Be the first to comment

中国国贸:2013年度股东大会会议决议公告_股票频道

防护加密:600007 份省略:柴纳交易 编号:Lin 2014-009

柴纳国际交易心脏份有限公司

2013 年度股票持有者大会发生公报

董事会及全部使适应董事抵押:、给错误的劝告性陈说或有意义的事物降落,随着其满意的的忠实、准确和完整性承当个人和协同债务。

重要满意的点明

这次开会未排斥或修正诸如此类提案。

这次开会不注意开票投票数新的提案。。

一、开会传唤使适应

(1)开会工夫

2014 年 4 月 29 白日早晨 9:30 时

(2)开会地方

现在称Beijing国际交易公司朝阳区立国门外途径1号 7 打倒起多功能作用的厅

(3)掌管员工

开会由董事会主席洪景南医疗设备掌管。

二、列席开会

列席股票持有者大会的股票持有者和股票持有者代理人 8 名,代表份总额 836,634,546 股,占公司有投票数权份总额 。

公司的稍许地董事、监事和董事会草书体大号铅字列席了开会。,公司高级管理员工、公司吸引住的会计公司中间定位员工和声明顾问。这次开会的传唤适合商务部的关系到规定。。

三、法案的考察和投票数

开会以无记名开票方法举行投票数,董事、监事公认采取积聚开票制,考察经过了以下发生:

(一)对公司的考察和称赞 2013 董事会任务年度公报

列席开会的全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,634,546 股,股票持有者及股票持有者持相当多的无效投票数权份数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(二)对公司的考察和称赞 2013 年度财务决算;

列席开会的全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,599,646 股,股票持有者及股票持有者持相当多的无效投票数权份数 ,投票反对 34,900 股,弃权票 0 股。

(三)对公司的考察和称赞 2013 年度利润分配表

列席开会的全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,634,546 股,股票持有者及股票持有者持相当多的无效投票数权份数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(4)对普华永道运输线补偿的考察和称赞 年度财务报道审计薪酬 万元,随着财务报道内心里把持审计酬金人民币 30 一万元广告

列席开会的全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,634,546 股,股票持有者及股票持有者持相当多的无效投票数权份数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(五)公司的考察和称赞 2013 成年累月度公报;

列席开会的全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,634,546 股,股票持有者及股票持有者持相当多的无效投票数权份数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(六)对每一攻读学位者执行积聚开票制。,考察经过第六感觉届董事会公认动机

1、考察和经过公认洪景南医疗设备为法官的做出计划

全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,600,346 票,超越股票持有者及股票持有者所持无效投票数权份数 50%。

2、公认张艳飞医疗设备为D董事会第六感觉任董事的动机

全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,599,546 票,超越股票持有者及股票持有者所持无效投票数权份数 50%。

3、就公认廖晓奇医疗设备为第六感觉届董事会董事的动机

全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,599,546 票,超越股票持有者及股票持有者所持无效投票数权份数 50%。

4、公认陈国光医疗设备为中华人民共和国第六感觉届董事会主席的动机

全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,599,546 票,超越股票持有者及股票持有者所持无效投票数权份数 50%。

5、公认王思东医疗设备为第六感觉届董事会董事的动机

全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,599,546 票,超越股票持有者及股票持有者所持无效投票数权份数 50%。

6、考察经过了公认李镛新医疗设备为公司第六感觉届董事会董事的动机;

全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,599,546 票,超越股票持有者及股票持有者所持无效投票数权份数 50%。

7、考察经过《就公认雅光医疗设备为第六感觉任董事的动机》

全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,599,546 票,超越股票持有者及股票持有者所持无效投票数权份数 50%。

8、公认黄晓康医疗设备为公司第六感觉任董事的动机

全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,599,546 票,超越股票持有者及股票持有者所持无效投票数权份数 50%。

