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中国国贸:2013年度股东大会会议决议公告_股票频道

可转让证券法典:600007 产权股票缩写:中国1971顾客 编号:Lin 2014-009

中国1971国际顾客鼓励共有有限公司

2013 年度合股大会胜利公报

董事会及全部地董事誓言:、给错误的劝告性州或伟大的减少,因此其满意的的事实、真实和完整性承当个人和协同责任心。

重要满意的激励

这次运动会未禁止或修正无论哪个提案。

这次运动会缺少开票投票权新的提案。。

一、运动会集合形势

(1)运动会时期

2014 年 4 月 29 白昼早期 9:30 时

(2)运动会网站

现在称Beijing国际顾客公司朝阳区立国门外林荫大道1号 7 铺地板多功能的厅

(3)掌管全体职员

运动会由董事会主席洪景南装配掌管。

二、列席运动会

列席合股大会的合股和合股代理人 8 名,代表共有总额 836,634,546 股,占公司有投票权权共有总额 。

公司的某些董事、监事和董事会秘书官列席了运动会。,公司高级管理全体职员、公司紧密结合的会计事务所相互关系全体职员和做证人专门律师。这次运动会的集合适合商务部的关于规定。。

三、法案的认为如何和投票权

运动会以无记名开票方法举行投票权,董事、监事选出采取积聚开票制,认为如何经过了以下胜利:

(一)对公司的认为如何和委托 2013 董事会任务年度公报

列席运动会的全部地合股和合股代表的投票权终于 836,634,546 股,合股及合股持某个无效投票权权共有数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(二)对公司的认为如何和委托 2013 年度财务决算;

列席运动会的全部地合股和合股代表的投票权终于 836,599,646 股,合股及合股持某个无效投票权权共有数 ,投票反对 34,900 股,弃权票 0 股。

(三)对公司的认为如何和委托 2013 年度利润分配表

列席运动会的全部地合股和合股代表的投票权终于 836,634,546 股,合股及合股持某个无效投票权权共有数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(4)对普华永道使水平横轴回转产生结果的的认为如何和委托 年度财务方言审计薪酬 万元,因此财务方言内心把持审计酬谢人民币 30 一万元鸟嘴相接触

列席运动会的全部地合股和合股代表的投票权终于 836,634,546 股,合股及合股持某个无效投票权权共有数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(五)公司的认为如何和委托 2013 成年累月度公报;

列席运动会的全部地合股和合股代表的投票权终于 836,634,546 股,合股及合股持某个无效投票权权共有数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(六)对每一报考者执行积聚开票制。,认为如何经过直觉届董事会选出提议

1、认为如何和经过选出洪景南装配为法官的打算

全部地合股和合股代表的投票权终于 836,600,346 票,超越合股及合股所持无效投票权权共有数 50%。

2、选出张艳飞装配为D董事会直觉任董事的提议

全部地合股和合股代表的投票权终于 836,599,546 票,超越合股及合股所持无效投票权权共有数 50%。

3、顾虑选出廖晓奇装配为直觉届董事会董事的提议

全部地合股和合股代表的投票权终于 836,599,546 票,超越合股及合股所持无效投票权权共有数 50%。

4、选出陈国光装配为中华人民共和国直觉届董事会主席的提议

全部地合股和合股代表的投票权终于 836,599,546 票,超越合股及合股所持无效投票权权共有数 50%。

5、选出王思东装配为直觉届董事会董事的提议

全部地合股和合股代表的投票权终于 836,599,546 票,超越合股及合股所持无效投票权权共有数 50%。

6、认为如何经过了选出李镛新装配为公司直觉届董事会董事的提议;

