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中航工业机电系统股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告-股票频道

  论文信号:002013 论文略语:柴纳航空发电的(002013),自有资金栏公报号:2014-033

  柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司

  第五届董事会第十增至三倍代表大会公报

  公司和董事会会员一切的保证明A的可靠性。、真实与未经触动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或重要的降落。

  一、董事会代表大会

  柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司(以下略语“公司”)于2014年6月27日向一切的董事以电子邮件方法收回集合公司第五届董事会第十增至三倍代表大会的传单,并于2014年7月3日午前在现在称Beijing有三部分组成的桥中航产业大厦E座五楼代表大会室集合现场代表大会。董事会的5名分子应在这次代表大会上开票。,5位董事现实开票,代表大会由公司董事长王键医疗掌管。,公司的很多的监事和卒业班学生明智地运用行政工作的连接了代表大会。。这次代表大会的检阅和表决权顺序契合有关规定的。。

  二、董事会代表大会的看重

  完成反刍,代表大会上经过了列举如下发生。:

  1、代表大会以5票表决权。,反0票,弃权0票,看重和经过《上补足的攻读学位者的法案》。

  公司用桩支撑使合作柴纳航空电子公司标明,董事会标明委员标明曹惠恩医疗、吴芳慧医疗、陈昌付医疗、闫东医疗是Copman公司第五届董事会的攻读学位者。。

  这项法案必要针对给其次次暂时使合作大会。,董事由积聚开票制公认发生。。

  2、代表大会以5票表决权。,反0票,弃权0票,表明公司的副总经理统被思索、财务总监的举措。

  执行经理孟俊医疗标明,董事会标明委员审察资历。,表明韩晓专医疗、周女人、Kai Provincial Li医疗、王玮医疗、李兵医疗是公司的副总经理统。,周女人是公司财务正大光明人。。

  3、代表大会以5票表决权。,反0票,弃权0票,公司副总经理统代替经过的建议。

  主要成分深圳论文市所自有资金上市的暗中定位询问,表明李兵为董事会副总经理统,李兵医疗存在辅助资历证明后,与表明他为董事会辅助。。

  4、代表大会以5票表决权。,反0票,弃权0票,上内容审计机关董事表明的建议。

  主要成分《中小企业板股票上市的公司旗运作引路》和《公司内容审计体系》有关规定的,由审计委员董事会标明,王雪百医疗被表明为公司内容审计部主席。,正大光明公司内容审计任务。,任期自这次董事会看重经过之日起至第五届董事会任期满期之日止(内容审计部正大光明人简历见附件)。

  5、代表大会以5票表决权。,反0票,弃权0票,看重经过了《上集合公司2014年其次次暂时使合作大会的建议》。

  公司定于2014年7月21日在现在称Beijing有三部分组成的桥中航产业大厦E座五楼代表大会室五楼代表大会室,2014集合其次次暂时使合作大会,对增设董事的慎重的、监事暗中定位事项。

  《上集合公司2014年其次次暂时使合作大会传单书》见报在2014年7月4日《柴纳论文报》、《上海论文报》、论文时报和柴纳证监会标明。

  三、备查证件

  1、第五届董事会第十增至三倍代表大会发生

  2、公司柴纳用桩支撑使合作标明书

  特意地传单。

  柴纳航空产业机电体系利息有限董事会

  2014年7月4日

  附件:

  董事简历

  曹惠恩,男,59岁,工学硕士、工商明智地运用硕士,沉思卒业班学生策划,享用陈述院利益专家。历任中航产业庆安106所副主任、所长、副总经理策划兼106主席、副总经理统兼军品辅助、副董事长、常务副总经理统、执行经理、董事长兼执行经理、柴纳航空产业公司运营明智地运用部辅助。柴纳木工刨制造工业眼前存在特殊满足需要实地的。。

  曹惠恩医疗未拿柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司利息,拿公司自有资金百分之五再的使合作、现实向导私下缺乏暗中定位性。,公司条例和公司条例缺乏为了的容器。,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。。

  吴芳惠,男,57岁,工学硕士,沉思卒业班学生策划,享用陈述院利益专家,第十一届全国人民代表大会。南昌木工刨MANU人事部副主席、处长、副总经理策划、副总经理统,洪都航空(600316),利息股份有限公司产业形成环状有限责任公司副总经理统,洪都航空产业利息股份有限公司董事长利息股份有限公司、执行经理、党委教士,洪都航空产业利息股份有限公司董事长形成环状有限责任公司、执行经理、党委教士,柴纳航空产业国防专业、次党分子、副总经理统。柴纳木工刨制造工业眼前存在特殊满足需要实地的。。

