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河南神火煤电股份有限公司董事会第三届八次会议决议公告

董事会和公司迷住的董事担保买到、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性提及或有意义的事物降低。

河南神火煤电保密的董事会第三届八次运动会于2006年2月14日在公司六楼运动会室传唤,董事长李梦珍。董事会运动会使活跃及中间定位用锉锉已发送至、迷住董事的话筒耐用的、监事和行政经理。运动会应由六名董事列席。,六名董事(里面的五名亲自列席),付托一人列席,董事会副主席李冲装配正营业,写信付托付托董事长李梦珍装配,中西部及东部各州的县议会主席、行政经理列席了,信守公司条例、公司条例正规军。经列席运动会的董事认为如何,导致由以下签名提议状态::

    一、认为如何经过公司2005年度公报

这项法案的开票出版:约定六票,不投投票反对,不弃权,约定票占董事会无效提议权的100%。

    二、认为如何经过公司200年度赢利分派规划

    经亚太(结党)会计公司审计身份证明,2005年实现预期的结果净赚472元。,490,元。辩论公司条例,在拖法定公积金(10%)和法定公益金(5%)后,配偶比较期可分派赢利400元。,688,元,加法结转头年未分派赢利,389,元,可供配偶应用的累计赢利694,077,元,减去上半年分派的赢利375,000,元,终点站配偶现实可拖赢利为3.,077,元。

辩论公司条例、《公司条例》正规军的赢利分派策略,思索配偶恩惠和久远开展需求,董事会就T.:公司总家畜500元,000,以千股为基数,元旦向迷住的配偶派发现钞利息(含税),盈余未分派赢利219,077,来年结转人民币。今年公积金权利未加法。

    前述的赢利分派预案尚需针对公司2005年度配偶大会认为如何经过后使失效。公司将另行使活跃配偶大会。。

这项法案的开票出版:约定六票,不投投票反对,不弃权,约定票占董事会无效提议权的100%。

    三、认为如何了修正综合学校耐用的和约的提议

这项法案的开票出版:两票约定,四票预防,不投投票反对,不弃权。

    公司与河南神火结党永新财产保密的公司主编综合学校耐用的和约构图相干买卖。辩论中国证券人的监督管理市政服务机构的正规军,相干董事应预防对该提案举行提议。。董事会会员中,除孤独董事外,安宁董事均在神火结党供职。,系相干董事。抛弃后结合提议的董事会会员人数,因而,迷住董事约定将前述的买卖针对给该市场占有率。,配偶大会活动着的情况买卖的导致。与此项相干买卖有厉害相干的配偶河南神火结党保密的公司在配偶大会上对该求婚预防提议。

    四、本着公司行政经理程装配管弦乐队、董事会secretary 秘书、总会计人员王培顺装配、副行政经理李爱奇装配接岗,如有关正规军,董事会决议解聘郑装配为行政经理。、董事会secretary 秘书王培顺装配、总会计人员打杂、李爱奇装配任公司副行政经理。。

这项法案的开票出版:约定六票,不投投票反对,不弃权,约定票占董事会无效提议权的100%。

     五、辩论公司条例和委派需求,董事长李梦珍装配直接行动,董事会决议等同于齐明生装配为行政经理。、崔建友装配为董事会secretary 秘书。

这项法案的开票出版:约定六票,不投投票反对,不弃权,约定票占董事会无效提议权的100%。

董事会运动会传唤前五个的委派日,公司已针对了赛克公司攻读程度者的中间定位教训。。如《深圳证券买卖所市场占有率上市正规军》正规军,崔建友装配干董事会secretary 秘书尚需其结合深圳证券买卖所董事会secretary 秘书耕作买到资历后失效,在本等同于失效优于,董事会决议由崔建友装配代行董事会secretary 秘书的负责任。董事会将设计崔建友装配结合深圳证券买卖所建立组织的以新的方式一期上市董事会secretary 秘书资历耕作和试场,通行董事会secretary 秘书资历证书。

     六、辩论公司条例和委派需求,行政经理祁明生装配直接行动,董事会决议等同于张世华装配为公司的,孔德杰装配、常兴民装配、范轻易打败装配、宋晓军装配是公司副行政经理,韩辉装配是公司的总会计人员。,张兴民装配为公司轮机长(兼)。

这项法案的开票出版:约定六票,不投投票反对,不弃权,约定票占董事会无效提议权的100%。

    七、认为如何经过活动着的情况续聘亚太(结党)会计公司为审计调解的及年度审计费为60万元的求婚

    2005年度亚太(结党)会计公司在为公司提议审计耐用的的颠换中,孤独较晚地、成立、公正的达到基准,成使臻于完善年度审计委派。董事会约定续聘亚太(结党)会计公司为公司2006年度财务审计调解的;思索到公司晚近总资产有所加法,扩张审计徘徊,参照行业基准,公司如正规军顺序支付给亚太(结党)会计公司2006年度财务审计费60万元。

这项法案的开票出版:约定六票,不投投票反对,不弃权,约定票占董事会无效提议权的100%。

我在此颁布发表。

河南神火煤电保密的董事会

2006年2月16日

    附件一:

新初级管理人员的私人的引见

齐明生装配,42岁,研究生的学历,初级策划,新庄矿原副矿长、矿长、副行政经理等,在职者公司行政经理。

崔建友装配,42岁,综合性大学程度(复旦综合性大学EMBA),初级经济师,公司原工作人事部次长,河南神火结党保密的公司综合学校办公楼副掌管、掌管、行政经理辅助物等职,在职者河南神火结党保密的公司董事。、党委委员、公司党委教士。崔建友装配联系信息如次:

话筒:0370-5982722    5982560

电报传真:0370-5114822

电子邮箱:shenhuogufen@

累积而成:河南省约翰卡斯特尔新区车头灯路17号

张世华装配,55岁,两年制专科学校学历,初级国家组织策划,策划,约翰卡斯特尔市原综合学校工程部次长、新庄煤矿副总经理指导、葛店矿党委教士、副掌管、公司党委副教士、中西部及东部各州的县议会主席、副行政经理等,在职者公司副行政经理。

孔德杰装配,43岁,本科学历,初级策划,新庄矿原副矿长、手段副地雷工兵,格店地雷工兵,辅助物行政经理兼输送和市场部服侍,在职者公司副行政经理。

常兴民装配,41岁,本科学历,初级策划,格店矿原轮机长、矿长,副策划兼工艺学服侍,公司在职者轮机长。

范轻易打败装配,53岁,研究生的学历,初级策划,曾任河南省许昌新龍矿业保密的责任公司行政经理、党委教士,公司党委副教士,在职者公司副行政经理。

宋晓军装配,43岁,本科学历,策划,前交通和市场部次长、服侍、副行政经理等,在职者公司副行政经理。

韩辉装配,47岁,两年制专科学校学历,初级会计人员,神火结党贩卖部原次长、财务处服侍、审计部服侍、公司掌管等,在职者公司总会计人员。


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