Be the first to comment

中国国贸:2013年度股东大会会议决议公告_股票频道

建立互信关系密码:600007 市场占有率约分:柴纳商业 编号:Lin 2014-009

柴纳国际商业果核提供货物有限公司

2013 年度配偶大会果断公报

董事会及全部地董事使安全:、给错误的劝告性正式的或大思念,于是其满足的事实、真实和完整性承当个人和协同倾向。

重要满足迹象

这次接触未否决理由或修正什么都可以提案。

这次接触缺乏开票投票表决新的提案。。

一、接触搜集某事物使适应

(1)接触时期

2014 年 4 月 29 白昼早晨 9:30 时

(2)接触地方

现在称Beijing国际商业公司朝阳区立国门外途径1号 7 地板多功能的厅

(3)掌管参谋的

接触由董事会主席洪景南修改掌管。

二、列席接触

列席配偶大会的配偶和配偶代理人 8 名,代表提供货物总额 836,634,546 股,占公司有投票当选而尚未就职的提供货物总额 。

公司的许多的董事、监事和董事会书记列席了接触。,公司高级管理参谋的、公司聘任的会计事务所相互关系参谋的和见证人恳求者。这次接触的搜集某事物适合商务部的使担忧规定。。

三、法案的深思和投票表决

接触以无记名开票方法举行投票表决,董事、监事当选而尚未就职的采取积聚开票制,深思经过了以下果断:

(一)对公司的深思和称赞 2013 董事会任务年度公报

列席接触的全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,634,546 股,配偶及配偶持有些人无效投票当选而尚未就职的提供货物数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(二)对公司的深思和称赞 2013 年度财务决算;

列席接触的全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,599,646 股,配偶及配偶持有些人无效投票当选而尚未就职的提供货物数 ,排斥 34,900 股,弃权票 0 股。

(三)对公司的深思和称赞 2013 年度利润分配表

列席接触的全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,634,546 股,配偶及配偶持有些人无效投票当选而尚未就职的提供货物数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(4)对普华永道使水平横轴回转报答的深思和称赞 年度财务演讲审计薪酬 万元,于是财务演讲胸部把持审计报答人民币 30 一万元安排

列席接触的全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,634,546 股,配偶及配偶持有些人无效投票当选而尚未就职的提供货物数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(五)公司的深思和称赞 2013 逐年度公报;

列席接触的全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,634,546 股,配偶及配偶持有些人无效投票当选而尚未就职的提供货物数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(六)对每一报考者执行积聚开票制。,深思经过六度音程届董事会当选而尚未就职的打手势要求

1、深思和经过当选而尚未就职的洪景南修改为法官的打算

全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,600,346 票,超越配偶及配偶所持无效投票当选而尚未就职的提供货物数 50%。

2、当选而尚未就职的张艳飞修改为D董事会六度音程任董事的打手势要求

全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,599,546 票,超越配偶及配偶所持无效投票当选而尚未就职的提供货物数 50%。

3、向当选而尚未就职的廖晓奇修改为六度音程届董事会董事的打手势要求

全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,599,546 票,超越配偶及配偶所持无效投票当选而尚未就职的提供货物数 50%。

4、当选而尚未就职的陈国光修改为中华人民共和国六度音程届董事会主席的打手势要求

全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,599,546 票,超越配偶及配偶所持无效投票当选而尚未就职的提供货物数 50%。

5、当选而尚未就职的王思东修改为六度音程届董事会董事的打手势要求

全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,599,546 票,超越配偶及配偶所持无效投票当选而尚未就职的提供货物数 50%。

6、深思经过了当选而尚未就职的李镛新修改为公司六度音程届董事会董事的打手势要求;

全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,599,546 票,超越配偶及配偶所持无效投票当选而尚未就职的提供货物数 50%。

7、深思经过《向当选而尚未就职的雅光修改为六度音程任董事的打手势要求》

全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,599,546 票,超越配偶及配偶所持无效投票当选而尚未就职的提供货物数 50%。

8、当选而尚未就职的黄晓康修改为公司六度音程任董事的打手势要求

全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,599,546 票,超越配偶及配偶所持无效投票当选而尚未就职的提供货物数 50%。