  吴芳慧医疗未拿柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司利息,拿公司自有资金百分之五再的使合作、现实向导私下缺乏暗中定位性。,公司条例和公司条例缺乏为了的容器。,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。。

  陈长甫,男,49岁,博士沉思生,沉思卒业班学生策划,享用陈述院利益专家。柴纳科学院沉思设计院办公厅副处长、院长助手、副教长、常务副教长、党委教士、院长,柴纳航空产业布局修建副总经理统、次党分子。柴纳航空产业卒业班学生助理导演。

  陈昌付医疗未拿柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司利息,拿公司自有资金百分之五再的使合作、现实向导私下缺乏暗中定位性。,公司条例和公司条例缺乏为了的容器。,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。。

  颜冬,男,52岁,硕士沉思生,沉思卒业班学生策划。向南方公司航空发动机配畜牧场主席,普拉特,惠特尼公司,工程考验部策划,美质保证明部美质工程部副主席,、副辅助、复杂的布局总监、航空部副辅助、辅助,向南方公司副总经理统,向南方电力执行经理,党委教士,向南方公司总策划、常务副总经理统,中航二形成环状美质监视部辅助,柴纳航空产业美质多光谱扫描器辅助。柴纳航空产业卒业班学生助理导演。

  颜冬医疗未拿柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司利息,拿公司自有资金百分之五再的使合作、现实向导私下缺乏暗中定位性。,公司条例和公司条例缺乏为了的容器。,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。。

  副总经理统简历

  韩晓暘,男,45岁,硕士沉思生,沉思员级卒业班学生经济专家。柴纳航空技术公司人事司副监督者、团委教士,中航哈尔滨执行经理,柴纳航空技术国际工程执行经理,柴纳航空二级监察纪检监察部辅助,中航产业体系公司次党分子、副总经理统、纪检组长,中压机电体系股份有限公司次党分子、副总经理统、纪检组长、总专门领队,柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

  韩晓暘医疗本人未拿柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司利息,拿公司自有资金百分之五再的使合作、现实向导私下缺乏暗中定位性。,公司条例和公司条例缺乏为了的使适应。,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。。

  周,女,49岁,硕士沉思生学历 ,卒业班学生记账人沉思。肩起沈阳黎明发动机C部副总经理统、科长、财务处副辅助、辅助,沈阳黎明发动机执行经理助手、副总经理记账人师,中航董事、副总经理统、总记账人师,柴纳审计署副辅助,航空产业公司,中压机电体系股份有限公司次党分子、副总经理统、总记账人师,柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司董事。

  周女人本人未拿柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司利息,拿公司自有资金百分之五再的使合作、现实向导私下缺乏暗中定位性。,公司条例和公司条例不存在。他们不霉臭、财务总监使适应,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。。

  李开生,男,53岁,硕士沉思生学历,沉思员。他曾任115家厂子的副厂长和五间客房。,华为电器股份有限公司研发部执行经理、暗中贩卖部副主席、技术总监、技术委员副主席,115厂副策划、总策划、副总经理统、执行经理、董事长,柴纳航空机电体系公司副总经理统,柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司董事。

  Kai Provincial Li医疗本人未拿柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司利息,拿公司自有资金百分之五再的使合作、现实向导私下缺乏暗中定位性。,公司条例和公司条例缺乏为了的使适应。,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。。

  王伟,男,47岁,博士沉思生学历,沉思员。曾任沈阳木工刨设计沉思所副主任。、主席、副辅助、辅助、副总经理设计师,柴纳航空体系技术股份有限公司校长助手。,柴纳航空机电体系执行经理助手,柴纳航空机电体系公司副总经理统,柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司董事。

  王玮医疗本人未拿柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司利息,拿公司自有资金百分之五再的使合作、现实向导私下缺乏暗中定位性。,公司条例和公司条例缺乏为了的使适应。,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。。

  李兵,男,48岁,硕士,沉思员。现在称Beijing航天大学教育学院前院长,柴纳航空产业宁愿形成环状公司副总经理使产生效果,Chin资金运营部资产明智地运用重要官职副主席、处长,Aviati资金运营部资金运营部主席、副辅助,柴纳航空产业公司战术与资金部副辅助。

