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中国国贸:2013年度股东大会会议决议公告_股票频道

保护加密:600007 股本权益缩写词:奇纳河通信量 编号:Lin 2014-009

奇纳河国际通信量精髓存货的有限公司

2013 年度同伴大会坚决公报

董事会及囫囵董事保证人:、给错误的劝告性泄漏或陆军少校滴,和其情节的可靠性、真实和完整性承当个人和协同义务。

重要情节球杆

这次降神会未驳回或修正无论哪些提案。

这次降神会缺少开票提议新的提案。。

一、降神会聚集使习惯于

(1)降神会工夫

2014 年 4 月 29 白日早 9:30 时

(2)降神会所在地

现在称Beijing国际通信量公司朝阳区立国门外老百姓1号 7 地板多功能的厅

(3)掌管员工

降神会由董事会主席洪景南教师掌管。

二、列席降神会

列席同伴大会的同伴和同伴代理人 8 名,代表存货的总额 836,634,546 股,占公司有提议权存货的总额 。

公司的已确定的董事、监事和董事会大臣列席了降神会。,公司高级管理员工、公司使用的会计公司相互关系员工和宣言领队。这次降神会的聚集契合商务部的参与规定。。

三、法案的深思熟虑和提议

降神会以无记名开票方法停止提议,董事、监事由舆论决定采取积聚开票制,深思熟虑经过了以下坚决:

(一)对公司的深思熟虑和同意 2013 董事会任务年度公报

列席降神会的囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,634,546 股,同伴及同伴持局部无效提议权存货的数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(二)对公司的深思熟虑和同意 2013 年度财务决算;

列席降神会的囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,599,646 股,同伴及同伴持局部无效提议权存货的数 ,排斥 34,900 股,弃权票 0 股。

(三)对公司的深思熟虑和同意 2013 年度利润分配表

列席降神会的囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,634,546 股,同伴及同伴持局部无效提议权存货的数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(4)对普华永道搬运付款的深思熟虑和同意 年度财务泄漏审计薪酬 万元,和财务泄漏待在家里的把持审计付款人民币 30 一万元账单

列席降神会的囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,634,546 股,同伴及同伴持局部无效提议权存货的数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(五)公司的深思熟虑和同意 2013 年复一年度公报;

列席降神会的囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,634,546 股,同伴及同伴持局部无效提议权存货的数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(六)对每一推荐求职者执行积聚开票制。,深思熟虑经过六年级届董事会由舆论决定推荐

1、深思熟虑和经过由舆论决定洪景南教师为法官的行动

囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,600,346 票,超越同伴及同伴所持无效提议权存货的数 50%。

2、由舆论决定张艳飞教师为D董事会六年级任董事的推荐

囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效提议权存货的数 50%。

3、发生着的由舆论决定廖晓奇教师为六年级届董事会董事的推荐

囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效提议权存货的数 50%。

4、由舆论决定陈国光教师为中华人民共和国六年级届董事会主席的推荐

囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效提议权存货的数 50%。

5、由舆论决定王思东教师为六年级届董事会董事的推荐

囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效提议权存货的数 50%。

6、深思熟虑经过了由舆论决定李镛新教师为公司六年级届董事会董事的推荐;

囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效提议权存货的数 50%。

7、深思熟虑经过《发生着的由舆论决定雅光教师为六年级任董事的推荐》

囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效提议权存货的数 50%。

8、由舆论决定黄晓康教师为公司六年级任董事的推荐

囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效提议权存货的数 50%。

(7)每个孤独董事应采取积聚开票制。,深思熟虑经过《发生着的由舆论决定孤独董事的推荐》

1、由舆论决定秦晓教师为六年级届美国筑孤独董事的推荐

囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,599,946 票,超越同伴及同伴所持无效提议权存货的数 50%。

2、由舆论决定钟伟国教师为六年级届孤独董事的推荐

囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效提议权存货的数 50%。

3、深思熟虑和经过由舆论决定克雷教师为孤独人士的法案

囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效提议权存货的数 50%。

4、由舆论决定黄汝甫未婚妻为六年级任B孤独董事的行动

囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,599,546 票,超越同伴及同伴所持无效提议权存货的数 50%。

(8)对极少数的董事的年度补贴的深思熟虑和同意 15 10000元,应向每位孤独董事补偿额定的年度补贴。 7 10000元,孤独董事补贴及列席的相互关系征收费、公司聚集特设委员会降神会的推荐及

列席降神会的囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,599,646 股,同伴及同伴持局部无效提议权存货的数 ,排斥 34,900 股,弃权票 0 股。

(九)对公司参与董事的深思熟虑和同意 2014 年度薪酬提议

列席降神会的囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,599,546 股,同伴及同伴持局部无效提议权存货的数 ,排斥 35,000 股,弃权票 0 股。

(十)深思熟虑经过了发生着的国贸三期 B 阶段性计划提议书

列席降神会的囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,634,546 股,同伴及同伴持局部无效提议权存货的数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(十一)深思熟虑经过了发生着的国贸三期 B 计划归因于分阶段提案

列席降神会的囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,634,546 股,同伴及同伴持局部无效提议权存货的数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(12)深思熟虑经过《T型事业银团借给宣言》 B 阶段工程施工谋划

列席降神会的囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,634,546 股,同伴及同伴持局部无效提议权存货的数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(13)银团借给推荐的深思熟虑和经过 B 发生着的阶段工程达到事项归因于的提议

列席降神会的囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,634,546 股,同伴及同伴持局部无效提议权存货的数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(14)思索和同意普莱斯瓦的展期合同 2014 年度财务泄漏审计及其待在家里的把持,和公司 2014 年度和半年度财务泄漏审察推荐

列席降神会的囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,634,546 股,同伴及同伴持局部无效提议权存货的数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(十五个人组成的橄榄球队)公司的深思熟虑和同意 2013 中西部及东部各州的县议会任务年度公报

列席降神会的囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,634,546 股,同伴及同伴持局部无效提议权存货的数 100%,排斥 0 股,弃权票 0 股。

(十六)每名监事执行积聚开票制。,深思熟虑经过六年级届中西部及东部各州的县议会由舆论决定推荐

1、由舆论决定赵博雅教师为六年级届中西部及东部各州的县议会监事的提议

囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,634,446 票,超越同伴及同伴所持无效提议权存货的数 50%。

2、深思熟虑经过《由舆论决定雷孟成教师为特首的推荐》

囫囵同伴和同伴代表的提议发生 836,634,446 票,超越同伴及同伴所持无效提议权存货的数 50%。

四、孤独董事泄漏

列席这次同伴大会的囫囵同伴及同伴代理人听取了孤独董事黄汝璞未婚妻代表公司孤独董事所作的《奇纳河国际通信量精髓存货的有限公司孤独董事 2013 年度述职泄漏》,缺少推荐反对的理由。

五、领队期的法度反对的理由书

(1)领队事务所:现在称Beijing大成领队事务所

(2)证人领队:李明古、孙启明

(3)结论性反对的理由

降神会聚集、召开和提议顺序、关系者资历、这次降神会的提案契合法度规定。、公司条例,这次降神会经过的坚决是合法无效的。”

六、阻塞文档

(1)签约的验明的这次同伴大会坚决

(2)现在称Beijing大成领队事务所期的法度反对的理由书。

特意地印制的广告。

奇纳河国际通信量精髓存货的有限公司

董事会

2014 年 4 月 29 日


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