Be the first to comment

新疆鑫泰天然气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告_新浪财经

  提供纸张信号:603393提供纸张缺钱:新放出气体公报号:2018-076

  新疆新泰放出气体库存库存限定的公司

  第十八届董事会第二份食物次相遇公报

  公司的缠住部件和董事会誓言在那里、给错误的劝告性宣布或成年的错过,其容量的确凿性。、精确完整无缺的的我和协同责任。

  新疆新泰放出气体库存库存限定的公司(以下略语“公司”)第二份食物届董事会第十八次相遇于2018年12月25日在公司相遇室检阅。公司有9名董事。,现实列席人数为9名董事。,因所议事项紧要,经每我董事协议,董事会公报期的免去,并分歧一定对动机容量的片面领会。。董事会的检阅契合规则。,相遇是合法无补的。。

  相遇由董事长进一步地掌管。,开票通行证自动记录器开票和以下导致进行:

  一、逐项谈论和通行证非孤独DIR行动

  二级董事会提供食宿,并由厕足其间董事开票表决权。,谈论和通行证法案。把选择带到一任一某一毫不含糊的间隔、明再富、尹西安、郭志辉、西安齐段、明尚元是董事会的第三位孤独董事。;董事任期为三年。,从同伴大会导致之日起。(见非孤独董事申请求职者附加物)

  孤独董事到这地步成绩颁发了孤独看。。

  表决权坐果:9票同意、0票反、0票弃权。

  这一行动仍需在内同伴大会谈论。。

  二、逐项谈论和通行证孤独董事鸟嘴相修饰

  二级董事会提供食宿,并由厕足其间董事开票表决权。,谈论和通行证法案。选择常孝博、杨艺回、廖中信广场是一位孤独董事。;董事任期为三年。,从同伴大会导致之日起。(见孤独董事简历附加物)

  孤独董事到这地步成绩颁发了孤独看。。

  表决权坐果:9票同意、0票反、0票弃权。

  这一行动仍需在内同伴大会谈论。。

  三、公司董事的慎重的、2019年度孤独董事年薪使突出

  公司董事、孤独董事、监事的详细偿还为::

  董事长的年薪是每人每年10000元人民币。,含税)。

  董事零用钱每人每年8万元人民币。,含税)。

  公司较年长者行政机关层的董事不注意收到零用钱。,工钱按其行政机关和考勤付费。。

  公司孤独董事的零用钱为8万元,含税)。

  孤独董事到这地步成绩颁发了孤独看。。

  表决权坐果:9票同意、0票反、0票弃权。

  这一行动仍需在内同伴大会谈论。。

  四、大约检阅第一位批暂时同伴提案的咨询

  厕足其间董事开票,谈论和通行证法案。提议公司初检阅暂时同伴。。

  表决权坐果:9票同意、0票反、0票弃权。

  专门地关照。      

  新疆新泰放出气体库存限定的董事会

  2018年12月26日

  附件:董事简历

  一、非孤独董事申请求职者

  1、冬宫:男,汉族,1963年生,两年制专科学校学历,秩序师。1980年11月至1984年12月,于司令部退役。1985年3月至1998年5月,德阳地核城区农业银行信贷协会任务,延续发现者、首座审计官、人事处科长、总受考验、副校长、混合通讯社董事长、党委书记;2010年6月至2012年12月,任新泰库存限定的公司董事。2013年1月到眼前为止,公司董事长。

  2、明再富:男,汉族,1953年生,两年制专科学校学历。1972年12月至1978年5月,于司令部退役;1978年6月至1999年12月,大德阳中央人民政府任务,办公楼董事长;2000年1月至2002年6月,米泉公司策士;2002年6月至2012年12月,米泉公司策士、新泰库存限定的公司董事长、总策士。2013年1月到眼前为止,任公司董事、总策士。

  3、尹西安:男,汉族,1963年生,两年制专科学校学历,奖学金获得者管理人员。1979年1月至1990年12月,德阳化学产业建材厂受考验管理人员、出纳、导演奖学金获得者、财务科长、副厂长;1991年1月至1995年12月,德阳红泥塑料库存限定的公司总策士;1996年1月至1998年6月,德阳建立钢结构工程厂长;1998年6月至2000年2月,德阳银联商务库存限定的公司策士。;2000年3月至2003年4月,米泉公司财务处策士。;2002年6月至2012年12月,限定的财务总监任欣泰、董事。2013年1月到眼前为止,任公司董事、副总策士、财务总监。