  李兵医疗本人未拿柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司利息,拿公司自有资金百分之五再的使合作、现实向导私下缺乏暗中定位性。,公司条例和公司条例缺乏为了的使适应。,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。。

  内容审计部正大光明人简历

  王雪白,男,50岁,博士沉思生学历、经济博士学位,沉思员。天津航空机电股份有限公司董事长。、党委副教士、纪委教士、工会主席,柴纳航空发电的纪检监察司监督者,Chin卒业班学生专家和纪检监察辅助。

  王雪白医疗未拿柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司利息,拿公司自有资金百分之五再的使合作、现实向导私下缺乏暗中定位性。,《公司条例》和《公司条例》缺乏证明某事属实的证据。,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。。

  论文信号:002013 论文略语:中压机电 公报号:2013-034

  柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司

  第五届过分的董事会六度音程次代表大会公报

  公司和中西部及东部各州的县议会的全部的分子都保证明金。、真实与未经触动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或重要的降落。

  一、中西部及东部各州的县议会代表大会

  柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司(以下略语“公司”)于2014年6月27日向一切的监事以电子邮件方法收回集合公司第五届中西部及东部各州的县议会六度音程次代表大会的传单,并于2014年7月3日午前在现在称Beijing有三部分组成的桥中航产业大厦E座五楼代表大会室集合现场代表大会。5届中西部及东部各州的县议会分子对这次代表大会举行表决权。,亲自列席代表大会的3名监事,掌管马永胜付托监督员下月的列席代表大会,监事靳武强因任务发生因果关系付托监事郭廷仁列席代表大会,5位董事现实开票,代表大会由过分的董事会主席韩晓阳医疗掌管。,公司的很多的监事和卒业班学生明智地运用行政工作的连接了代表大会。。这次代表大会的检阅和表决权顺序契合有关规定的。。

  二、中西部及东部各州的县议会看重

  完成反刍,代表大会上经过了列举如下发生。:

  代表大会以5票表决权。,反0票,弃权0票,上补足的复职的中西部及东部各州的县议会攻读学位者的建议。

  这项法案必要针对给其次次暂时使合作大会。。

  特意地传单。

  柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2014年7月4日

  附件:

  掌管攻读学位者简历

  张苑苑,女,58岁,博士沉思生,沉思员。中航形成环状规划部副辅助、辅助、宣传部辅助,634副董事、党委副教士、纪委教士、党委教士、所长,现在称Beijing技术总监股份有限公司、执行经理,董事长、执行经理、党委教士,中航产业中航技公司次党分子、副总经理统,柴纳航空产业布局修建副教士、副总经理统。柴纳木工刨制造工业眼前存在特殊满足需要实地的。。

  张苑苑女人未拿柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司利息,拿公司自有资金百分之五再的使合作、现实向导私下缺乏暗中定位性。,《公司条例》和《公司条例》中缺乏规定的监事的规定的。,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。。

  姚建国,男,58岁,沉思生卒业,政体沉思沉思员。历任182厂规划部规划室副主席、12个任务坊党支部教士、规划部副辅助、党委副教士、纪委教士、工会主席 ,陕西飞公司党委副教士、纪委教士、工会主席、暂时党委教士,单飞公司副总经理统、党委副教士、工会主席,单飞公司党委教士、副总经理统。眼前,中航木工刨特殊防范。。

  姚建国医疗未拿柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司利息,拿公司自有资金百分之五再的使合作、现实向导私下缺乏暗中定位性。,《公司条例》和《公司条例》中缺乏规定的监事的规定的。,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。。

  王志宝,男,55岁,大学卒业,沉思员, 享用陈述院利益专家。青海浇铸简称:共青团常务副辅助长、变干净畜牧场党支部副教士、技术副主席,资格58厂二畜牧场副主席、党支部教士,陈述委副教士1号58厂、纪委教士、副厂长、党委教士、厂长,现在称Beijing航空紧密机械沉思所所长、党委教士,柴纳科学院产业根底沉思所卒业班学生专业,中航卒业班学生助理导演。

  王志宝医疗未拿柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司利息,拿公司自有资金百分之五再的使合作、现实向导私下缺乏暗中定位性。,《公司条例》和《公司条例》中缺乏规定的监事的规定的。,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。。

