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河南神火煤电股份有限公司董事会第三届八次会议决议公告

董事会和公司集体董事保证人、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性请教或成年的降落。

河南神火煤电少量地董事会第三届八次警卫官于2006年2月14日在公司六楼警卫官室集合,董事长李梦珍。董事会警卫官注意及相关性证件已发送至、各种的董事的给打电话保养、监事和表演经理。警卫官应由六名董事列席。,六名董事(采用五名亲自列席),归因于一人列席,董事会副主席李冲有身份地位的人正营业,全挂在脸上归因于付托董事长李梦珍有身份地位的人,中西部及东部各州的县议会主席、表演经理列席了,忠于公司条例、公司条例裁定。经列席警卫官的董事沉着,比分由以下签名决议结构::

    一、沉着经过公司2005岁入

这项法案的开票解散:合同书六票,不投排斥,不弃权,合同书票占董事会无效决议权的100%。

    二、沉着经过公司200年度推进分派展现

    经亚太(许多)会计公司审计承认书,2005年应验净赚472元。,490,元。依照公司条例,在茫然的法定公积金(10%)和法定公益金(5%)后,同伙现期可分派推进400元。,688,元,补充结转头年未分派推进,389,元,可供同伙运用的累计推进694,077,元,减去上半年分派的推进375,000,元,航空站同伙抬出去可茫然的推进为3.,077,元。

依照公司条例、《公司条例》裁定的推进分派策略,思索同伙有益于和久远开展必要,董事会就T.:公司总一份的500元,000,以千股为基数,元旦向集体同伙派发现钞分配金(含税),剩余物未分派推进219,077,来年结转人民币。今年公积金合法权利未放针。

    上述的推进分派预案尚需请教公司2005年度同伙大会沉着经过后举行。公司将另行注意同伙大会。。

这项法案的开票解散:合同书六票,不投排斥,不弃权,合同书票占董事会无效决议权的100%。

    三、沉着了修正综合性中学保养和约的提议

这项法案的开票解散:两票合同书,四票逃脱,不投排斥,不弃权。

    公司与河南神火许多永新特性少量地公司编辑综合性中学保养和约包括相干市。依照中国证券人的监督管理协商会议的裁定,相干董事应制止对该提案举行决议。。董事会构件中,除孤独董事外,对立面董事均在神火许多供职。,系相干董事。辞职后接合处决议的董事会构件人数,于是,各种的董事合同书将上述的市请教给该共同承担。,同伙大会对市的比分。与此项相干市有厉害相干的同伙河南神火许多少量地公司在同伙大会上对该广告逃脱决议。

    四、因为公司表演经理程有身份地位的人管弦乐队、董事会牧师、总会计人员王培顺有身份地位的人、副表演经理李爱奇有身份地位的人接岗,依照有关裁定,董事会决议辞退郑有身份地位的人为表演经理。、董事会牧师王培顺有身份地位的人、总会计人员邮件、李爱奇有身份地位的人任公司副表演经理。。

这项法案的开票解散:合同书六票,不投排斥,不弃权,合同书票占董事会无效决议权的100%。

     五、依照公司条例和分给必要,董事长李梦珍有身份地位的人著名的,董事会决议手续费齐明生有身份地位的人为表演经理。、崔建友有身份地位的人为董事会牧师。

这项法案的开票解散:合同书六票,不投排斥,不弃权,合同书票占董事会无效决议权的100%。

董事会警卫官集合前五的分给日,公司已请教了赛克公司申请求职者的相关性交流。。依照《深圳证券市所一份上市裁定》裁定,崔建友有身份地位的人使用董事会牧师尚需其接合处深圳证券市所董事会牧师训练通行资历后见效,在本手续费见效先发制人,董事会决议由崔建友有身份地位的人代行董事会牧师的行使职责。董事会将对待崔建友有身份地位的人接合处深圳证券市所有组织的的亲密的一期上市董事会牧师资历训练和试场,拿来董事会牧师资历证书。

     六、依照公司条例和分给必要,表演经理祁明生有身份地位的人著名的,董事会决议手续费张世华有身份地位的人为公司的,孔德杰有身份地位的人、常兴民有身份地位的人、范连续击打有身份地位的人、宋晓军有身份地位的人是公司副表演经理,韩辉有身份地位的人是公司的总会计人员。,张兴民有身份地位的人为公司出发设计(兼)。

这项法案的开票解散:合同书六票,不投排斥,不弃权,合同书票占董事会无效决议权的100%。

    七、沉着经过对续聘亚太(许多)会计公司为审计调解的及年度审计费为60万元的广告

    2005年度亚太(许多)会计公司在为公司预备审计保养的追逐中,孤独继后、成立、晴朗的抬出去规范,成使完满年度审计分给。董事会合同书续聘亚太(许多)会计公司为公司2006年度财务审计调解的;思索到公司最近几年中总资产有所放针,详述审计扣押,参照行业规范,公司依照裁定顺序支付给亚太(许多)会计公司2006年度财务审计费60万元。

这项法案的开票解散:合同书六票,不投排斥,不弃权,合同书票占董事会无效决议权的100%。

我在此颁布发表。

河南神火煤电少量地董事会

2006年2月16日

    附件一:

新上级管理人员的我引见

齐明生有身份地位的人,42岁,研究生的学历,上级设计,新庄矿原副矿长、矿长、副表演经理等,义不容辞的公司表演经理。

崔建友有身份地位的人,42岁,学会音阶(复旦学会EMBA),上级经济师,公司原操作人事部次官,河南神火许多少量地公司综合性中学重要官职副出发、出发、表演经理助剂等职,义不容辞的河南神火许多少量地公司董事。、党委委员、公司党委牧师。崔建友有身份地位的人联系信息如次:

给打电话:0370-5982722    5982560

描写:0370-5114822

电子邮箱:shenhuogufen@

做加法:河南省扬 Young的变体新区机灵的路17号

张世华有身份地位的人,55岁,两年制专科学校学历,上级治理的形式设计,设计,扬 Young的变体市原综合性中学工程部次官、新庄煤矿副总经理直接地、葛店矿党委牧师、副出发、公司党委副牧师、中西部及东部各州的县议会主席、副表演经理等,义不容辞的公司副表演经理。

孔德杰有身份地位的人,43岁,本科学历,上级设计,新庄矿原副矿长、表演副采矿机,格店采矿机,助剂表演经理兼传送和市场部书记员,义不容辞的公司副表演经理。

常兴民有身份地位的人,41岁,本科学历,上级设计,格店矿原出发设计、矿长,副设计兼工业技术书记员,公司义不容辞的出发设计。

范连续击打有身份地位的人,53岁,研究生的学历,上级设计,曾任河南省许昌新龍矿业少量地责任公司表演经理、党委牧师,公司党委副牧师,义不容辞的公司副表演经理。

宋晓军有身份地位的人,43岁,本科学历,设计,前交通和市场部次官、书记员、副表演经理等,义不容辞的公司副表演经理。

韩辉有身份地位的人,47岁,两年制专科学校学历,上级会计人员,神火许多贩卖部原次官、财务处书记员、审计部书记员、公司掌管等,义不容辞的公司总会计人员。


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