  4、郭志辉:男,汉族,1965年生,两年制专科学校学历,秩序师。1983年12月至1993年4月,任大德阳织造厂印染经营农场董事长;1993年4月至1996年9月,云南云南四川孝感饭馆系策士。;1996年10月至1999年2月,德阳诚信矿业化学产业厂主营市集管理人员。;1999年3月至2000年2月,任中国1971安全承保人市集代表;2000年3月至2002年5月,米泉公司我的供给部策士;2002年5月至2008年3月,新泰库存限定的公司策士;2008年3月至2013年3月,库车公司策士;2013年1月到眼前为止,任公司董事、副总策士。

  5、西安齐段:男,汉族,1953年生,两年制专科学校学历,较年长者工程师。1972年3月至1987年6月,四川德阳氮素厩肥厂法度提出申请工、方位经营农场副董事长;1987年7月至2009年3月,四川德阳放出气体库存库存限定的公司策士。;2009年3月至2010年3月,新泰科技总监;2010年3月至2012年12月,任新泰库存限定的公司副总策士。2013年1月到眼前为止,任公司董事、副总策士。

  6、明元宵节:男,1979年生,中共党员,工商行政机关专业。2000同意新泰燃气公司,各子公司的延续工程开刀策士,总策士辅助的,副总策士,混合库存公司换得部,米东区公司总策士(公司)。在职者新疆新泰放出气体库存库存限定的公司总策士辅助的兼乌鲁木齐市鑫泰裕荣燃气公司总策士(公司)。

  二、孤独董事申请求职者

  1、常孝博:男,中国1971国籍,无海内庇护权,出身于1970,两年制专科学校学历,中国1971自动记录器奖学金获得者管理人员,中国1971共产党党员。担负中国1971第十冶金学结构界分公司总奖学金获得者管理人员,岳华,CPA陕西子公司项目策士、机关策士、董事长奖学金获得者管理人员,中国1971、瑞士陕西子公司总奖学金获得者管理人员岳华。在职者辛永中奖学金获得者管理人员事务所西安子公司审计合伙人、总策士,作为陕西总奖学金获得者管理人员(首座财务官)的处决董事,河南瑞贝卡发弃权库存库存限定的公司、西安国际医学覆盖库存库存限定的公司、西安星河矫正技术库存库存限定的公司、宇宙飞行通讯库存库存限定的公司界分圈子孤独董事。

  2、杨艺回:男,1957年9月出身,本科学历 ,一级较年长者奖学金获得者管理人员,中共党员,中航西安航空发动机公司总策士、西安航空发动机公司财务总监、中国1971航空产业西安航空发动机界分公司总奖学金获得者管理人员、西安木工刨产业圈子库存限定的公司副总策士(总奖学金获得者管理人员)、中国1971航空木工刨限定的责任公司总奖学金获得者管理人员、较年长者专务,2017年9月到眼前为止,归休。在职者中国1971航空动力库存库存限定的公司孤独董事。

  3、刘忠信:男,1963年4月出身,中国1971国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权,卒业于东北财经大学,本科学历。在1986,保存任务早已进行到眼前为止。。东北财经大学长距离的秩序辨析、秩序行政机关论文的编辑顺序任务,总编辑顺序有《商品流通奖学金获得者》。、预算奖学金获得者及宁静书,颁发论文30余篇。1990年度编辑顺序技术职称,1998副总编辑顺序,2017自动记录器技术职称。长距离的担负编辑顺序部董事长。。他于1990被表明为四川税务学会伙伴。。2004同意中国1971国民党革命使服役,国民党东北财政金融使服役副董事长。2004年—2008年担负成都市青阳政协委员。2013年12月到眼前为止花溪精神产业库存库存限定的公司孤独董事;2015年1月到眼前为止担负四川安定铁钛库存库存限定的公司孤独董事;2016年3月到眼前为止约法反复灌输库存库存限定的公司孤独董事。