  论文信号:002013

  论文略语:中压机电

  公报号:2014-035

  柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司

  大概是2014的其次次。

  暂时使合作大会传单书

  公司及董事会会员一切的对使合作的拍胸脯、精确、未经触动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或重要的降落。

  主要成分促使

  代表大会集合时期:2014年7月21日14:00

  代表大会名列前茅:现在称Beijing市朝阳区有三部分组成的桥晨光西丽甲5号院E座五楼代表大会室

  代表大会方法:现场开票和建立工作关系开票的联合集团。

  一、代表大会基本使适应

  (i)检阅时期:

  1、代表大会时期在现场。:2014年7月21日14:00

  2、建立工作关系开票时期:经过深圳论文市所市体系开票的时期为2014年7月21日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过深圳论文市所互联网网络开票体系开票的时期为2014年7月20日午后15:00 7月21日午后15:00 音延的普通的时期。

  (二)自有资金自动记录器日:2014年7月15日

  (三)现场代表大会名列前茅:现在称Beijing市朝阳区有三部分组成的桥晨光西丽甲5号院E座五楼代表大会室

  (4)检阅人:董事会

  (五)公司第五届董事会第十增至三倍代表大会看重经过了《上建议集合公司2014年其次次暂时使合作大会的建议》。使合作大会契合有关规定的、行政规章、机关规章、旗性证件、规定的等规定的。。

  (六)检阅形式:现场开票和建立工作关系开票的联合集团。。公司将经过,公司使合作可以经过ABO行使表决权权。

  (七)开票规定的:

  开票时期,现场开票和建立工作关系开票的联合集团。,同样的的自有资金不得不在地下开票或深圳自有资金上选择。,开票不克不及旧病复发投票。同一的表决权权呈现旧病复发表决权的以宁愿次表决权结实为准。

  (八)连接者:

  1、直到2014年7月15日午后close的现在分词形式后,在柴纳论文自动记录器结算有限责任公司深圳分行自动记录器在册并手术了列席代表大会自动记录器手续的一切的本公司使合作或其付托代理人(正当理由付托书附后);

  2、公司董事、监事和卒业班学生明智地运用行政工作的;

  3、公司任命的领队及董事会约请的否则行政工作的。

  二、代表大会看重

  在这次代表大会上看重的提案应针对给第五委员,顺序合法,材料完善。

  (1)代表大会的详细打手势要求列举如下:

  1、钞票上接合公司董事公认成绩的讨论

  用CU公认第五届董事会四名孤独董事

   公认曹惠恩医疗为公司第五届董事会非孤独董事

   公认吴芳慧医疗为公司第五届董事会非孤独董事

   公认陈昌付医疗为公司第五届董事会非孤独董事

   闫东医疗获选为公司第五位孤独董事

  2、向掌管扩大某人的权力攻读学位者的打手势要求

  以CUM公认公司第五届中西部及东部各州的县议会3名监事

   张元圆女人获选第五届中西部及东部各州的县议会监事

   Yao Jianguo获选第五届中西部及东部各州的县议会监事

   公认王志宝医疗为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  (二)展览

  前述的建议已途经2014年7月3日集合的公司第五届董事会第十增至三倍代表大会看重经过。

  (三)对事物的特殊重音符号

  1、使合作可以连接现场开票。、它还可以经过深圳论文市所参加网上开票。。

  2、使合作大会看重其次的事项,中小围攻者的计票:

  (1)公认曹惠恩医疗为公司第五届董事会非孤独董事

  (2)公认吴芳慧医疗为公司第五届董事会非孤独董事

  (3)公认陈昌付医疗为公司第五届董事会非孤独董事

  (4)闫东医疗获选为公司第五位孤独董事

  (5)张元圆女人获选第五届中西部及东部各州的县议会监事

  (6)Yao Jianguo获选第五届中西部及东部各州的县议会监事

  (7)公认王志宝医疗为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  三、使合作大会现场自动记录器

  (1)加入形式:现场自动记录器、经过用字母标明或描写自动记录器。。

  (二)自动记录器时期:2014年7月18日午前9点到午前11点30分,从午后13点到午后16点。文字或描写方法举行自动记录器须在2014年7月18日16:00前检修或描写至公司。未在规定的时期内自动记录器。,被尊敬已废连接代表大会的资历。

