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中国国贸:2013年度股东大会会议决议公告_股票频道

纽带编码:600007 产权股票略号:奇纳河运输量 编号:Lin 2014-009

奇纳河国际运输量结心均摊有限公司

2013 年度同伴大会定案公报

董事会及一切董事抵押:、给错误的劝告性供述或顺利地妨碍,和其目录的现实、精密和完整性承当个人和协同税收。

重要目录线索

这次汇合点未支配或修正少许提案。

这次汇合点不注意开票付诸表决新的提案。。

一、汇合点传唤境况

(1)汇合点工夫

2014 年 4 月 29 白日黎明 9:30 时

(2)汇合点投资

北京的旧称国际运输量公司朝阳区立国门外林荫大道1号 7 地板起多功能作用的厅

(3)掌管员工

汇合点由董事会主席洪景南教练机掌管。

二、列席汇合点

列席同伴大会的同伴和同伴代理人 8 名,代表均摊总额 836,634,546 股,占公司有付诸投票数均摊总额 。

公司的少许董事、监事和董事会书桌列席了汇合点。,公司高级管理员工、公司请求的会计事务所相干员工和见证人法学家。这次汇合点的传唤契合商务部的关心规定。。

三、法案的关心和付诸表决

汇合点以无记名开票方法停止付诸表决,董事、监事当选而尚未就职的采取积聚开票制,关心经过了以下定案:

(一)对公司的关心和核准 2013 董事会任务年度公报

列席汇合点的一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,634,546 股,同伴及同伴持大约无效付诸投票数均摊数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(二)对公司的关心和核准 2013 年度财务决算;

列席汇合点的一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,599,646 股,同伴及同伴持大约无效付诸投票数均摊数 ,排斥 34,900 股,弃权票 0 股。

(三)对公司的关心和核准 2013 年度利润分配表

列席汇合点的一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,634,546 股,同伴及同伴持大约无效付诸投票数均摊数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(4)对普华永道使水平横轴回转惩罚的关心和核准 年度财务音审计薪酬 万元,和财务音向内的把持审计给予人民币 30 一万元纸币

列席汇合点的一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,634,546 股,同伴及同伴持大约无效付诸投票数均摊数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(五)公司的关心和核准 2013 积年累月度公报;

列席汇合点的一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,634,546 股,同伴及同伴持大约无效付诸投票数均摊数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(六)对每一报考者执行积聚开票制。,关心经过六度音程届董事会当选而尚未就职的打手势

1、关心和经过当选而尚未就职的洪景南教练机为法官的意向

一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,600,346 票,超越同伴及同伴所持无效付诸投票数均摊数 50%。

2、当选而尚未就职的张艳飞教练机为D董事会六度音程任董事的打手势

一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效付诸投票数均摊数 50%。

3、下去当选而尚未就职的廖晓奇教练机为六度音程届董事会董事的打手势

一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效付诸投票数均摊数 50%。

4、当选而尚未就职的陈国光教练机为中华人民共和国六度音程届董事会主席的打手势

一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效付诸投票数均摊数 50%。

5、当选而尚未就职的王思东教练机为六度音程届董事会董事的打手势

一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效付诸投票数均摊数 50%。

6、关心经过了当选而尚未就职的李镛新教练机为公司六度音程届董事会董事的打手势;

一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效付诸投票数均摊数 50%。

7、关心经过《下去当选而尚未就职的雅光教练机为六度音程任董事的打手势》

一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效付诸投票数均摊数 50%。

8、当选而尚未就职的黄晓康教练机为公司六度音程任董事的打手势

一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效付诸投票数均摊数 50%。

(7)每个孤独董事应采取积聚开票制。,关心经过《下去当选而尚未就职的孤独董事的打手势》

1、当选而尚未就职的秦晓教练机为六度音程届美国存款孤独董事的打手势

一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,599,946 票,超越同伴及同伴所持无效付诸投票数均摊数 50%。

2、当选而尚未就职的钟伟国教练机为六度音程届孤独董事的打手势

一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效付诸投票数均摊数 50%。

3、关心和经过当选而尚未就职的克雷教练机为孤独人士的法案

一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效付诸投票数均摊数 50%。

4、当选而尚未就职的黄汝甫喜欢指使他人的年轻妇女为六度音程任B孤独董事的意向

一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效付诸投票数均摊数 50%。

(8)对个体董事的年度零用钱的关心和核准 15 10000元,应向每位孤独董事给予额定的年度零用钱。 7 10000元,孤独董事零用钱及列席的相干税务费、公司传唤特设委员会汇合点的打手势及

列席汇合点的一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,599,646 股,同伴及同伴持大约无效付诸投票数均摊数 ,排斥 34,900 股,弃权票 0 股。

(九)对公司关心董事的关心和核准 2014 年度薪酬提议

列席汇合点的一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,599,546 股,同伴及同伴持大约无效付诸投票数均摊数 ,排斥 35,000 股,弃权票 0 股。

(十)关心经过了下去国贸三期 B 阶段性条款提议书

列席汇合点的一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,634,546 股,同伴及同伴持大约无效付诸投票数均摊数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(十一)关心经过了下去国贸三期 B 条款许可证分阶段提案

列席汇合点的一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,634,546 股,同伴及同伴持大约无效付诸投票数均摊数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(12)关心经过《T型反对改革的保守当权派银团荣誉征用》 B 阶段工程施工平面图

列席汇合点的一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,634,546 股,同伴及同伴持大约无效付诸投票数均摊数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(13)银团荣誉请求的关心和经过 B 下去阶段工程构想事项许可证的提议

列席汇合点的一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,634,546 股,同伴及同伴持大约无效付诸投票数均摊数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(14)思索和核准普莱斯瓦的展期合同 2014 年度财务音审计及其向内的把持,和公司 2014 年度和半年度财务音审察打手势

列席汇合点的一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,634,546 股,同伴及同伴持大约无效付诸投票数均摊数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(十五个人组成的橄榄球队)公司的关心和核准 2013 中西部及东部各州的县议会任务年度公报

列席汇合点的一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,634,546 股,同伴及同伴持大约无效付诸投票数均摊数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(十六)每名监事执行积聚开票制。,关心经过六度音程届中西部及东部各州的县议会当选而尚未就职的打手势

1、当选而尚未就职的赵博雅教练机为六度音程届中西部及东部各州的县议会监事的提议

一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,634,446 票,超越同伴及同伴所持无效付诸投票数均摊数 50%。

2、关心经过《当选而尚未就职的雷孟成教练机为特首的打手势》

一切同伴和同伴代表的付诸表决总算 836,634,446 票,超越同伴及同伴所持无效付诸投票数均摊数 50%。

四、孤独董事音

列席这次同伴大会的一切同伴及同伴代理人听取了孤独董事黄汝璞喜欢指使他人的年轻妇女代表公司孤独董事所作的《奇纳河国际运输量结心均摊有限公司孤独董事 2013 年度述职音》,不注意筹集异议不同。

五、法学家问题的法度异议书

(1)法学家事务所:北京的旧称大成法学家事务所

(2)证人法学家:李明古、孙启明

(3)结论性异议

汇合点传唤、传唤和付诸表决顺序、合作者资历、这次汇合点的提案契合法度规定。、公司条例,这次汇合点经过的定案是合法无效的。”

六、伴奏的文档

(1)签字人致谢的这次同伴大会定案

(2)北京的旧称大成法学家事务所问题的法度异议书。

专门地告发。

奇纳河国际运输量结心均摊有限公司

董事会

2014 年 4 月 29 日


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