(7)每个孤独董事应采取积聚开票制。,深思经过《向当选而尚未就职的孤独董事的打手势要求》

1、当选而尚未就职的秦晓修改为六度音程届美国将存入银行孤独董事的打手势要求

全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,599,946 票,超越配偶及配偶所持无效投票当选而尚未就职的提供货物数 50%。

2、当选而尚未就职的钟伟国修改为六度音程届孤独董事的打手势要求

全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,599,546 票,超越配偶及配偶所持无效投票当选而尚未就职的提供货物数 50%。

3、深思和经过当选而尚未就职的克雷修改为孤独人士的法案

全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,599,546 票,超越配偶及配偶所持无效投票当选而尚未就职的提供货物数 50%。

4、当选而尚未就职的黄汝甫女朋友为六度音程任B孤独董事的打算

全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,599,546 票,超越配偶及配偶所持无效投票当选而尚未就职的提供货物数 50%。

(8)对几个董事的年度赠金的深思和称赞 15 10000元,应向每位孤独董事结清额定的年度赠金。 7 10000元,孤独董事赠金及列席的相互关系税务费、公司搜集某事物特设委员会接触的打手势要求及

列席接触的全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,599,646 股,配偶及配偶持有些人无效投票当选而尚未就职的提供货物数 ,排斥 34,900 股,弃权票 0 股。

(九)对公司使担忧董事的深思和称赞 2014 年度薪酬提议

列席接触的全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,599,546 股,配偶及配偶持有些人无效投票当选而尚未就职的提供货物数 ,排斥 35,000 股,弃权票 0 股。

(十)深思经过了向国贸三期 B 阶段性描述体主体提议书

列席接触的全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,634,546 股,配偶及配偶持有些人无效投票当选而尚未就职的提供货物数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(十一)深思经过了向国贸三期 B 描述体主体授权证分阶段提案

列席接触的全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,634,546 股,配偶及配偶持有些人无效投票当选而尚未就职的提供货物数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(12)深思经过《T型企业单位银团借给适用》 B 阶段工程施工工程

列席接触的全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,634,546 股,配偶及配偶持有些人无效投票当选而尚未就职的提供货物数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(13)银团借给适用的深思和经过 B 向阶段工程构造事项授权证的提议

列席接触的全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,634,546 股,配偶及配偶持有些人无效投票当选而尚未就职的提供货物数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(14)思索和称赞普莱斯瓦的展期合同 2014 年度财务演讲审计及其胸部把持,于是公司 2014 年度和半年度财务演讲审察打手势要求

列席接触的全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,634,546 股,配偶及配偶持有些人无效投票当选而尚未就职的提供货物数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(十五个人组成的橄榄球队)公司的深思和称赞 2013 中西部及东部各州的县议会任务年度公报

列席接触的全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,634,546 股,配偶及配偶持有些人无效投票当选而尚未就职的提供货物数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(十六)每名监事执行积聚开票制。,深思经过六度音程届中西部及东部各州的县议会当选而尚未就职的打手势要求

1、当选而尚未就职的赵博雅修改为六度音程届中西部及东部各州的县议会监事的提议

全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,634,446 票,超越配偶及配偶所持无效投票当选而尚未就职的提供货物数 50%。

2、深思经过《当选而尚未就职的雷孟成修改为特首的打手势要求》

全部地配偶和配偶代表的投票表决算是 836,634,446 票,超越配偶及配偶所持无效投票当选而尚未就职的提供货物数 50%。

四、孤独董事演讲

列席这次配偶大会的全部地配偶及配偶代理人听取了孤独董事黄汝璞女朋友代表公司孤独董事所作的《柴纳国际商业果核提供货物有限公司孤独董事 2013 年度述职演讲》,缺乏现在的持异议。

五、恳求者流出的法度反对的话书

(1)恳求者事务所:现在称Beijing大成恳求者事务所

(2)证人恳求者:李明古、孙启明

(3)结论性反对的话

接触搜集某事物、搜集某事物和投票表决顺序、参加的资历、这次接触的提案适合法度规定。、公司条例,这次接触经过的果断是合法无效的。”

六、支持文档

(1)签约的确实的这次配偶大会果断

(2)现在称Beijing大成恳求者事务所流出的法度反对的话书。

专门地注意。

柴纳国际商业果核提供货物有限公司

董事会

2014 年 4 月 29 日


RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a reply