  (三)自动记录器名列前茅:公司论文部。

  (四)自动记录器顺序:

  1、拿安逸情形证的人拿情形证。、使合作理由卡和证明的自动记录器顺序,付托人拿他的情形证。、正当理由付托书、客户的以为卡和客户的情形证自动记录器。。

  2、团体使合作营业执照硬拷贝、列席人的付托书和自动记录器卡。

  3、异地使合作可经过文字或描写方法将本人情形证和持股证明书派人或描写至公司论文法度部,手术自动记录器手续。

  (五)付托书

  正当理由付托书附后。

  四、使合作参加网上开票的酬劳与表决权顺序

  在使合作大会上,公司将为使合作装备网上开票平台。,使合作可以经过深圳论文市所市体系或:参加网上开票。

  (1)表决权顺序采取市体系表决权。

  1、这次暂时使合作大会经过深圳论文市所市体系举行建立工作关系开票的时期为2014年7月21日午前9:30至11:30,午后3点到午后15点,表决权顺序是本新股票申购的手术。

  2、开票信号:362013;开票缩写:柴纳航空公司开票

  3、使合作表决权的详细顺序

  (1)很多是自有资金很多的面貌。;

  (2)填写暂时使合作大会的申报价钱,每张汇票应按中肯的价钱申报。。详细列举如下:

  A)设想围攻者对前述的全部的建议开票分歧。,100元代表全部的的查核。;

  B)设想围攻者对前述的提案另行表决权,则以元代表建议1《公认曹惠恩医疗为公司第五届董事会非孤独董事》举行表决权,以元代表建议2《公认吴芳慧医疗为公司第五届董事会非孤独董事》举行表决权。列举如下表所示。:

  序号

  票据称号

  中肯的申报价钱

  总建议

  普通打手势代表全部的其次的打手势。

  100.00

  1

  公认曹惠恩医疗为公司第五届董事会非孤独董事

  

  2

  公认吴芳慧医疗为公司第五届董事会非孤独董事

  

  3

  公认陈昌付医疗为公司第五届董事会非孤独董事

  3.00

  4

  闫东医疗获选为公司第五位孤独董事

  4.00

  5

  张元圆女人获选第五届中西部及东部各州的县议会监事

  5.00

  6

  Yao Jianguo获选第五届中西部及东部各州的县议会监事

  6.00

  7

  公认王志宝医疗为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  

  (3)在“受付托利息数”项下填报表决权反对,1 自有资金称赞。,2 自有资金代表反反对。,3 自有资金表现废。;

  (4)对同一的打手势要求的开票不得不申报一次。,不迁移;

  (5)不契合前述的询问,被以为缺乏连接开票的;

  (6)开票表决权

  以《公认曹惠恩医疗为公司第五届董事会非孤独董事》为例。

  设想围攻者开票同意这项法案。,申报列举如下:

  开票信号

  开票缩写

  经纪面貌

  佣钱价钱

  受付托利息数

  362013

  柴纳航空公司开票

  价格看涨而买入

  元

  1股

  设想围攻者开票反该法案,申报列举如下:

  开票信号

  开票缩写

  经纪面貌

  佣钱价钱

  受付托利息数

  362013

  柴纳航空公司开票

  价格看涨而买入

  元

  2股

  设想围攻者废对该法案的开票权。,申报列举如下:

  开票信号

  开票缩写

  经纪面貌

  佣钱价钱

  受付托利息数

  362013

  柴纳航空公司开票

  价格看涨而买入

  元

  3股

  4、计票规定的

  (1)使合作大会上有很多建议。,使合作只开票一张或几张查核。,计算选票,以使合作的情形列席使合作大会。,使合作参加使合作总额的计算;使合作还没有发表反对的否则票据。,尊敬弃权。

  (2)使合作表决权的普通打手势要求。,除积聚VoTI外,被尊敬对全部的否则法案表达同样的反对。

  (3)使合作对普通举措和次举措的旧病复发表决权,以宁愿次无效民意调查为准。。设想使合作率先开票表决权独立的法案。,再次开票表决权总建议。,以曾经表决权的次建议的表决权反对为准。,否则非表决权权的打手势要求应主要成分该属的表决权反对。;设想we的所有格形式先表决权总建议。,再次表决权子建议。,以普通建议的表决权反对为准。。

