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新疆鑫泰天然气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告_新浪财经

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  新疆新泰汽油协同承当协同承当限度局限公司

  第十八届董事会第二的次相识公报

  公司的主宰分子和董事会使获得在那里、给错误的劝告性宣布宣言或重要的落下,其使满意的真相。、正确完全的身体的和协同责任。

  新疆新泰汽油协同承当协同承当限度局限公司(以下略语“公司”)第二的届董事会第十八次相识于2018年12月25日在公司相识室集合。公司有9名董事。,现实列席人数为9名董事。,因所议事项紧要,经集体董事适宜,董事会公报期的免去,并划一必定对动机使满意的片面懂得。。董事会的集合适合规则。,相识是合法无法律效力的。。

  相识由出发更加掌管。,开票用完表达开票和以下靠判定击败停止:

  一、逐项深思熟虑和用完非孤独DIR求婚

  二级董事会确定,并由献身于董事开票投票表决。,深思熟虑和用完法案。把投票表决带到一点钟明确的的间隔、明再富、尹西安、郭志辉、西安齐段、明尚元是董事会的第三位孤独董事。;董事任期为三年。,从合伙大会靠判定击败之日起。(见非孤独董事申请求职者间接反驳)

  孤独董事如次成绩宣布了孤独看待。。

  投票表决奏效:9票同意、0票支持、0票弃权。

  这一求婚仍需请教合伙大会深思熟虑。。

  二、逐项深思熟虑和用完孤独董事账单

  二级董事会确定,并由献身于董事开票投票表决。,深思熟虑和用完法案。投票表决常孝博、杨艺回、廖奇纳河国际信托封锁公司是一位孤独董事。;董事任期为三年。,从合伙大会靠判定击败之日起。(见孤独董事简历间接反驳)

  孤独董事如次成绩宣布了孤独看待。。

  投票表决奏效:9票同意、0票支持、0票弃权。

  这一求婚仍需请教合伙大会深思熟虑。。

  三、公司董事的权衡、2019年度孤独董事年薪发射

  公司董事、孤独董事、监事的详细报答为::

  董事长的年薪是每人每年10000元人民币。,含税)。

  董事奖金每人每年8万元人民币。,含税)。

  公司最高级凑合着活下去层的董事缺勤收到奖金。,工钱按其凑合着活下去和抑制付费。。

  公司孤独董事的奖金为8万元,含税)。

  孤独董事如次成绩宣布了孤独看待。。

  投票表决奏效:9票同意、0票支持、0票弃权。

  这一求婚仍需请教合伙大会深思熟虑。。

  四、向集合最初批暂时合伙提案的提议

  献身于董事开票,深思熟虑和用完法案。提议公司基本的集合暂时合伙。。

  投票表决奏效:9票同意、0票支持、0票弃权。

  专门地迂回的。      

  新疆新泰汽油协同承当限度局限董事会

  2018年12月26日

  附件:董事简历

  一、非孤独董事申请求职者

  1、冬宫:男,汉族,1963年生,两年制专科学校学历,合算的师。1980年11月至1984年12月,于控制力退役。1985年3月至1998年5月,德阳集合性城区农业银行合会任务,延续发现者、首座审计官、人事处科长、总抑制、副总统、同盟者通讯社出发、党委书记;2010年6月至2012年12月,任新泰协同承当限度局限公司董事。2013年1月迄今,公司董事长。

  2、明再富:男,汉族,1953年生,两年制专科学校学历。1972年12月至1978年5月,于控制力退役;1978年6月至1999年12月,德阳中央人民政府任务,问询处出发;2000年1月至2002年6月,米泉公司处理者;2002年6月至2012年12月,米泉公司处理者、新泰协同承当限度局限公司董事长、总处理者。2013年1月迄今,任公司董事、总处理者。

  3、尹西安:男,汉族,1963年生,两年制专科学校学历,主任奖学金获得者师。1979年1月至1990年12月,德阳化学工程建材厂结帐行政工作的、出纳、酒店业主奖学金获得者、财务科长、副厂长;1991年1月至1995年12月,德阳红泥塑料协同承当限度局限公司总处理者;1996年1月至1998年6月,德阳build的现在分词钢结构工程厂长;1998年6月至2000年2月,德阳银联商务协同承当限度局限公司处理者。;2000年3月至2003年4月,米泉公司财务处处理者。;2002年6月至2012年12月,限度局限财务总监任欣泰、董事。2013年1月迄今,任公司董事、副总处理者、财务总监。

