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广州汽车集团股份有限公司董事辞职公告

  布置纸张指定遗传密码:601238 份略号:

广汽圈出

公报编号:临2014-058

  H股指定遗传密码:02238 H股略号:广汽圈出

  债券股指定遗传密码:122242、122243 债券股略号:12宽冒烟01、12宽冒烟02

  广州汽车圈出股份股份有限公司

  董事退职公报

  公司的亲自的财产围攻和董事会誓言我在那里。、误

相互关系公司份走势

引导阐明或主修科目妨碍。,其满足的的确实性、正确完成的地承当亲自的共同责任。

  公司于2014年9月16日收到董事黎暾假造的写《退职函》,李假造因任务更动而亡故,召唤辞去公司第三届董事会董事快速行进及香港兼备市亲自的财产限公司布置纸张上市抄本下之受权代表。

  战场公司条例、公司条例有关规则,Li Tun假造董事会围攻人数,不能的有影响的人董事会的主力队员运作。。

  Li Tun假造和董事会身份证明我缺勤两样启发。,缺勤其余的事实要让同伙了解。。

  李假造退职口供,自提到退职书之日起至该公司创建之日为止。。

  董事会李假造在任期内要做的事。。

  本公报。

  广州汽车制造业圈出股份有限董事会

  2014年9月16日

  布置纸张指定遗传密码:601238 份略号:广汽圈出 公报编号:临2014-059

  H股指定遗传密码:02238 H股略号:广汽圈出

  债券股指定遗传密码:122242、122243 债券股略号:12宽冒烟01、12宽冒烟02

  广州汽车圈出股份股份有限公司

  协商相识第三届相识四十分之一五次相识的公报

  公司的亲自的财产围攻和董事会誓言我在那里。、误引导阐明或主修科目妨碍。,其满足的的确实性、正确完成的地承当亲自的共同责任。

  广州汽车圈出股份股份有限公司第三届董事会第45次相识于2014年9月16日(星期二)以信件方法集合。董事会的13名围攻应与公认。,现实结合公认的13名理事。这次相识的传唤集合适合《中华人民共和国公司条例》和《广州汽车圈出股份股份有限公司条例》的规则,作出的决议是合法和无效的。。

  这次相识审察并采取其次的本题:

  1、详述并经过了广州帕克现在称Beijing大汽车,广州派克现在称Beijing大求购汽车零部件股份有限公司称许,同上总值得买的东西为亿元。,内脏,同伙注资占6。,000万元,银行值得买的东西10,510万元,使用当权派原始的资产1,790万元。

  公认归结为:13票称许,0票支持,0票弃权。

  2、详述并经过了在四周广汽吉奥A42的运动同上,同上新值得买的东西38,924万元,内脏,银行值得买的东西2亿元,当权派自筹资产18,924万元。制图在2014值得买的东西11,342万元。

  公认归结为:13票称许,0票支持,0票弃权。

  3、约的审察与采取选择广州运动肌圈出所有权管理股份有限公司为广汽果心专属区布置所有权耐用的的向某人点头或摇头示意》,称许选择广州电力机械圈出所有权管理股份有限公司布置,耐用的总成本,某年级的学生任期。

  公认归结为:这张汇票是关系市。,相互关系董事室、曾庆红、钟蓉元、刘辉联、卢飒、魏晓琴避开公认,7非相互关系董事公认,称许7票,支持0票,弃权0票。

  4、约的审察与采取受权代表更动的向某人点头或摇头示意》,称许由本公司联席second 秒梁创顺假造为新任受权代表。

  公认归结为:13票称许,0票支持,0票弃权。

  5、约的审察与采取<广州汽车圈出股份股份有限公司规章制度管理办法>惩戒后的法案。

  公认归结为:13票称许,0票支持,0票弃权。

  6、约的审察与采取<广州汽车圈出股份股份有限公司员工薪酬福利管理制度>惩戒后的法案。

  公认归结为:13票称许,0票支持,0票弃权。

  本公报。

  广州汽车圈出股份股份有限公司

  董事会

  2014年9月16日

stock.sohu.comfalse中证网-奇纳布置纸张报=-1report2658布置纸张指定遗传密码:601238份略号:广齐圈出公报号:2014-058 H股指定遗传密码:02238 H股略号:圈出债券股指定遗传密码:122242、122243个键被缩写。:12大冒烟


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