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中国国贸:2013年度股东大会会议决议公告_股票频道

安全的密码:600007 产权股票略号:奇纳河经商 编号:Lin 2014-009

奇纳河国际经商精髓库存有限公司

2013 年度合伙大会果断公报

董事会及整体董事担保获得:、给错误的劝告性提到或顺利地脱漏,又其灵的忠实、精确和完整性承当个人和协同负责任。

重要灵暗示

这次聚会未抛弃或修正一点提案。

这次聚会没开票投票新的提案。。

一、聚会聚集保持健康

(1)聚会时期

2014 年 4 月 29 白昼早晨 9:30 时

(2)聚会位

现在称Beijing国际经商公司朝阳区立国门外主街1号 7 铺地板起多功能作用的厅

(3)掌管参谋的

聚会由董事会主席洪景南教师掌管。

二、列席聚会

列席合伙大会的合伙和合伙代理人 8 名,代表库存总额 836,634,546 股,占公司有投票权库存总额 。

公司的有些人董事、监事和董事会草书体大号铅字列席了聚会。,公司高级管理参谋的、公司紧密结合的会计事务所互相牵连参谋的和目击者恳求者。这次聚会的聚集契合商务部的顾虑规定。。

三、法案的沉着和投票

聚会以无记名开票方法停止投票,董事、监事选出的采取积聚开票制,沉着经过了以下果断:

(一)对公司的沉着和核准 2013 董事会任务岁入

列席聚会的整体合伙和合伙代表的投票出路 836,634,546 股,合伙及合伙持相当无效投票权库存数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(二)对公司的沉着和核准 2013 年度财务决算;

列席聚会的整体合伙和合伙代表的投票出路 836,599,646 股,合伙及合伙持相当无效投票权库存数 ,排斥 34,900 股,弃权票 0 股。

(三)对公司的沉着和核准 2013 年度利润分配表

列席聚会的整体合伙和合伙代表的投票出路 836,634,546 股,合伙及合伙持相当无效投票权库存数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(4)对普华永道使水平横轴回转支出的沉着和核准 年度财务传达审计薪酬 万元,又财务传达内面的把持审计奖赏人民币 30 一万元安排

列席聚会的整体合伙和合伙代表的投票出路 836,634,546 股,合伙及合伙持相当无效投票权库存数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(五)公司的沉着和核准 2013 年岁入;

列席聚会的整体合伙和合伙代表的投票出路 836,634,546 股,合伙及合伙持相当无效投票权库存数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(六)对每一报考者执行积聚开票制。,沉着经过直觉届董事会选出的推荐

1、沉着和经过选出的洪景南教师为法官的提议

整体合伙和合伙代表的投票出路 836,600,346 票,超越合伙及合伙所持无效投票权库存数 50%。

2、选出的张艳飞教师为D董事会直觉任董事的推荐

整体合伙和合伙代表的投票出路 836,599,546 票,超越合伙及合伙所持无效投票权库存数 50%。

3、向前选出的廖晓奇教师为直觉届董事会董事的推荐

整体合伙和合伙代表的投票出路 836,599,546 票,超越合伙及合伙所持无效投票权库存数 50%。

4、选出的陈国光教师为中华人民共和国直觉届董事会主席的推荐

整体合伙和合伙代表的投票出路 836,599,546 票,超越合伙及合伙所持无效投票权库存数 50%。

5、选出的王思东教师为直觉届董事会董事的推荐

整体合伙和合伙代表的投票出路 836,599,546 票,超越合伙及合伙所持无效投票权库存数 50%。

6、沉着经过了选出的李镛新教师为公司直觉届董事会董事的推荐;