  4、郭志辉:男,汉族,1965年生,两年制专科学校学历,合算的师。1983年12月至1993年4月,德阳织造厂印染部出发;1993年4月至1996年9月,云南云南四川孝感饭馆系处理者。;1996年10月至1999年2月,德阳诚信矿业化学工程厂主营推销行政工作的。;1999年3月至2000年2月,任奇纳河保障安全的保险业者推销代表;2000年3月至2002年5月,米泉公司我的供给部处理者;2002年5月至2008年3月,新泰协同承当限度局限公司处理者;2008年3月至2013年3月,库车公司处理者;2013年1月迄今,任公司董事、副总处理者。

  5、西安齐段:男,汉族,1953年生,两年制专科学校学历,最高级工程师。1972年3月至1987年6月,四川德阳氮素厩肥厂工具工、外貌部副出发;1987年7月至2009年3月,四川德阳汽油协同承当协同承当限度局限公司处理者。;2009年3月至2010年3月,新泰科技总监;2010年3月至2012年12月,任新泰协同承当限度局限公司副总处理者。2013年1月迄今,任公司董事、副总处理者。

  6、明元宵节:男,1979年生,中共党员,工商凑合着活下去专业。2000进入新泰燃气公司,各子公司的延续工程操纵处理者,总处理者助理的,副总处理者,同盟者协同承当公司购买部,米东区公司总处理者(团体)。教会击中要害供职者新疆新泰汽油协同承当协同承当限度局限公司总处理者助理的兼乌鲁木齐市鑫泰裕荣燃气公司总处理者(团体)。

  二、孤独董事申请求职者

  1、常孝博:男,奇纳河国籍,无海内庇护权,出生的于1970,两年制专科学校学历,奇纳河表达主任奖学金获得者师,奇纳河巴黎公社社员。肩膀奇纳河第十冶金术体格控制公司总主任奖学金获得者师,岳华,CPA陕西子公司项目处理者、机关处理者、出发主任奖学金获得者师,奇纳河、瑞士陕西子公司总主任奖学金获得者师岳华。教会击中要害供职者辛永中主任奖学金获得者师事务所西安子公司审计合伙人、总处理者,作为陕西总主任奖学金获得者师(首座财务官)的表现董事,河南瑞贝卡发生利协同承当协同承当限度局限公司、西安国际医学封锁协同承当协同承当限度局限公司、西安星河痊愈技术协同承当协同承当限度局限公司、航空航天勤劳相连协同承当协同承当限度局限公司用桩区分大量孤独董事。

  2、杨艺回:男,1957年9月出生的,本科学历 ,一级最高级主任奖学金获得者师,中共党员,中航西安航空发动机公司总处理者、西安航空发动机公司财务总监、奇纳河航空勤劳西安航空发动机控制公司总主任奖学金获得者师、西安平坦的勤劳大量协同承当限度局限公司副总处理者(总主任奖学金获得者师)、奇纳河航空平坦的限度局限责任公司总主任奖学金获得者师、最高级专务,2017年9月迄今,归休。教会击中要害供职者奇纳河航空动力协同承当协同承当限度局限公司孤独董事。

  3、刘忠信:男,1963年4月出生的,奇纳河国籍,无接连不断庇护权,卒业于东北财经大学,本科学历。在1986,保存任务曾经停止到眼前为止。。东北财经大学一世纪一次的合算的辨析、合算的凑合着活下去论文的校订任务,总校订有《商品流通奖学金获得者》。、预算奖学金获得者及其他的书,宣布论文30余篇。1990年度校订学衔,1998副总校订,2017表达学衔。一世纪一次的肩膀校订部出发。。他于1990被制定为四川税务学会构件。。2004进入奇纳河国民党革命授予,国民党东北财政金融授予副出发。2004年—2008年肩膀成都市庆阳政协委员。2013年12月迄今花溪能源资源勤劳协同承当协同承当限度局限公司孤独董事;2015年1月迄今肩膀四川安定铁钛协同承当协同承当限度局限公司孤独董事;2016年3月迄今约法使理解或接收协同承当协同承当限度局限公司孤独董事。