  提供纸张信号:603393提供纸张缺钱:新放出气体公报号:2018-077

  新疆新泰放出气体库存库存限定的公司

  第十五届董事会第二份食物次相遇公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的缠住监事誓言、给错误的劝告性宣布或成年的错过,其容量的确凿性。性、精确性和完整无缺的性承当我和协同责任。。

  新疆新泰放出气体库存库存限定的公司(以下略语“公司”)第二份食物届中西部及东部各州的县议会第十五次相遇于2018年12月25日在公司相遇室检阅,相遇由3名监事献身于。,到3人。。因所议事项紧要,缠住接管者协议,废中西部及东部各州的县议会关照原稿截止工夫。相遇由中西部及东部各州的县议会主席黄敏行医掌管。,契合公司条例、《公司条例》和现行命令的关系到规则。相遇通行证谈论和表决权。,通行证现场开票,分歧通行证了崇拜者导致。:

  一、黄敏中选同伴大会的谈论与通行证

  焉第二份食物届监察使服役任期服满,原因公司条例、公司条例及宁静关系到规则,中西部及东部各州的县议会确定提供食宿黄敏行医担负秘书长。。

  厕足其间监事表决权,谈论和通行证法案。黄敏行医的简历附呈。。

  表决权坐果:3票同意、0票反、0票弃权。

  鸟嘴相修饰应在内同伴大会谈论。。

  二、张旭颖中选同伴大会的谈论与通行证

  焉第二份食物届监察使服役任期服满,原因公司条例、公司条例及宁静关系到规则,中西部及东部各州的县议会确定提供食宿张旭颖小姐担负。

  厕足其间监事表决权,谈论和通行证法案。张旭颖小姐的简历附呈。。

  表决权坐果:3票同意、0票反、0票弃权。

  鸟嘴相修饰应在内同伴大会谈论。。

  三、谈论和通行证《公司监事偿还鸟嘴相修饰》

  在公司决定性的偿还的掌管不接收零用钱。,薪酬按其在相关性机关做成某事位和考勤决定性的。。

  厕足其间监事表决权,谈论和通行证法案。

  表决权坐果:3票同意、0票反、0票弃权。

  鸟嘴相修饰应在内同伴大会谈论。。

  专门地关照。

  新疆新泰放出气体库存库存限定的公司中西部及东部各州的县议会

  2018年12月26日

  附件:同伴监事简历

  1、黄敏:男,回族,1963年生,两年制专科学校学历,秩序师。1979年12月至2000年3月,中国1971农业银行大德阳用枝形叶脉刺绣花纹装饰小分支信任员;2000年4月至2002年6月,米泉清偿石油气公司策士;2002年6月至2012年12月,新泰任工库存限定的公司结果营业部策士。2013年1月到眼前为止,中西部及东部各州的县议会主席。

  2、张旭迎,女,汉族,1967年7月出身,约束(财会),新泰阜康燃气限定的责任公司托管奖学金获得者、新疆新泰放出气体库存库存限定的公司审计督导部审计掌管、在职者新疆新泰放出气体库存库存限定的公司审计督导部副国务卿并掌管任务。

  提供纸张信号:603393提供纸张缺钱:新放出气体公报号:2018-078

  新疆新泰放出气体库存库存限定的公司

  大约选择职工代表和中西部及东部各州的县议会的关照

  中西部及东部各州的县议会和公司的缠住监事誓言、给错误的劝告性宣布或成年的错过,其容量的确凿性。性、精确性和完整无缺的性承当我和协同责任。。

  新疆新泰放出气体库存库存限定的公司(以下略语“公司”)第二份食物届中西部及东部各州的县议会任期服满,原因公司条例、公司条例的关系到规则,因相关性法度顺序进行换届选择。公司第三中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,内侧的,1名职工代表和有管理才能的人。。

  确保公司中西部及东部各州的县议会的合格的运作,该公司于2018年12月25日检阅了职工代表大会。,朱天宝中选为第三届董事会主席。朱玛丽玫瑰行医契合公司条例和本公司条例中关系到监事供职的资历和状态。这次选择发生的职工代表监事将与公司2019第一位届暂时同伴大会选择发生的监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期与SuvVi董事会第三届任期分歧。。

