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河南神火煤电股份有限公司董事会第三届八次会议决议公告

董事会和公司全部董事担保、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或伟大的小姐。

河南神火煤电对公众不完全开放的董事会第三届八次讨论会于2006年2月14日在公司六楼讨论会室聚集,董事长李梦珍。董事会讨论会预告及相关性供奉纸张已发送至、买到董事的听筒满足必要、监事和行政经理。讨论会应由六名董事列席。,六名董事(流行五名亲自列席),使控制局势一人列席,董事会副主席李冲绅士正营业,写成文字的使控制局势付托董事长李梦珍绅士,中西部及东部各州的县议会主席、行政经理列席了,恪守公司条例、公司条例管理。经列席讨论会的董事从容,判决由以下签名开票数排队::

    一、从容经过公司2005年度公报

这项法案的开票出现:一致六票,不投投票反对,不弃权,一致票占董事会无效开票数权的100%。

    二、从容经过公司200年度加边于分派谋划

    经亚太(圈出)会计事务所审计验明,2005年引起净赚472元。,490,元。依据公司条例,在拖法定公积金(10%)和法定公益金(5%)后,隐名现期可分派加边于400元。,688,元,补充部分结转头年未分派加边于,389,元,可供隐名应用的累计加边于694,077,元,减去上半年分派的加边于375,000,元,航空站隐名现实可拖加边于为3.,077,元。

依据公司条例、《公司条例》管理的加边于分派策略,思索隐名使受益和久远开展必要,董事会就T.:公司总存货的500元,000,以千股为基数,元旦向全部隐名派发现钞分配金(含税),差数未分派加边于219,077,来年结转人民币。本年内公积金合法权利未高处。

    上述的加边于分派预案尚需使求助于公司2005年度隐名大会从容经过后手段。公司将另行预告隐名大会。。

这项法案的开票出现:一致六票,不投投票反对,不弃权,一致票占董事会无效开票数权的100%。

    三、从容了修正概括满足必要和约的提议

这项法案的开票出现:两票一致,四票逃脱,不投投票反对,不弃权。

    公司与河南神火圈出永新特性对公众不完全开放的公司复习概括满足必要和约形式相干买卖。依据中国证券人的监督管理政务会的管理,相干董事应防止对该提案停止开票数。。董事会部件中,除孤独董事外,倚靠董事均在神火圈出供职。,系相干董事。抛弃后关注开票数的董事会部件人数,从此处,买到董事一致将上述的买卖使求助于给该趣味。,隐名大会状态买卖的判决。与此项相干买卖有厉害相干的隐名河南神火圈出对公众不完全开放的公司在隐名大会上对该向某人点头或摇头示意逃脱开票数。

    四、焉公司行政经理程绅士管弦乐队、董事会second 秒、总会计人员王培顺绅士、副行政经理李爱奇绅士接岗,根据有关管理,董事会决议辞退郑绅士为行政经理。、董事会second 秒王培顺绅士、总会计人员税收、李爱奇绅士任公司副行政经理。。

这项法案的开票出现:一致六票,不投投票反对,不弃权,一致票占董事会无效开票数权的100%。

     五、依据公司条例和分配必要,董事长李梦珍绅士决定,董事会决议佣金齐明生绅士为行政经理。、崔建友绅士为董事会second 秒。

这项法案的开票出现:一致六票,不投投票反对,不弃权,一致票占董事会无效开票数权的100%。

董事会讨论会聚集前五个的分配日,公司已使求助于了赛克公司报考者的相关性通信。。根据《深圳证券买卖所的股本上市管理》管理,崔建友绅士肩起董事会second 秒尚需其关注深圳证券买卖所董事会second 秒拖裾开腰槽资历后失效,在本佣金失效先发制人,董事会决议由崔建友绅士代行董事会second 秒的负责任。董事会将达成协议崔建友绅士关注深圳证券买卖所棉纸的再度一期上市董事会second 秒资历拖裾和试场,通用董事会second 秒资历证书。

     六、依据公司条例和分配必要,行政经理祁明生绅士决定,董事会决议佣金张世华绅士为公司的,孔德杰绅士、常兴民绅士、范猛击绅士、宋晓军绅士是公司副行政经理,韩辉绅士是公司的总会计人员。,张兴民绅士为公司董事工兵(兼)。

这项法案的开票出现:一致六票,不投投票反对,不弃权,一致票占董事会无效开票数权的100%。

    七、从容经过状态续聘亚太(圈出)会计事务所为审计中间人及年度审计费为60万元的向某人点头或摇头示意

    2005年度亚太(圈出)会计事务场所为公司供奉审计满足必要的折术中,孤独继后、成立、平衡法的遵守规范,成使筋疲力尽年度审计分配。董事会一致续聘亚太(圈出)会计事务所为公司2006年度财务审计中间人;思索到公司晚近总资产有所高处,拉长说审计广大地域,参照行业规范,公司根据管理顺序支付给亚太(圈出)会计事务所2006年度财务审计费60万元。

这项法案的开票出现:一致六票,不投投票反对,不弃权,一致票占董事会无效开票数权的100%。

我在此宣告。

河南神火煤电对公众不完全开放的董事会

2006年2月16日

    附件一:

新毕业班学生管理人员的分类人事广告版绍介

齐明生绅士,42岁,研究生的学历,毕业班学生工兵,新庄矿原副矿长、矿长、副行政经理等,弯垂下来的公司行政经理。

崔建友绅士,42岁,中学音阶(复旦中学EMBA),毕业班学生经济师,公司原费心人事部副国务卿,河南神火圈出对公众不完全开放的公司概括办公楼副董事、董事、行政经理助理的等职,弯垂下来的河南神火圈出对公众不完全开放的公司董事。、党委委员、公司党委秘书处。崔建友绅士联系信息如次:

听筒:0370-5982722    5982560

描绘:0370-5114822

电子邮箱:shenhuogufen@

累积而成:河南省约翰卡斯特尔新区活泼的路17号

张世华绅士,55岁,两年制专科学校学历,毕业班学生政治事务工兵,工兵,约翰卡斯特尔市原概括工程部副国务卿、新庄煤矿副总经理司令官、葛店矿党委秘书处、副董事、公司党委副秘书处、中西部及东部各州的县议会主席、副行政经理等,弯垂下来的公司副行政经理。

孔德杰绅士,43岁,本科学历,毕业班学生工兵,新庄矿原副矿长、给予帮助副运煤船,格店运煤船,助理的行政经理兼传送和市场部大臣,弯垂下来的公司副行政经理。

常兴民绅士,41岁,本科学历,毕业班学生工兵,格店矿原董事工兵、矿长,副工兵兼术语大臣,公司弯垂下来的董事工兵。

范猛击绅士,53岁,研究生的学历,毕业班学生工兵,河南省许昌新龍矿业对公众不完全开放的公司原行政经理、党委秘书处,公司党委副秘书处,弯垂下来的公司副行政经理。

宋晓军绅士,43岁,本科学历,工兵,前交通和市场部副国务卿、大臣、副行政经理等,弯垂下来的公司副行政经理。

韩辉绅士,47岁,两年制专科学校学历,毕业班学生会计人员,神火圈出贩卖部原副国务卿、财务处大臣、审计部大臣、公司掌管等,弯垂下来的公司总会计人员。


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