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  新疆新泰汽油协同承当协同承当限度局限公司

  第十五届董事会第二的次相识公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的主宰监事使获得、给错误的劝告性宣布宣言或重要的落下,其使满意的真相。性、正确性和完全性承当身体的和协同责任。。

  新疆新泰汽油协同承当协同承当限度局限公司(以下略语“公司”)第二的届中西部及东部各州的县议会第十五次相识于2018年12月25日在公司相识室集合,相识由3名监事献身于。,到3人。。因所议事项紧要,主宰接管者适宜,废中西部及东部各州的县议会迂回的通过设定一工夫期限来统治。相识由中西部及东部各州的县议会主席黄敏修理掌管。,适合公司条例、《公司条例》和代理人的关心规则。相识用完深思熟虑和投票表决。,用完现场开票,划一用完了后面的靠判定击败。:

  一、黄敏被选合伙大会的深思熟虑与用完

  因为第二的届监察授予任期服满,争辩公司条例、公司条例及其他的关心规则,中西部及东部各州的县议会确定确定黄敏修理肩膀秘书长。。

  献身于监事投票表决,深思熟虑和用完法案。黄敏修理的简历附呈。。

  投票表决奏效:3票同意、0票支持、0票弃权。

  账单应请教合伙大会深思熟虑。。

  二、张旭颖被选合伙大会的深思熟虑与用完

  因为第二的届监察授予任期服满,争辩公司条例、公司条例及其他的关心规则,中西部及东部各州的县议会确定确定张旭颖女人肩膀。

  献身于监事投票表决,深思熟虑和用完法案。张旭颖女人的简历附呈。。

  投票表决奏效:3票同意、0票支持、0票弃权。

  账单应请教合伙大会深思熟虑。。

  三、深思熟虑和用完《公司监事报答账单》

  在公司提取报答的掌管不接收奖金。,薪酬按其在相关性机关击中要害位和抑制付款。。

  献身于监事投票表决,深思熟虑和用完法案。

  投票表决奏效:3票同意、0票支持、0票弃权。

  账单应请教合伙大会深思熟虑。。

  专门地迂回的。

  新疆新泰汽油协同承当协同承当限度局限公司中西部及东部各州的县议会

  2018年12月26日

  附件:合伙监事简历

  1、黄敏:男,回族,1963年生,两年制专科学校学历,合算的师。1979年12月至2000年3月,奇纳河农业银行德阳事情或活动范围支店借用员;2000年4月至2002年6月,米泉清除石油气公司处理者;2002年6月至2012年12月,新泰任工协同承当限度局限公司生利营业部处理者。2013年1月迄今,中西部及东部各州的县议会主席。

  2、张旭迎,女,汉族,1967年7月出生的,教导(财会),新泰阜康燃气限度局限责任公司托管奖学金获得者、新疆新泰汽油协同承当协同承当限度局限公司审计督导部审计掌管、教会击中要害供职者新疆新泰汽油协同承当协同承当限度局限公司审计督导部次官并掌管任务。

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  新疆新泰汽油协同承当协同承当限度局限公司

  向投票表决职工代表和中西部及东部各州的县议会的迂回的

  中西部及东部各州的县议会和公司的主宰监事使获得、给错误的劝告性宣布宣言或重要的落下,其使满意的真相。性、正确性和完全性承当身体的和协同责任。。

  新疆新泰汽油协同承当协同承当限度局限公司(以下略语“公司”)第二的届中西部及东部各州的县议会任期服满,争辩公司条例、公司条例的关心规则,禀承相关性法度顺序停止换届投票表决。公司第三中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,里面的,1名职工代表和地产管理人。。

  确保公司中西部及东部各州的县议会的整齐的运作,该公司于2018年12月25日集合了职工代表大会。,朱天宝被选为第三届董事会主席。朱玛丽玫瑰修理适合公司条例和本公司条例中关心监事供职的资历和必要量。这次投票表决发生的职工代表监事将与公司2019最初届暂时合伙大会投票表决发生的监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期与SuvVi董事会第三届任期划一。。

