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河南神火煤电股份有限公司董事会第三届八次会议决议公告

董事会和公司整体董事确保、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或主修的降落。

河南神火煤电限制董事会第三届八次会于2006年2月14日在公司六楼会室召集,董事长李梦珍。董事会会告诉及中间定位寄给报社已发送至、缠住董事的话筒上菜用具、监事和管理经理。会应由六名董事列席。,六名董事(在内的五名亲自列席),正当理由一人列席,董事会副主席李冲老百姓在营业,全挂在脸上正当理由付托董事长李梦珍老百姓,中西部及东部各州的县议会主席、管理经理列席了,忍受公司条例、公司条例规矩。经列席会的董事看重,归结为由以下签名开票排队::

    一、看重经过公司2005年度公报

这项法案的开票出席:批准六票,不投排斥,不弃权,批准票占董事会无效开票权的100%。

    二、看重经过公司200年度开腰槽分派谋划

    经亚太(圆)会计公司审计确实,2005年得到净赚472元。,490,元。思考公司条例,在接载法定公积金(10%)和法定公益金(5%)后,一份持有者现期可分派开腰槽400元。,688,元,加法运算结转头年未分派开腰槽,389,元,可供一份持有者应用的累计开腰槽694,077,元,减去上半年分派的开腰槽375,000,元,端子一份持有者现实可接载开腰槽为3.,077,元。

思考公司条例、《公司条例》规矩的开腰槽分派策略,思索一份持有者获利和久远开展需求,董事会就T.:公司总极好的500元,000,以千股为基数,元旦向整体一份持有者派发现钞利息(含税),差数未分派开腰槽219,077,转年结转人民币。今年公积金权利未吹捧。

    前述的开腰槽分派预案尚需在内公司2005年度一份持有者大会看重经过后举行。公司将另行告诉一份持有者大会。。

这项法案的开票出席:批准六票,不投排斥,不弃权,批准票占董事会无效开票权的100%。

    三、看重了修正总体担保的上菜用具和约的提议

这项法案的开票出席:两票批准,四票逃脱,不投排斥,不弃权。

    公司与河南神火圆永新特性限制公司惩戒总体担保的上菜用具和约整队相干买卖。思考中国证券人的监督管理委任的规矩,相干董事应戒对该提案举行开票。。董事会盟员中,除孤独董事外,其他的董事均在神火圆供职。,系相干董事。放弃做后参与开票的董事会盟员人数,这么,缠住董事批准将前述的买卖在内给该共同承担。,一份持有者大会涉及买卖的归结为。与此项相干买卖有厉害相干的一份持有者河南神火圆限制公司在一份持有者大会上对该鸟嘴相接触逃脱开票。

    四、焉公司管理经理程老百姓管弦乐队、董事会书记处、总主任会计师王培顺老百姓、副管理经理李爱奇老百姓接岗,秉承有关规矩,董事会决议解聘郑老百姓为管理经理。、董事会书记处王培顺老百姓、总主任会计师作业、李爱奇老百姓任公司副管理经理。。

这项法案的开票出席:批准六票,不投排斥,不弃权,批准票占董事会无效开票权的100%。

     五、思考公司条例和义务需求,董事长李梦珍老百姓张贴,董事会决议构成齐明生老百姓为管理经理。、崔建友老百姓为董事会书记处。

这项法案的开票出席:批准六票,不投排斥,不弃权,批准票占董事会无效开票权的100%。

董事会会召集前得五分义务日,公司已在内了赛克公司申请求职者的中间定位要旨。。秉承《深圳证券买卖所一份上市规矩》规矩,崔建友老百姓占领董事会书记处尚需其参与深圳证券买卖所董事会书记处火车得到资历后见效,在本构成见效领先,董事会决议由崔建友老百姓代行董事会书记处的税收。董事会将整理崔建友老百姓参与深圳证券买卖所薄纸的乍一期上市董事会书记处资历火车和试场,得到董事会书记处资历证书。

     六、思考公司条例和义务需求,管理经理祁明生老百姓张贴,董事会决议构成张世华老百姓为公司的,孔德杰老百姓、常兴民老百姓、范锤打老百姓、宋晓军老百姓是公司副管理经理,韩辉老百姓是公司的总主任会计师。,张兴民老百姓为公司头部技师(兼)。

这项法案的开票出席:批准六票,不投排斥,不弃权,批准票占董事会无效开票权的100%。

    七、看重经过涉及续聘亚太(圆)会计公司为审计调解人及年度审计费为60万元的鸟嘴相接触

    2005年度亚太(圆)会计公司在为公司提出审计上菜用具的步骤中,孤独较晚地、成立、仅仅使完美规范,成使完美年度审计义务。董事会批准续聘亚太(圆)会计公司为公司2006年度财务审计调解人;思索到公司最近几年中总资产有所吹捧,发挥审计搜索,参照行业规范,公司秉承规矩顺序支付给亚太(圆)会计公司2006年度财务审计费60万元。

这项法案的开票出席:批准六票,不投排斥,不弃权,批准票占董事会无效开票权的100%。

我在此宣告。

河南神火煤电限制董事会

2006年2月16日

    附件一:

新特等管理人员的我引见

齐明生老百姓,42岁,研究生的学历,特等技师,新庄矿原副矿长、矿长、副管理经理等,教会中的任职者公司管理经理。

崔建友老百姓,42岁,大学人员度(复旦大学人员EMBA),特等经济师,公司原分娩人事部次长,河南神火圆限制公司总体担保的重要官职副头部、头部、管理经理助理的等职,教会中的任职者河南神火圆限制公司董事。、党委委员、公司党委书记处。崔建友老百姓联系信息如次:

话筒:0370-5982722    5982560

肖像画法:0370-5114822

电子邮箱:shenhuogufen@

加法:河南省扬 Young的变体新区聪明的路17号

张世华老百姓,55岁,两年制专科学校学历,特等政理技师,技师,扬 Young的变体市原总体担保的工程部次长、新庄煤矿副总经理报幕员、葛店矿党委书记处、副头部、公司党委副书记处、中西部及东部各州的县议会主席、副管理经理等,教会中的任职者公司副管理经理。

孔德杰老百姓,43岁,本科学历,特等技师,新庄矿原副矿长、管理副挖槽机,格店挖槽机,助理的管理经理兼运输系统和市场部秘书,教会中的任职者公司副管理经理。

常兴民老百姓,41岁,本科学历,特等技师,格店矿原头部技师、矿长,副技师兼工业技术秘书,公司教会中的任职者头部技师。

范锤打老百姓,53岁,研究生的学历,特等技师,河南省许昌新龍矿业限制公司原管理经理、党委书记处,公司党委副书记处,教会中的任职者公司副管理经理。

宋晓军老百姓,43岁,本科学历,技师,前交通和市场部次长、秘书、副管理经理等,教会中的任职者公司副管理经理。

韩辉老百姓,47岁,两年制专科学校学历,特等主任会计师,神火圆贩卖部原次长、财务处秘书、审计部秘书、公司掌管等,教会中的任职者公司总主任会计师。


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