整体合伙和合伙代表的投票出路 836,599,546 票,超越合伙及合伙所持无效投票权库存数 50%。

7、沉着经过《向前选出的雅光教师为直觉任董事的推荐》

整体合伙和合伙代表的投票出路 836,599,546 票,超越合伙及合伙所持无效投票权库存数 50%。

8、选出的黄晓康教师为公司直觉任董事的推荐

整体合伙和合伙代表的投票出路 836,599,546 票,超越合伙及合伙所持无效投票权库存数 50%。

(7)每个孤独董事应采取积聚开票制。,沉着经过《向前选出的孤独董事的推荐》

1、选出的秦晓教师为直觉届美国堆积孤独董事的推荐

整体合伙和合伙代表的投票出路 836,599,946 票,超越合伙及合伙所持无效投票权库存数 50%。

2、选出的钟伟国教师为直觉届孤独董事的推荐

整体合伙和合伙代表的投票出路 836,599,546 票,超越合伙及合伙所持无效投票权库存数 50%。

3、沉着和经过选出的克雷教师为孤独人士的法案

整体合伙和合伙代表的投票出路 836,599,546 票,超越合伙及合伙所持无效投票权库存数 50%。

4、选出的黄汝甫未婚妻为直觉任B孤独董事的提议

整体合伙和合伙代表的投票出路 836,599,546 票,超越合伙及合伙所持无效投票权库存数 50%。

(8)对个体董事的年度给零用钱或津贴的沉着和核准 15 10000元,应向每位孤独董事支出额定的年度给零用钱或津贴。 7 10000元,孤独董事给零用钱或津贴及列席的互相牵连税务费、公司聚集特设委员会聚会的推荐及

列席聚会的整体合伙和合伙代表的投票出路 836,599,646 股,合伙及合伙持相当无效投票权库存数 ,排斥 34,900 股,弃权票 0 股。

(九)对公司顾虑董事的沉着和核准 2014 年度薪酬提议

列席聚会的整体合伙和合伙代表的投票出路 836,599,546 股,合伙及合伙持相当无效投票权库存数 ,排斥 35,000 股,弃权票 0 股。

(十)沉着经过了向前国贸三期 B 阶段性课题提议书

列席聚会的整体合伙和合伙代表的投票出路 836,634,546 股,合伙及合伙持相当无效投票权库存数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(十一)沉着经过了向前国贸三期 B 课题批准分阶段提案

列席聚会的整体合伙和合伙代表的投票出路 836,634,546 股,合伙及合伙持相当无效投票权库存数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(12)沉着经过《T型集会银团赞颂宣言》 B 阶段工程施工项目

列席聚会的整体合伙和合伙代表的投票出路 836,634,546 股,合伙及合伙持相当无效投票权库存数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(13)银团赞颂适合的沉着和经过 B 向前阶段工程被发展的状态事项批准的提议

列席聚会的整体合伙和合伙代表的投票出路 836,634,546 股,合伙及合伙持相当无效投票权库存数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(14)思索和核准普莱斯瓦的展期合同 2014 年度财务传达审计及其内面的把持,又公司 2014 年度和半年度财务传达审察推荐

列席聚会的整体合伙和合伙代表的投票出路 836,634,546 股,合伙及合伙持相当无效投票权库存数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(十五个人组成的橄榄球队)公司的沉着和核准 2013 中西部及东部各州的县议会任务岁入

列席聚会的整体合伙和合伙代表的投票出路 836,634,546 股,合伙及合伙持相当无效投票权库存数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(十六)每名监事执行积聚开票制。,沉着经过直觉届中西部及东部各州的县议会选出的推荐

1、选出的赵博雅教师为直觉届中西部及东部各州的县议会监事的提议

整体合伙和合伙代表的投票出路 836,634,446 票,超越合伙及合伙所持无效投票权库存数 50%。

2、沉着经过《选出的雷孟成教师为特首的推荐》

整体合伙和合伙代表的投票出路 836,634,446 票,超越合伙及合伙所持无效投票权库存数 50%。

四、孤独董事传达

列席这次合伙大会的整体合伙及合伙代理人听取了孤独董事黄汝璞未婚妻代表公司孤独董事所作的《奇纳河国际经商精髓库存有限公司孤独董事 2013 年度述职传达》,没现在时的反对的理由的分歧。

五、恳求者发布的法度反对的理由书

(1)恳求者事务所:现在称Beijing大成恳求者事务所

(2)证人恳求者:李明古、孙启明

(3)结论性反对的理由

聚会聚集、检阅和投票顺序、关系者资历、这次聚会的提案契合法度规定。、公司条例,这次聚会经过的果断是合法无效的。”

六、后补的文档

(1)签署的不经宣誓而庄严宣布的这次合伙大会果断

(2)现在称Beijing大成恳求者事务所发布的法度反对的理由书。

特别地告诉。

奇纳河国际经商精髓库存有限公司

董事会

2014 年 4 月 29 日


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