  专门地迂回的。

  新疆新泰汽油协同承当协同承当限度局限公司中西部及东部各州的县议会

  2018年12月26日

  附件:

  朱天宝修理的简历

  男,汉族,1963年生,高中学历。从1980年12月开端揭榜退伍。;1983年1月至2003年1月,德阳耐熔的材料厂庄稼、警惕经营、队长、购买员;2003年1月至2015年9月,肩膀新疆新泰汽油协同承当协同承当限度局限公司购买委员;2015年10月至2018年4月,素养购买掌管。2018年5月迄今,购买部次官。2013年1月迄今,企业一般职员代表监事。

  担保加密:603393担保亏损:新汽油  公报号:2018-079

  新疆新泰汽油协同承当协同承当限度局限公司

  向集合2019年度最初次暂时合伙大会的迂回的

  ■

  重要使满意指明:

  合伙大会日期:2019年1月10日

  合伙大会采取的网上开票建立:上海担保买卖所合伙大会用网覆盖开票体系

  一、相识的基本情况

  (1)合伙大会的典型和相识

  2019最初届暂时合伙大会

  (二)合伙大会集合人:董事会

  (三)开票形成图案:合伙大会采取的投票表决办法是结成投票表决。

  (四)现场相识日期、工夫和名列前茅

  集合日期和工夫:2019年1月10日  15:00:00

  集合名列前茅:新疆市乌鲁木齐米东区米东路61号新疆新泰汽油协同承当协同承当限度局限公司相识室

  (五)用网覆盖开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。

  用网覆盖开票体系:上海担保买卖所合伙大会用网覆盖开票体系

  用网覆盖开票开端和完毕工夫:2019年1月10日以后

  到2019年1月10日

  应用上海担保买卖所网上开票体系,开票平台用完买卖体系的开票工夫是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;用完互联网网络开票平台的开票工夫为合伙大会集合当天的9:15-15:00。

  (六)使获得金买卖、转融通、适宜用完回购PRO回购事情理由和上海股本权益

  触及使获得金买卖、再融资事情、适宜回购事情相关性理由并投上海股本权益i,应禀承《上海担保买卖所股票上市的公司合伙大会用网覆盖开票实施细则》等关心规则表现。

  (七)触及大众合伙投票提议。

  无

  二、相识深思熟虑

  合伙大会深思熟虑求婚和投票表决合伙典型。

  ■

  1、票据启示的工夫与居间的

  是你这么说的嘛!账单曾经公司第二的届董事会第十八次相识及第二的届中西部及东部各州的县议会第十五次相识深思熟虑用完,仔细汇报载于上海担保买卖所网站及奇纳河。、《上海担保报》、《担保时报》、《担保日报》见报公报。

  2、特殊靠判定击败求婚:无

  3、中小封锁者独立开票账单:1、2、3、4

  4、触及合伙克制不要开票的账单:无

  应避免投票表决的关同盟者伙姓名:无

  5、触及高级证券合伙投票提议的账单:无

  三、合伙大会投票表决事项

  (1)公司合伙行使投票提议;,它可以开票投票表决买卖体系的开票平台(用完详述的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)停止开票。基本的在互联网网络开票平台上开票。,封锁者必要达到合伙个性验明。。详细操纵请参阅互联网网络开票平台。

  (二)合伙用完网上开票体系行使投票提议。,结果迷住多个合伙理由,你可以应用无论哪个保持不变公司股本权益的合伙理由献身于。投票表决后,注视其整个合伙理由下的一样类别权益股或一样性格高级证券均已拆移投出异样的看待的投票表决票。

  (三)合伙开票的标号大于头部。,或开票姓在悬殊投票表决击中要害人数。,它的投票表决开票被以为是无法律效力的。。

  (四)异样的投票提议用完现场。、敝的开票平台或其他的平均反复开票。,最初点钟开票奏效是哪一点钟。。

  (五)主宰合伙开票直至请教为止。。

  (六)积聚开票制投票表决董事。、孤独董事、监事投票表决办法,仔细汇报见附件2。

  四、相识献身于者

  (一) 截止过户日期清偿后在奇纳河担保表示结算限度局限责任公司上海子公司表示在册的公司合伙有权列席合伙大会(详细情况详见下表),并可以以白纸黑字付托代理人列席相识和献身于投票表决。代理人不用是公司的合伙。。

