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河南神火煤电股份有限公司董事会第三届八次会议决议公告

董事会和公司全部的董事担保实现、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或伟大妨碍。

河南神火煤电限定董事会第三届八次国会于2006年2月14日在公司六楼国会室传唤,董事长李梦珍。董事会国会绕行的及相关性包装已发送至、拥有董事的给打电话服务器、监事和行政经理。国会应由六名董事列席。,六名董事(流行五名亲自列席),相信一人列席,董事会副主席李冲老师在营业,写相信付托董事长李梦珍老师,中西部及东部各州的县议会主席、行政经理列席了,观察公司条例、公司条例排成等级。经列席国会的董事认为,确定由以下签名提议身材::

    一、认为经过公司2005岁入

这项法案的开票争吵:答应六票,不投投票反对,不弃权,答应票占董事会无效提议权的100%。

    二、认为经过公司200年度言归正传分派展现

    经亚太(许多)会计事务所审计验明,2005年了解净赚472元。,490,元。依公司条例,在拔出剑法定公积金(10%)和法定公益金(5%)后,成为搭档比较期可分派言归正传400元。,688,元,附带说明结转头年未分派言归正传,389,元,可供成为搭档应用的累计言归正传694,077,元,减去上半年分派的言归正传375,000,元,终点站成为搭档现实可拔出剑言归正传为3.,077,元。

依公司条例、《公司条例》排成等级的言归正传分派保险单,思索成为搭档使受益和久远开展需求,董事会就T.:公司总做准备货物500元,000,以千股为基数,元旦向全部的成为搭档派发现钞红利(含税),残余未分派言归正传219,077,转年结转人民币。今年公积金权利未增大。

    是你这么说的嘛!言归正传分派预案尚需在内公司2005年度成为搭档大会认为经过后工具。公司将另行绕行的成为搭档大会。。

这项法案的开票争吵:答应六票,不投投票反对,不弃权,答应票占董事会无效提议权的100%。

    三、认为了修正专业综合试场服务器和约的提议

这项法案的开票争吵:两票答应,四票躲避,不投投票反对,不弃权。

    公司与河南神火许多永新财产限定公司校订专业综合试场服务器和约设立相干市。依中国证券人的监督管理协商会议的排成等级,相干董事应撤销对该提案举行提议。。董事会部件中,除孤独董事外,另一边董事均在神火许多供职。,系相干董事。放弃做后上提议的董事会部件人数,乃,拥有董事答应将是你这么说的嘛!市在内给该股。,成为搭档大会状态市的确定。与此项相干市有厉害相干的成为搭档河南神火许多限定公司在成为搭档大会上对该推荐信躲避提议。

    四、因为公司行政经理程老师管弦乐队、董事会草书体大号铅字、总主任会计师王培顺老师、副行政经理李爱奇老师接岗,比照有关排成等级,董事会确定解聘郑老师为行政经理。、董事会草书体大号铅字王培顺老师、总主任会计师责任心、李爱奇老师任公司副行政经理。。

这项法案的开票争吵:答应六票,不投投票反对,不弃权,答应票占董事会无效提议权的100%。

     五、依公司条例和职责需求,董事长李梦珍老师据以取名,董事会确定意味着齐明生老师为行政经理。、崔建友老师为董事会草书体大号铅字。

这项法案的开票争吵:答应六票,不投投票反对,不弃权,答应票占董事会无效提议权的100%。

董事会国会传唤前与某人击掌问候职责日,公司已在内了赛克公司报考者的相关性新闻。。比照《深圳证券市所股上市排成等级》排成等级,崔建友老师使忙碌董事会草书体大号铅字尚需其上深圳证券市所董事会草书体大号铅字火车实现资历后见效,在本意味着见效屯积,董事会确定由崔建友老师代行董事会草书体大号铅字的责任心。董事会将计划崔建友老师上深圳证券市所布局的近亲一期上市董事会草书体大号铅字资历火车和试场,存在董事会草书体大号铅字资历证书。

     六、依公司条例和职责需求,行政经理祁明生老师据以取名,董事会确定意味着张世华老师为公司的,孔德杰老师、常兴民老师、范锤打老师、宋晓军老师是公司副行政经理,韩辉老师是公司的总主任会计师。,张兴民老师为公司负责人机师(兼)。

这项法案的开票争吵:答应六票,不投投票反对,不弃权,答应票占董事会无效提议权的100%。

    七、认为经过状态续聘亚太(许多)会计事务所为审计中间人的及年度审计费为60万元的推荐信

    2005年度亚太(许多)会计事务地方为公司做准备审计服务器的快跑中,孤独以后的、成立、合理抬出去规范,成达到年度审计职责。董事会答应续聘亚太(许多)会计事务所为公司2006年度财务审计中间人的;思索到公司晚近总资产有所增大,扩展审计视野,参照行业规范,公司比照排成等级顺序支付给亚太(许多)会计事务所2006年度财务审计费60万元。

这项法案的开票争吵:答应六票,不投投票反对,不弃权,答应票占董事会无效提议权的100%。

我在此颁布发表。

河南神火煤电限定董事会

2006年2月16日

    附件一:

新较高的管理人员的人称代名词绍介

齐明生老师,42岁,研究生的学历,较高的机师,新庄矿原副矿长、矿长、副行政经理等,义不容辞的公司行政经理。

崔建友老师,42岁,大学人员程度(复旦大学人员EMBA),较高的经济师,公司原工作人事部副国务卿,河南神火许多限定公司专业综合试场办公楼副负责人、负责人、行政经理店员等职,义不容辞的河南神火许多限定公司董事。、党委委员、公司党委秘书。崔建友老师联系信息如次:

给打电话:0370-5982722    5982560

副本:0370-5114822

电子邮箱:shenhuogufen@

增加:河南省扬 Young的变体新区点火器路17号

张世华老师,55岁,两年制专科学校学历,较高的国家组织机师,机师,扬 Young的变体市原专业综合试场工程部副国务卿、新庄煤矿副总经理司令官、葛店矿党委秘书、副负责人、公司党委副秘书、中西部及东部各州的县议会主席、副行政经理等,义不容辞的公司副行政经理。

孔德杰老师,43岁,本科学历,较高的机师,新庄矿原副矿长、执行遗产管理人的职责副地雷工兵,格店地雷工兵,店员行政经理兼交际和市场部牧师,义不容辞的公司副行政经理。

常兴民老师,41岁,本科学历,较高的机师,格店矿原负责人机师、矿长,副机师兼术语牧师,公司义不容辞的负责人机师。

范锤打老师,53岁,研究生的学历,较高的机师,河南省许昌新龍矿业限定公司原行政经理、党委秘书,公司党委副秘书,义不容辞的公司副行政经理。

宋晓军老师,43岁,本科学历,机师,前交通和市场部副国务卿、牧师、副行政经理等,义不容辞的公司副行政经理。

韩辉老师,47岁,两年制专科学校学历,较高的主任会计师,神火许多贩卖部原副国务卿、总会计部门牧师、审计部牧师、公司掌管等,义不容辞的公司总主任会计师。


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