(7)每个孤独董事应采取积聚开票制。,考察经过《就公认孤独董事的动机》

1、公认秦晓医疗设备为第六感觉届美国堆积孤独董事的动机

全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,599,946 票,超越股票持有者及股票持有者所持无效投票数权份数 50%。

2、公认钟伟国医疗设备为第六感觉届孤独董事的动机

全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,599,546 票,超越股票持有者及股票持有者所持无效投票数权份数 50%。

3、考察和经过公认克雷医疗设备为孤独人士的法案

全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,599,546 票,超越股票持有者及股票持有者所持无效投票数权份数 50%。

4、公认黄汝甫小姐为第六感觉任B孤独董事的做出计划

全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,599,546 票,超越股票持有者及股票持有者所持无效投票数权份数 50%。

(8)对一两个董事的年度限额的考察和称赞 15 10000元,应向每位孤独董事补偿额定的年度限额。 7 10000元,孤独董事限额及列席的中间定位征收费、公司传唤特别委员会开会的动机及

列席开会的全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,599,646 股,股票持有者及股票持有者持相当多的无效投票数权份数 ,投票反对 34,900 股,弃权票 0 股。

(九)对公司关系到董事的考察和称赞 2014 年度薪酬提议

列席开会的全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,599,546 股,股票持有者及股票持有者持相当多的无效投票数权份数 ,投票反对 35,000 股,弃权票 0 股。

(十)考察经过了就国贸三期 B 阶段性冠词提议书

列席开会的全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,634,546 股,股票持有者及股票持有者持相当多的无效投票数权份数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(十一)考察经过了就国贸三期 B 冠词保证分阶段提案

列席开会的全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,634,546 股,股票持有者及股票持有者持相当多的无效投票数权份数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(12)考察经过《T型聚会银团存款口供》 B 阶段工程施工发射

列席开会的全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,634,546 股,股票持有者及股票持有者持相当多的无效投票数权份数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(13)银团存款声请的考察和经过 B 就阶段工程营造事项保证的提议

列席开会的全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,634,546 股,股票持有者及股票持有者持相当多的无效投票数权份数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(14)思索和称赞普莱斯瓦的展期合同 2014 年度财务报道审计及其内心里把持,随着公司 2014 年度和半年度财务报道审察动机

列席开会的全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,634,546 股,股票持有者及股票持有者持相当多的无效投票数权份数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(十五个人组成的橄榄球队)公司的考察和称赞 2013 中西部及东部各州的县议会任务年度公报

列席开会的全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,634,546 股,股票持有者及股票持有者持相当多的无效投票数权份数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(十六)每名监事执行积聚开票制。,考察经过第六感觉届中西部及东部各州的县议会公认动机

1、公认赵博雅医疗设备为第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事的提议

全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,634,446 票,超越股票持有者及股票持有者所持无效投票数权份数 50%。

2、考察经过《公认雷孟成医疗设备为特首的动机》

全部使适应股票持有者和股票持有者代表的投票数结出果实 836,634,446 票,超越股票持有者及股票持有者所持无效投票数权份数 50%。

四、孤独董事报道

列席这次股票持有者大会的全部使适应股票持有者及股票持有者代理人听取了孤独董事黄汝璞小姐代表公司孤独董事所作的《柴纳国际交易心脏份有限公司孤独董事 2013 年度述职报道》,不注意高处反对的理由。

五、顾问发布的法度视域书

(1)顾问事务所:现在称Beijing大成顾问事务所

(2)证人顾问:李明古、孙启明

(3)结论性视域

开会传唤、检阅和投票数顺序、关系者资历、这次开会的提案适合法度规定。、公司条例,这次开会经过的发生是合法无效的。”

六、备份文件文档

(1)签署的断言的这次股票持有者大会发生

(2)现在称Beijing大成顾问事务所发布的法度视域书。

格外地迂回的。

柴纳国际交易心脏份有限公司

董事会

2014 年 4 月 29 日


RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a reply