全部地合股和合股代表的投票权终于 836,599,546 票,超越合股及合股所持无效投票权权共有数 50%。

7、认为如何经过《顾虑选出雅光装配为直觉任董事的提议》

全部地合股和合股代表的投票权终于 836,599,546 票,超越合股及合股所持无效投票权权共有数 50%。

8、选出黄晓康装配为公司直觉任董事的提议

全部地合股和合股代表的投票权终于 836,599,546 票,超越合股及合股所持无效投票权权共有数 50%。

(7)每个孤独董事应采取积聚开票制。,认为如何经过《顾虑选出孤独董事的提议》

1、选出秦晓装配为直觉届美国开账户孤独董事的提议

全部地合股和合股代表的投票权终于 836,599,946 票,超越合股及合股所持无效投票权权共有数 50%。

2、选出钟伟国装配为直觉届孤独董事的提议

全部地合股和合股代表的投票权终于 836,599,546 票,超越合股及合股所持无效投票权权共有数 50%。

3、认为如何和经过选出克雷装配为孤独人士的法案

全部地合股和合股代表的投票权终于 836,599,546 票,超越合股及合股所持无效投票权权共有数 50%。

4、选出黄汝甫女朋友为直觉任B孤独董事的打算

全部地合股和合股代表的投票权终于 836,599,546 票,超越合股及合股所持无效投票权权共有数 50%。

(8)对个别地董事的年度零用钱的认为如何和委托 15 10000元,应向每位孤独董事产生结果的额定的年度零用钱。 7 10000元,孤独董事零用钱及列席的相互关系税务费、公司集合特别委员会运动会的提议及

列席运动会的全部地合股和合股代表的投票权终于 836,599,646 股,合股及合股持某个无效投票权权共有数 ,投票反对 34,900 股,弃权票 0 股。

(九)对公司关于董事的认为如何和委托 2014 年度薪酬提议

列席运动会的全部地合股和合股代表的投票权终于 836,599,546 股,合股及合股持某个无效投票权权共有数 ,投票反对 35,000 股,弃权票 0 股。

(十)认为如何经过了顾虑国贸三期 B 阶段性展现提议书

列席运动会的全部地合股和合股代表的投票权终于 836,634,546 股,合股及合股持某个无效投票权权共有数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(十一)认为如何经过了顾虑国贸三期 B 展现使能够分阶段提案

列席运动会的全部地合股和合股代表的投票权终于 836,634,546 股,合股及合股持某个无效投票权权共有数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(12)认为如何经过《T型连队银团信誉征发》 B 阶段工程施工工程

列席运动会的全部地合股和合股代表的投票权终于 836,634,546 股,合股及合股持某个无效投票权权共有数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(13)银团信誉请求的认为如何和经过 B 顾虑阶段工程扩大事项使能够的提议

列席运动会的全部地合股和合股代表的投票权终于 836,634,546 股,合股及合股持某个无效投票权权共有数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(14)思索和委托普莱斯瓦的展期合同 2014 年度财务方言审计及其内心把持,因此公司 2014 年度和半年度财务方言审察提议

列席运动会的全部地合股和合股代表的投票权终于 836,634,546 股,合股及合股持某个无效投票权权共有数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(十五个人组成的橄榄球队)公司的认为如何和委托 2013 中西部及东部各州的县议会任务年度公报

列席运动会的全部地合股和合股代表的投票权终于 836,634,546 股,合股及合股持某个无效投票权权共有数 100%,投票反对 0 股,弃权票 0 股。

(十六)每名监事执行积聚开票制。,认为如何经过直觉届中西部及东部各州的县议会选出提议

1、选出赵博雅装配为直觉届中西部及东部各州的县议会监事的提议

全部地合股和合股代表的投票权终于 836,634,446 票,超越合股及合股所持无效投票权权共有数 50%。

2、认为如何经过《选出雷孟成装配为特首的提议》

全部地合股和合股代表的投票权终于 836,634,446 票,超越合股及合股所持无效投票权权共有数 50%。

四、孤独董事方言

列席这次合股大会的全部地合股及合股代理人听取了孤独董事黄汝璞女朋友代表公司孤独董事所作的《中国1971国际顾客鼓励共有有限公司孤独董事 2013 年度述职方言》,缺少推荐政见不同。

五、专门律师流出的法度看法书

(1)专门糖衣陷阱:现在称Beijing大成专门糖衣陷阱

(2)证人专门律师:李明古、孙启明

(3)结论性看法

运动会集合、叫进来和投票权顺序、参与者资历、这次运动会的提案适合法度规定。、公司条例,这次运动会经过的胜利是合法无效的。”

六、后补的文档

(1)签署的告知已收到的这次合股大会胜利

(2)现在称Beijing大成专门糖衣陷阱流出的法度看法书。

以此方式通告。

中国1971国际顾客鼓励共有有限公司

董事会

2014 年 4 月 29 日


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