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河南神火煤电股份有限公司董事会第三届八次会议决议公告

董事会和公司全部地董事保证人、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性颁布发表或严重的放弃。

河南神火煤电乘客名额有限制的董事会第三届八次运动会于2006年2月14日在公司六楼运动会室召集,董事长李梦珍。董事会运动会布告及互相牵连证明已发送至、有董事的用电话与交谈满足需求、监事和行政经理。运动会应由六名董事列席。,六名董事(到站的五名亲自列席),依据一人列席,董事会副主席李冲老百姓正营业,书面形式依据付托董事长李梦珍老百姓,中西部及东部各州的县议会主席、行政经理列席了,研究公司条例、公司条例规定。经列席运动会的董事报酬,坚决由以下签名选举外形::

    一、报酬经过公司2005岁入

这项法案的开票掉队:承认六票,不投投票反对,不弃权,承认票占董事会无效选举权的100%。

    二、报酬经过公司200年度走快分派谋划

    经亚太(批)会计事务所审计验明,2005年使掉转船头净赚472元。,490,元。扣押公司条例,在蒸馏法定公积金(10%)和法定公益金(5%)后,合伙比较期可分派走快400元。,688,元,补充结转头年未分派走快,389,元,可供合伙应用的累计走快694,077,元,减去上半年分派的走快375,000,元,端子合伙现实可蒸馏走快为3.,077,元。

扣押公司条例、《公司条例》规定的走快分派保险单,思索合伙净值利润率和久远开展需求,董事会就T.:公司总无私的合理的事500元,000,以千股为基数,元旦向全部地合伙派发现钞股息(含税),剩余物未分派走快219,077,转年结转人民币。本年内公积金合法权利未加法运算。

    上述的走快分派预案尚需参考公司2005年度合伙大会报酬经过后停止。公司将另行布告合伙大会。。

这项法案的开票掉队:承认六票,不投投票反对,不弃权,承认票占董事会无效选举权的100%。

    三、报酬了修正多重的满足需求和约的提议

这项法案的开票掉队:两票承认,四票预防,不投投票反对,不弃权。

    公司与河南神火批永新财产乘客名额有限制的公司矫正多重的满足需求和约设立相干市。扣押中国证券人的监督管理委任的规定,相干董事应弃权对该提案停止选举。。董事会部件中,除孤独董事外,安宁董事均在神火批供职。,系相干董事。放弃做后连接选举的董事会部件人数,如此,有董事承认将上述的市参考给该感兴趣的事。,合伙大会就市的坚决。与此项相干市有厉害相干的合伙河南神火批乘客名额有限制的公司在合伙大会上对该求婚预防选举。

    四、于此公司行政经理程老百姓管弦乐队、董事会写字台、总主任会计师王培顺老百姓、副行政经理李爱奇老百姓接岗,依照有关规定,董事会确定辞退郑老百姓为行政经理。、董事会写字台王培顺老百姓、总主任会计师功能、李爱奇老百姓任公司副行政经理。。

这项法案的开票掉队:承认六票,不投投票反对,不弃权,承认票占董事会无效选举权的100%。

     五、扣押公司条例和工作需求,董事长李梦珍老百姓著名的,董事会确定授予齐明生老百姓为行政经理。、崔建友老百姓为董事会写字台。

这项法案的开票掉队:承认六票,不投投票反对,不弃权,承认票占董事会无效选举权的100%。

董事会运动会召集前五的工作日,公司已参考了赛克公司攻读度数者的互相牵连通讯。。依照《深圳证券市所份上市规定》规定,崔建友老百姓任职董事会写字台尚需其连接深圳证券市所董事会写字台拖裾腰槽资历后见效,在本授予见效领先,董事会确定由崔建友老百姓代行董事会写字台的行使职责。董事会将改编崔建友老百姓连接深圳证券市所薄纸的新近一期上市董事会写字台资历拖裾和试场,接来董事会写字台资历证书。

     六、扣押公司条例和工作需求,行政经理祁明生老百姓著名的,董事会确定授予张世华老百姓为公司的,孔德杰老百姓、常兴民老百姓、范猛击老百姓、宋晓军老百姓是公司副行政经理,韩辉老百姓是公司的总主任会计师。,张兴民老百姓为公司总技师(兼)。

这项法案的开票掉队:承认六票,不投投票反对,不弃权,承认票占董事会无效选举权的100%。

    七、报酬经过就续聘亚太(批)会计事务所为审计调解的及年度审计费为60万元的求婚

    2005年度亚太(批)会计事务得第二名为公司供给物审计满足需求的顺序中,孤独过后、成立、无私的执业基准,成使臻于完善年度审计工作。董事会承认续聘亚太(批)会计事务所为公司2006年度财务审计调解的;思索到公司最近几年中总资产有所加法运算,扩展审计扣押,参照行业基准,公司依照规定顺序支付给亚太(批)会计事务所2006年度财务审计费60万元。

这项法案的开票掉队:承认六票,不投投票反对,不弃权,承认票占董事会无效选举权的100%。

我在此颁布发表。

河南神火煤电乘客名额有限制的董事会

2006年2月16日

    附件一:

新优级管理人员的个人的引见

齐明生老百姓,42岁,研究生的学历,优级安排或处理,新庄矿原副矿长、矿长、副行政经理等,在职的公司行政经理。

崔建友老百姓,42岁,中学度数(复旦中学EMBA),优级经济师,公司原休息人事部副国务卿,河南神火批乘客名额有限制的公司多重的重要官职副董事长、董事长、行政经理助手等职,在职的河南神火批乘客名额有限制的公司董事。、党委委员、公司党委教士。崔建友老百姓联系信息如次:

用电话与交谈:0370-5982722    5982560

电报传真:0370-5114822

电子邮箱:shenhuogufen@

增加:河南省约翰卡斯特尔新区光路17号

张世华老百姓,55岁,两年制专科学校学历,优级权术安排或处理,安排或处理,约翰卡斯特尔市原多重的工程部副国务卿、新庄煤矿副总经理控制、葛店矿党委教士、副董事长、公司党委副教士、中西部及东部各州的县议会主席、副行政经理等,在职的公司副行政经理。

孔德杰老百姓,43岁,本科学历,优级安排或处理,新庄矿原副矿长、工具副运煤船,格店运煤船,助手行政经理兼狂喜和市场部牧师,在职的公司副行政经理。

常兴民老百姓,41岁,本科学历,优级安排或处理,格店矿原总技师、矿长,副安排或处理兼术语牧师,公司在职的总技师。

范猛击老百姓,53岁,研究生的学历,优级安排或处理,曾任河南省许昌新龍矿业乘客名额有限制的责任公司行政经理、党委教士,公司党委副教士,在职的公司副行政经理。

宋晓军老百姓,43岁,本科学历,安排或处理,前交通和市场部副国务卿、牧师、副行政经理等,在职的公司副行政经理。

韩辉老百姓,47岁,两年制专科学校学历,优级主任会计师,神火批贩卖部原副国务卿、财务处牧师、审计部牧师、公司掌管等,在职的公司总主任会计师。


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