  专门地关照。

  新疆新泰放出气体库存库存限定的公司中西部及东部各州的县议会

  2018年12月26日

  附件:

  朱天宝行医的简历

  男,汉族,1963年生,高中学历。从1980年12月开端征募服役。;1983年1月至2003年1月,德阳耐熔的材料厂种植、防护操作、队长、换得员;2003年1月至2015年9月,担负新疆新泰放出气体库存库存限定的公司换得副导演;2015年10月至2018年4月,装备换得掌管。2018年5月到眼前为止,换得部副国务卿。2013年1月到眼前为止,企业一般职员代表监事。

  提供纸张信号:603393提供纸张缺钱:新放出气体  公报号:2018-079

  新疆新泰放出气体库存库存限定的公司

  大约检阅2019年度第一位次暂时同伴大会的关照

  ■

  重要容量点明:

  同伴大会日期:2019年1月10日

  同伴大会采取的网上开票身体:上海提供纸张市所同伴大会电网络开票零碎

  一、相遇的基本情况

  (1)同伴大会的典型和相遇

  2019第一位届暂时同伴大会

  (二)同伴大会检阅人:董事会

  (三)开票测定:同伴大会采取的表决权办法是结成表决权。

  (四)现场相遇日期、工夫和地皮

  检阅日期和工夫:2019年1月10日  15:00:00

  检阅地皮:新疆市乌鲁木齐米东区米东路61号新疆新泰放出气体库存库存限定的公司相遇室

  (五)电网络开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫。

  电网络开票零碎:上海提供纸张市所同伴大会电网络开票零碎

  电网络开票开端和完毕工夫:2019年1月10日以后

  到2019年1月10日

  应用上海提供纸张市所网上开票零碎,开票平台通行证市零碎的开票工夫是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通行证互联网网络开票平台的开票工夫为同伴大会检阅当天的9:15-15:00。

  (六)誓言金市、转融通、协议通行证回购PRO回购事情记述和上海份

  触及誓言金市、再融资事情、协议回购事情相关性记述并投上海份i,应因《上海提供纸张市所股票上市的公司同伴大会电网络开票实施细则》等关系到规则处决。

  (七)触及大众同伴表决权权。

  无

  二、相遇谈论

  同伴大会谈论行动和表决权同伴典型。

  ■

  1、票据出版的工夫与中间人

  是你这么说的嘛!鸟嘴相修饰早已公司第二份食物届董事会第十八次相遇及第二份食物届中西部及东部各州的县议会第十五次相遇谈论通行证,琐碎载于上海提供纸张市所网站及中国1971。、《上海提供纸张报》、《提供纸张时报》、《提供纸张日报》登载公报。

  2、特殊导致行动:无

  3、中小覆盖者独自开票鸟嘴相修饰:1、2、3、4

  4、触及同伴弃权开票的鸟嘴相修饰:无

  应漂白剂表决权的关系同伴姓名:无

  5、触及优先股票同伴表决权权的鸟嘴相修饰:无

  三、同伴大会表决权事项

  (1)公司同伴行使表决权权;,它可以开票表决权市零碎的开票平台(通行证使具有特性的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进行开票。初在互联网网络开票平台上开票。,覆盖者必要完全的同伴度密押。。详细开刀请参阅互联网网络开票平台。

  (二)同伴通行证网上开票零碎行使表决权权。,是否迷住多个同伴记述,你可以应用随便那拘押公司份的同伴记述厕足其间。表决权后,招待其整个同伴记述下的类似于类别权益股或类似于养育优先股票均已识别投出类似看的表决权票。

  (三)同伴开票的数字大于通过投票选出。,或开票姓在辨别选择做成某事人数。,它的选择开票被以为是无补的。。

  (四)同一的表决权权通行证现场。、个人的开票平台或宁静引起反复开票。,第一位任一某一开票坐果是哪一任一某一。。

  (五)缠住同伴开票直至在内为止。。

  (六)积聚开票制选择董事。、孤独董事、监事表决权办法,琐碎见附件2。

  四、相遇厕足其间者

  (一) 截止过户日期开盘后在中国1971提供纸张签到结算限定的责任公司上海子公司签到在册的公司同伴有权列席同伴大会(详细情况详见下表),并可以以印刷付托代理人列席相遇和献身于表决权。代理人不用是公司的同伴。。