  (2)运用建立工作关系开票举行情形验明和开票顺序。

  1、使合作获取情形验明的详细排出

  主要成分《实施细则》的规定的,使合作可以运用满足需要连署或数字证明举行验明。使合作敷用药数字证明,可敷用药深圳论文物公司或其正当理由代理人。使合作经过满足需要连署验明的顺序列举如下::

  (1)敷用药满足需要连署的跑过

  登陆网址:http:连署满足需要区,单击应用顺序连署。,填上名字。、论文以为号码、情形证号码及否则物,设置6-8 满足需要连署位;设想应用顺序成,体系将又来4 位数字促进感受性反省码。

  (2)促进感受性满足需要连署。

  多少经过深圳论文市所市体系购买行为自有资金,运用促进感受性反省码促进感受性满足需要连署。

  购买行为论文

  价格看涨而买入价钱

  买进自有资金

  369999

  元

  4位促进感受性反省码

  午前促进感受性说明用法的11:前发30,午后13点的满足需要连署:00可以运用。;午前促进感受性说明用法的11:30后,其次天运用。。俗歌满足需要连署促进感受性,当参加否则建立工作关系开票时,不必要重行促进感受性。。

  2、使合作可以主要成分连署登录网站http或:网上开票体系开票。

  3、经过深圳论文市所互联网网络开票体系开票的时期为2014年7月20日午后15:00 7月21日午后15:00 音延的普通的时期。

  4、使合作经过网上开票体系开票,开票结实不克不及经过建立工作关系开票体系来更改。。

  5、设想您必要查询开票结实,请在开票日18:00。 后登陆深圳论文市所互联网网络开票体系(http://),单击开票查询有或起作用。,您可以检查个体建立工作关系开票的结实。,或查询论文市所表决权的论文公司贩卖部。

  五、开票有关注意事项

  (一)建立工作关系开票不迁移;

  (两)对同一的打手势要求的开票不得不申报一次。,屡次申报的被以为缺乏连接开票的;

  (三)同一的建议的民意调查由F确定。。

  六、否则

  1、代表大会触感物:

  联 系 人:张政

  触感电话:010-58354876

  传 真:010-58354848

  通讯地址:现在称Beijing市朝阳区有三部分组成的桥晨光西丽甲5号院公司论文部

  邮 编:100028

  2、列席使合作MEE的全部的使合作的膳宿费、车费自理。

  3、多少处置建立工作关系开票体系的非常使适应:建立工作关系开票期,拿 … 来说,在线开票体系对重要的应急的的冲击。,则这次使合作大会的前进按当天传单举行。

  七、备查证件

  柴纳航空产业机电体系利息有限第五届董事会第十增至三倍代表大会发生

  特意地传单。

  柴纳航空产业机电体系利息有限董事会

  2014年7月3日

  附件:

  柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司

  2014年其次次暂时使合作大会正当理由付托书

  we的所有格形式将正当理由给你。

  (医疗/女人)代表本人(本单位)列席柴纳航空产业机电体系利息股份有限公司2014年其次次暂时使合作大会,对其次的成绩举行表决权,该当行使表决权权。:

  序号

  建议

  称赞

  反

  弃权

  1

  公认曹惠恩医疗为公司第五届董事会非孤独董事

  2

  公认吴芳慧医疗为公司第五届董事会非孤独董事

  3

  公认陈昌付医疗为公司第五届董事会非孤独董事

  4

  闫东医疗获选为公司第五位孤独董事

  5

  张元圆女人获选第五届中西部及东部各州的县议会监事

  6

  Yao Jianguo获选第五届中西部及东部各州的县议会监事

  7

  公认王志宝医疗为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  2、校长缺乏开票。,受托者可以主要成分本人的倾向开票。。

  3、裁剪该正当理由书、再体式的硬拷贝或自组成的均无效。。

  客户署名(盖印)

  客户情形证号码:

  拿利息的使合作人数:

  付托人使合作账号:

  受托者署名(盖印)

  受托者的情形证号码:

  付托强国:

  付托日期: 年 月 日

  付托死线:这次使合作大会完毕。

  2、这种付托书是团体使合作。,麝香由法定代理人或许被正当理由人署名或许盖印。,并封盖单位威信。。

  3、使合作大会上有暂时提案的,受托者有权表决权(同意)暂时提案。、反、弃权)举行表决权。

(总编辑):HN024)


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