积金合法权利未繁殖。

    是你这么说的嘛!又来分派预案尚需提到公司2005年度合股大会照顾经过后演技。公司将另行布告合股大会。。

这项法案的开票掉队:赞同六票,不投投票反对,不弃权,赞同票占董事会无效开票提议的100%。

    三、照顾了修正并联办事和约的提议

这项法案的开票掉队:两票赞同,四票逃避,不投投票反对,不弃权。

    公司与河南神火分类永新地产保密的公司矫正并联办事和约构图相干市。依据中国证券人的监督管理委任状的定期地,相干董事应忍住对该提案停止开票表决。。董事会盟员中,除孤独董事外,支持物董事均在神火分类供职。,系相干董事。摆脱了责任或义务的后侍候开票表决的董事会盟员人数,如此,拥有董事赞同将是你这么说的嘛!市提到给该爱好。,合股大会发生着的市的果断。与此项相干市有厉害相干的合股河南神火分类保密的公司在合股大会上对该推荐逃避开票表决。

    四、依据公司演技经理程装配管弦乐队、董事会书记员、总主任会计师王培顺装配、副演技经理李爱奇装配接岗,依据有关定期地,董事会确定辞退郑装配为演技经理。、董事会书记员王培顺装配、总主任会计师邮件、李爱奇装配任公司副演技经理。。

这项法案的开票掉队:赞同六票,不投投票反对,不弃权,赞同票占董事会无效开票提议的100%。

     五、依据公司条例和职责需求,董事长李梦珍装配名字,董事会确定指派齐明生装配为演技经理。、崔建友装配为董事会书记员。

这项法案的开票掉队:赞同六票,不投投票反对,不弃权,赞同票占董事会无效开票提议的100%。

董事会国会集合前第五职责日,公司已提到了赛克公司报考者的相互相干交流。。依据《深圳证券市所自有资本上市定期地》定期地,崔建友装配承担董事会书记员尚需其侍候深圳证券市所董事会书记员行列收购资历后失效,在本指派失效屯积,董事会确定由崔建友装配代行董事会书记员的作用。董事会将计划崔建友装配侍候深圳证券市所团体的最亲近的一期上市董事会书记员资历行列和试场,获益董事会书记员资历证书。

     六、依据公司条例和职责需求,演技经理祁明生装配名字,董事会确定指派张世华装配为公司的,孔德杰装配、常兴民装配、范击败装配、宋晓军装配是公司副演技经理,韩辉装配是公司的总主任会计师。,张兴民装配为公司总技师(兼)。

这项法案的开票掉队:赞同六票,不投投票反对,不弃权,赞同票占董事会无效开票提议的100%。

    七、照顾经过发生着的续聘亚太(分类)会计事务所为审计调解的及年度审计费为60万元的推荐

    2005年度亚太(分类)会计事务地方为公司装备审计办事的快跑中,孤独继后、成立、展览会应验基准,成完全的年度审计职责。董事会赞同续聘亚太(分类)会计事务所为公司2006年度财务审计调解的;思索到公司晚近总资产有所繁殖,详述审计地域,参照行业基准,公司依据定期地顺序支付给亚太(分类)会计事务所2006年度财务审计费60万元。

这项法案的开票掉队:赞同六票,不投投票反对,不弃权,赞同票占董事会无效开票提议的100%。

我在此颁布发表。

河南神火煤电保密的董事会

2006年2月16日

    附件一:

新地位较高的管理人员的团体绍介

齐明生装配,42岁,研究生的学历,地位较高的策划,新庄矿原副矿长、矿长、副演技经理等,靠在上面的公司演技经理。

崔建友装配,42岁,学会度(复旦学会EMBA),地位较高的经济师,公司原行为人事部次官,河南神火分类保密的公司并联重要官职副首长、首长、演技经理伙计等职,靠在上面的河南神火分类保密的公司董事。、党委委员、公司党委书记员。崔建友装配联系信息如次:

打电话:0370-5982722    5982560

肖像画法:0370-5114822

电子邮箱:shenhuogufen@

做加法:河南省约翰卡斯特尔新区光辉路17号

张世华装配,55岁,两年制专科学校学历,地位较高的政治观点策划,策划,约翰卡斯特尔市原并联工程部次官、新庄煤矿副总经理节目主持人、葛店矿党委书记员、副首长、公司党委副书记员、中西部及东部各州的县议会主席、副演技经理等,靠在上面的公司副演技经理。

孔德杰装配,43岁,本科学历,地位较高的策划,新庄矿原副矿长、演技副矿业股,格店矿业股,伙计演技经理兼通信量和市场部干事,靠在上面的公司副演技经理。

常兴民装配,41岁,本科学历,地位较高的策划,格店矿原总技师、矿长,副策划兼术语干事,公司靠在上面的总技师。

范击败装配,53岁,研究生的学历,地位较高的策划,河南省许昌新龍矿业保密的公司原演技经理、党委书记员,公司党委副书记员,靠在上面的公司副演技经理。

宋晓军装配,43岁,本科学历,策划,前交通和市场部次官、干事、副演技经理等,靠在上面的公司副演技经理。

韩辉装配,47岁,两年制专科学校学历,地位较高的主任会计师,神火分类贩卖部原次官、总会计部门干事、审计部干事、公司掌管等,靠在上面的公司总主任会计师。


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