  ■

  (二)公司董事、监事和最高级凑合着活下去行政工作的。

  (三)公司付定金保留的代理人。

  (四)其他的行政工作的

  五、相识表示法

  1。配准办法:身体的合伙亲自列席相识,你得出示个性证或其他的无法律效力证件或证件。;接收旁人的需要献身于相识。,我得出示我的个性写信使发誓。、合伙委任证书。团体合伙由相当的代表。。列席相识的破产公断人,我要出示个性证。、使发誓其破产公断人资历的无法律效力使发誓;列席相识的付托代理人,代理人我要出示个性证。、法定代理人法定相当的问题的写信代理人、营业执照和合伙股本权益理由卡硬拷贝。异地合伙使得字面意义或副本方法表示并写清触摸电话(委任证书体式详见附件)。

  2。表达工夫:2019年1月10日午前9:00至11:30.、后部14:00-17:00

  三。表示名列前茅:新疆市乌鲁木齐米东区米东路61号新疆新泰汽油协同承当限度局限董事会问询处

  六、 其他的事项

  1。列席现场相识的人应邀献身于相识。。

  2。现场相识将进行半晌。,献身于者的交通、使驻扎和使驻扎费。

  三。润色方法:

  称呼:新疆市乌鲁木齐米东区米东路61号

  与接触:王彬

  触摸电话:0991-3328990

  触摸副本:0991-3328990

  专门地迂回的。

  新疆新泰汽油协同承当限度局限董事会

  2018年12月26日

  附件1:委任证书

  附件2:积聚开票制投票表决董事、孤独董事、监事投票表决办法阐明

  ●      公布锉刀

  向集合本会董事会靠判定击败的提议

  附件1:委任证书

  委任证书

  新疆新泰汽油协同承当协同承当限度局限公司:

  兹付托     修理(女人)代表本单位(或本身)列席2019年1月10日集合的贵公司2019最初届暂时合伙大会,代表他们行使开票权。。

  客户保持不变权益股数:        

  付托人保持不变高级证券数:        

  客户合伙账号:

  ■

  ■

  客户署名(盖印):被指定人署名:

  客户个性证号码:被指定人的个性证号码:

  付托日期:  年 月 日

  凡例:

  付托人该当在代理人中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这方向的权利缺勤对校长作出明确的的指代。,被指定人有权争辩本身的强烈的愿望开票。。

  附件2积聚开票制投票表决董事、孤独董事、监事投票表决办法阐明

  一、合伙大会申请求职者的投票表决、孤独董事申请求职者的投票表决、中西部及东部各州的县议会申请求职者的投票表决数。封锁者应开票支持每个请求组击中要害每个申请求职者。。

  二、申报股本权益的标号代表投票表决开票。。到某种状态每个请求组,每个合伙保持不变的总头部等同直的人数。。像,一点钟合伙保持不变100股股票上市的公司。,合伙会由10名董事投票表决发生。,有12位董事申请求职者。,合伙投票表决组为董事会分子。,投票表决击中要害1000票。

  三、合伙应开票投票表决每一点钟请求组的开头部。。合伙开票确定本身的强烈的愿望。,有可能集合投票表决某个申请求职者。,也可以禀承恣意结成投给清楚的的申请求职者。开票完毕后,为每个请求计算积聚选票。。

  四、示例:

  股票上市的公司合伙大会以积聚开票方法停止。、中西部及东部各州的县议会复职,5名董事参加竞选。,有6位董事申请求职者。;应被选择2名孤独董事。,有3名孤独董事申请求职者。;参加竞选择2名监督的。,有3名监事申请求职者。。待投票表决的事项如次。:

  ■

  在股本权益清偿之日,封锁者保持不变公司100股股本权益。,采取积聚开票制,他(她)有500票同意投票表决董事的账单。,账单投票表决孤独董事有200票。,董事投票表决求婚求婚有200票。。

  封锁者可以限度局限500票。,争辩你的强烈的愿望开票表靠判定击败案。。他或她可以给申请求职者投500票。,它也可以疏散到无论哪个申请求职者争辩无论哪个结成。。

  如表所示:

  ■


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