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河南神火煤电股份有限公司董事会第三届八次会议决议公告

董事会和公司合奏董事许诺、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性提到或大调降下。

河南神火煤电限制董事会第三届八次接触于2006年2月14日在公司六楼接触室召集,董事长李梦珍。董事会接触预示及互相牵连纸已发送至、全部董事的以电话传送检修、监事和行政经理。接触应由六名董事列席。,六名董事(在家五名亲自列席),相信一人列席,董事会副主席李冲教练机正营业,书面形式相信付托董事长李梦珍教练机,中西部及东部各州的县议会主席、行政经理列席了,应公司条例、公司条例价格稳定。经列席接触的董事慎重,成创造的事由以下签名由舆论确定使成形::

    一、慎重经过公司2005年度公报

这项法案的开票结果:合同书六票,不投排斥,不弃权,合同书票占董事会无效由舆论确定权的100%。

    二、慎重经过公司200年度的空白分派蓝图

    经亚太(空军大队)会计事务所审计收条,2005年创造净赚472元。,490,元。依据公司条例,在画法定公积金(10%)和法定公益金(5%)后,同伴比较期可分派的空白400元。,688,元,补充结转头年未分派的空白,389,元,可供同伴运用的累计的空白694,077,元,减去上半年分派的的空白375,000,元,终点站同伴现实可画的空白为3.,077,元。

依据公司条例、《公司条例》价格稳定的的空白分派策略性,思索同伴恩惠和久远开展需求,董事会就T.:公司总大写字母500元,000,以千股为基数,元旦向合奏同伴派发现钞利息(含税),剩余的未分派的空白219,077,来年结转人民币。本年度公积金合法权利未夸大。

    是你这么说的嘛!的空白分派预案尚需涉及公司2005年度同伴大会慎重经过后履行。公司将另行预示同伴大会。。

这项法案的开票结果:合同书六票,不投排斥,不弃权,合同书票占董事会无效由舆论确定权的100%。

    三、慎重了修正有理解力的检修和约的提议

这项法案的开票结果:两票合同书,四票使无效,不投排斥,不弃权。

    公司与河南神火空军大队永新道具限制公司编辑有理解力的检修和约形成相干市。依据中国证券人的监督管理市政服务机构的价格稳定,相干董事应克制不要对该提案停止由舆论确定。。董事会会员中,除孤独董事外,别的董事均在神火空军大队供职。,系相干董事。违世后与由舆论确定的董事会会员人数,如次,全部董事合同书将是你这么说的嘛!市涉及给该使参与。,同伴大会顾虑市的成创造的事。与此项相干市有厉害相干的同伴河南神火空军大队限制公司在同伴大会上对该清单使无效由舆论确定。

    四、由于公司行政经理程教练机管弦乐队、董事会秘书官、总会计人员王培顺教练机、副行政经理李爱奇教练机接岗,本着有关价格稳定,董事会确定解聘郑教练机为行政经理。、董事会秘书官王培顺教练机、总会计人员代客买卖、李爱奇教练机任公司副行政经理。。

这项法案的开票结果:合同书六票,不投排斥,不弃权,合同书票占董事会无效由舆论确定权的100%。

     五、依据公司条例和把任务交给需求,董事长李梦珍教练机直接行动,董事会确定手续费齐明生教练机为行政经理。、崔建友教练机为董事会秘书官。

这项法案的开票结果:合同书六票,不投排斥,不弃权,合同书票占董事会无效由舆论确定权的100%。

董事会接触召集前与某人击掌问候把任务交给日,公司已涉及了赛克公司攻读音阶者的互相牵连知识。。本着《深圳证券市所产权证券上市价格稳定》价格稳定,崔建友教练机任职董事会秘书官尚需其与深圳证券市所董事会秘书官教养腰槽资历后见效,在本手续费见效先前,董事会确定由崔建友教练机代行董事会秘书官的作用。董事会将署崔建友教练机与深圳证券市所一套的近似一期上市董事会秘书官资历教养和试场,走快董事会秘书官资历证书。

     六、依据公司条例和把任务交给需求,行政经理祁明生教练机直接行动,董事会确定手续费张世华教练机为公司的,孔德杰教练机、常兴民教练机、范猛踢教练机、宋晓军教练机是公司副行政经理,韩辉教练机是公司的总会计人员。,张兴民教练机为公司总技师(兼)。

这项法案的开票结果:合同书六票,不投排斥,不弃权,合同书票占董事会无效由舆论确定权的100%。

    七、慎重经过顾虑续聘亚太(空军大队)会计事务所为审计中间人及年度审计费为60万元的清单

    2005年度亚太(空军大队)会计事务座位为公司预备审计检修的快速地流动中,孤独然后、成立、晴朗的理论规范,成达到结尾的年度审计把任务交给。董事会合同书续聘亚太(空军大队)会计事务所为公司2006年度财务审计中间人;思索到公司最近几年中总资产有所夸大,放大审计徘徊,参照行业规范,公司本着价格稳定顺序支付给亚太(空军大队)会计事务所2006年度财务审计费60万元。

这项法案的开票结果:合同书六票,不投排斥,不弃权,合同书票占董事会无效由舆论确定权的100%。

我在此宣告。

河南神火煤电限制董事会

2006年2月16日

    附件一:

新资深的管理人员的亲自的绍介

齐明生教练机,42岁,研究生的学历,资深的机师,新庄矿原副矿长、矿长、副行政经理等,教区牧师公司行政经理。

崔建友教练机,42岁,学会音阶(复旦学会EMBA),资深的经济师,公司原工作人事部次官,河南神火空军大队限制公司有理解力的重要官职副出发、出发、行政经理有帮助的等职,教区牧师河南神火空军大队限制公司董事。、党委委员、公司党委当职员。崔建友教练机联系信息如次:

以电话传送:0370-5982722    5982560

传真传输:0370-5114822

电子邮箱:shenhuogufen@

增加:河南省扬 Young的变体新区光亮地路17号

张世华教练机,55岁,两年制专科学校学历,资深的政机师,机师,扬 Young的变体市原有理解力的工程部次官、新庄煤矿副总经理指导、葛店矿党委当职员、副出发、公司党委副当职员、中西部及东部各州的县议会主席、副行政经理等,教区牧师公司副行政经理。

孔德杰教练机,43岁,本科学历,资深的机师,新庄矿原副矿长、完成副运煤船,格店运煤船,有帮助的行政经理兼买卖和市场部执行牧师职务,教区牧师公司副行政经理。

常兴民教练机,41岁,本科学历,资深的机师,格店矿原总技师、矿长,副机师兼科技执行牧师职务,公司教区牧师总技师。

范猛踢教练机,53岁,研究生的学历,资深的机师,河南省许昌新龍矿业限制公司原行政经理、党委当职员,公司党委副当职员,教区牧师公司副行政经理。

宋晓军教练机,43岁,本科学历,机师,前交通和市场部次官、执行牧师职务、副行政经理等,教区牧师公司副行政经理。

韩辉教练机,47岁,两年制专科学校学历,资深的会计人员,神火空军大队贩卖部原次官、总会计部门执行牧师职务、审计部执行牧师职务、公司掌管等,教区牧师公司总会计人员。


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