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河南神火煤电股份有限公司董事会第三届八次会议决议公告

董事会和公司尽量的董事担保、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或伟大脱漏。

河南神火煤电保密的董事会第三届八次大会于2006年2月14日在公司六楼大会室聚集,董事长李梦珍。董事会大会通告及相干发稿已发送至、财产董事的说某种语言的上菜用具、监事和器械经理。大会应由六名董事列席。,六名董事(流行的五名亲自列席),依据一人列席,董事会副主席李冲长官正营业,书面形式依据付托董事长李梦珍长官,中西部及东部各州的县议会主席、器械经理列席了,研究公司条例、公司条例排成等级。经列席大会的董事以为,定案由以下签名开票表决开始存在::

    一、以为经过公司2005岁入

这项法案的开票解散:一致六票,不投投票反对,不弃权,一致票占董事会无效开票公认的100%。

    二、以为经过公司200年度到达分派突出

    经亚太(集合)会计事务所审计使巩固,2005年通用净赚472元。,490,元。基准公司条例,在摘录法定公积金(10%)和法定公益金(5%)后,隐名现期可分派到达400元。,688,元,补充结转头年未分派到达,389,元,可供隐名应用的累计到达694,077,元,减去上半年分派的到达375,000,元,晚期的隐名达到可摘录到达为3.,077,元。

基准公司条例、《公司条例》排成等级的到达分派策略性,思索隐名使产生兴趣和久远开展必要,董事会就T.:公司总商品交易会500元,000,以千股为基数,元旦向尽量的隐名派发现钞红利(含税),廉价出售未分派到达219,077,来年结转人民币。本年内公积金权利未补充。

    上述的到达分派预案尚需相干到公司2005年度隐名大会以为经过后履行。公司将另行通告隐名大会。。

这项法案的开票解散:一致六票,不投投票反对,不弃权,一致票占董事会无效开票公认的100%。

    三、以为了修正复杂的上菜用具和约的提议

这项法案的开票解散:两票一致,四票妙计,不投投票反对,不弃权。

    公司与河南神火集合永新道具保密的公司校订复杂的上菜用具和约由 … 组成相干买卖。基准中国证券人的监督管理手续费的排成等级,相干董事应制止对该提案举行开票表决。。董事会身体部位中,除孤独董事外,别的董事均在神火集合供职。,系相干董事。停止后连接开票表决的董事会身体部位人数,这么,财产董事一致将上述的买卖相干到给该使产生相干。,隐名大会发生着的买卖的定案。与此项相干买卖有厉害相干的隐名河南神火集合保密的公司在隐名大会上对该建议妙计开票表决。

    四、由于公司器械经理程长官管弦乐队、董事会书桌、总主任会计师王培顺长官、副器械经理李爱奇长官接岗,根据有关排成等级,董事会决议解聘郑长官为器械经理。、董事会书桌王培顺长官、总主任会计师有或起作用、李爱奇长官任公司副器械经理。。

这项法案的开票解散:一致六票,不投投票反对,不弃权,一致票占董事会无效开票公认的100%。

     五、基准公司条例和派遣必要,董事长李梦珍长官著名的人物,董事会决议指定齐明生长官为器械经理。、崔建友长官为董事会书桌。

这项法案的开票解散:一致六票,不投投票反对,不弃权,一致票占董事会无效开票公认的100%。

董事会大会聚集前5美元钞票派遣日,公司已相干到了赛克公司报考者的相干知识。。根据《深圳证券买卖所市场占有率上市排成等级》排成等级,崔建友长官担负董事会书桌尚需其连接深圳证券买卖所董事会书桌交朋友开腰槽资历后见效,在本指定见效垄断,董事会决议由崔建友长官代行董事会书桌的负责任。董事会将达成协议崔建友长官连接深圳证券买卖所布局的又一期上市董事会书桌资历交朋友和试场,通用董事会书桌资历证书。

     六、基准公司条例和派遣必要,器械经理祁明生长官著名的人物,董事会决议指定张世华长官为公司的,孔德杰长官、常兴民长官、范链球长官、宋晓军长官是公司副器械经理,韩辉长官是公司的总主任会计师。,张兴民长官为公司头部机师(兼)。

这项法案的开票解散:一致六票,不投投票反对,不弃权,一致票占董事会无效开票公认的100%。

    七、以为经过发生着的续聘亚太(集合)会计事务所为审计调解人及年度审计费为60万元的建议

    2005年度亚太(集合)会计事务评价为公司试图审计上菜用具的褶皱中,孤独后来的、成立、商品交易会达到规范,成吃光年度审计派遣。董事会一致续聘亚太(集合)会计事务所为公司2006年度财务审计调解人;思索到公司晚近总资产有所补充,发挥审计余地,参照行业规范,公司根据排成等级顺序支付给亚太(集合)会计事务所2006年度财务审计费60万元。

这项法案的开票解散:一致六票,不投投票反对,不弃权,一致票占董事会无效开票公认的100%。

我在此颁布发表。

河南神火煤电保密的董事会

2006年2月16日

    附件一:

新毕业班学生管理人员的我绍介

齐明生长官,42岁,研究生的学历,毕业班学生机师,新庄矿原副矿长、矿长、副器械经理等,在职的公司器械经理。

崔建友长官,42岁,学院度(复旦学院EMBA),毕业班学生经济师,公司原产前阵痛人事部次官,河南神火集合保密的公司复杂的办公楼副头部、头部、器械经理助剂等职,在职的河南神火集合保密的公司董事。、党委委员、公司党委干事。崔建友长官联系信息如次:

说某种语言的:0370-5982722    5982560

肖像画法:0370-5114822

电子邮箱:shenhuogufen@

补充部分:河南省约翰卡斯特尔新区明亮地路17号

张世华长官,55岁,两年制专科学校学历,毕业班学生政机师,机师,约翰卡斯特尔市原复杂的工程部次官、新庄煤矿副总经理司令官、葛店矿党委干事、副头部、公司党委副干事、中西部及东部各州的县议会主席、副器械经理等,在职的公司副器械经理。

孔德杰长官,43岁,本科学历,毕业班学生机师,新庄矿原副矿长、器械副矿业股,格店矿业股,助剂器械经理兼输送和市场部大臣,在职的公司副器械经理。

常兴民长官,41岁,本科学历,毕业班学生机师,格店矿原头部机师、矿长,副机师兼术语大臣,公司在职的头部机师。

范链球长官,53岁,研究生的学历,毕业班学生机师,曾任河南省许昌新龍矿业保密的责任公司器械经理、党委干事,公司党委副干事,在职的公司副器械经理。

宋晓军长官,43岁,本科学历,机师,前交通和市场部次官、大臣、副器械经理等,在职的公司副器械经理。

韩辉长官,47岁,两年制专科学校学历,毕业班学生主任会计师,神火集合贩卖部原次官、财务处大臣、审计部大臣、公司掌管等,在职的公司总主任会计师。


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