  ■

  (二)公司董事、监事和较年长者行政机关管理人员。

  (三)公司聘用的代理人。

  (四)宁静管理人员

  五、相遇签到法

  1。配准办法:我同伴亲自列席相遇,你本应出示度证或宁静无补证件或证件。;接收另一个的索取献身于相遇。,我本应出示我的度写信颁发专业合格证书。、同伴付托拨款证。公司同伴由代议制的代表。。列席相遇的破产公断人,我要出示度证。、颁发专业合格证书其破产公断人资历的无补颁发专业合格证书;列席相遇的付托代理人,代理人我要出示度证。、法定代理人法定代议制的问题的写信代理服务器、营业执照和同伴份记述卡硬拷贝。异地同伴可购得的校动机队字母标志或描绘方法签到并写清吃或喝电话(付托拨款证体式详见附件)。

  2。自动记录器工夫:2019年1月10日午前9:00至11:30.、后部14:00-17:00

  三。签到地皮:新疆市乌鲁木齐米东区米东路61号新疆新泰放出气体库存限定的董事会办公楼

  六、 宁静事项

  1。列席现场相遇的人应邀献身于相遇。。

  2。现场相遇将进行多时。,献身于者的交通、停留和停留费。

  三。修饰方法:

  补充部分:新疆市乌鲁木齐米东区米东路61号

  前卫:王彬

  吃或喝电话:0991-3328990

  吃或喝描绘:0991-3328990

  专门地关照。

  新疆新泰放出气体库存限定的董事会

  2018年12月26日

  附件1:付托拨款证

  附件2:积聚开票制选择董事、孤独董事、监事表决权办法阐明

  ●      举报提出申请

  大约检阅本会董事会导致的提议

  附件1:付托拨款证

  付托拨款证

  新疆新泰放出气体库存库存限定的公司:

  兹付托     行医(小姐)代表本单位(或个人)列席2019年1月10日检阅的贵公司2019第一位届暂时同伴大会,代表他们行使开票权。。

  客户拘押权益股数:        

  付托人拘押优先股通过投票选出:        

  客户同伴报账:

  ■

  ■

  客户署名(盖印):受托公司署名:

  客户度证号码:受托公司的度证号码:

  付托日期:  年 月 日

  凡例:

  付托人该当在代理服务器中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这接防的权利不注意对校长作出毫不含糊的命令。,受托公司有权原因本身的祝愿开票。。

  附件2积聚开票制选择董事、孤独董事、监事表决权办法阐明

  一、同伴大会申请求职者的选择、孤独董事申请求职者的选择、中西部及东部各州的县议会申请求职者的选择数。覆盖者应开票反每个动机组做成某事每个申请求职者。。

  二、申报份的数字代表选择开票。。到每个动机组,每个同伴拘押的总通过投票选出势均力敌的连续的人数。。比如,一任一某一同伴拘押100股股票上市的公司。,同伴会由10名董事选择发生。,有12位董事申请求职者。,同伴选择组为董事会部件。,选择做成某事1000票。

  三、同伴应开票表决权每一任一某一动机组的开通过投票选出。。同伴开票确定本身的祝愿。,有可能集合选择某个申请求职者。,也可以因恣意结成投给差异的申请求职者。开票完毕后,为每个动机计算积聚选票。。

  四、示例:

  股票上市的公司同伴大会以积聚开票方法进行。、中西部及东部各州的县议会复职,5名董事参加竞选。,有6位董事申请求职者。;应中选择2名孤独董事。,有3名孤独董事申请求职者。;参加竞选择2名厂长。,有3名监事申请求职者。。待表决权的事项如次。:

  ■

  在份开盘之日,覆盖者拘押公司100股份。,采取积聚开票制,他(她)有500票同意选择董事的鸟嘴相修饰。,鸟嘴相修饰选择孤独董事有200票。,董事选择行动行动有200票。。

  覆盖者可以限度局限500票。,原因你的祝愿开票表导致案。。他或她可以给申请求职者投500票。,它也可以疏散到随便那申请求职者原因随便那结成。。

  如表所示:

  ■


RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a reply